Topline spesialrådgiver John Durham åpnet en kriminell etterforskning av potensielle økonomiske forbrytelser som involverer tidligere president Donald Trump på tidligere justisminister William Barrs anmodning, New Y...
Stikkord: Økonomisk kriminalitet
Hvorfor naken shortsalg plutselig har blitt et hett tema
Shortsalg kan være kontroversielt, spesielt blant ledergrupper i selskaper hvis aksjehandlere satser på at prisene vil falle. Og en ny topp i påstått "naken shortsalg" blant ...
Småselskaper går etter nakne shortselgere i økende antall: "Det er den største risikoen for helsen til dagens offentlige markeder"
Et økende antall småselskaper kunngjør planer om å gå etter nakne shortselgere, og hevder at aksjene deres blir kunstig deprimert av ulovlig handelsaktivitet. Verb Technology Co. I...
Acacia Research sier at undersøkelsen viste at tidligere administrerende direktør kan ha misbrukt midler
Acacia Research Corp., et selskap som kjøper andre selskaper, og dets tidligere administrerende direktør er i en kamp som involverer påstander om mulig misbruk av bedriftens penger. Acacia ACTG, -1.17 % på Frida...
Opinion: Opinion: Trumps lave skattebetalinger er det som skjer med en for kompleks skattekode
Folk har en tendens til å ha en av to reaksjoner på avsløringen om at tidligere president Donald Trump har betalt lite eller ingen skatt de siste årene: Han er enten en amoralsk skattejuks eller så er han smart. For meg avslører det...
Mening: Mening: FTX var en advarsel. Vi må tette de andre hullene i sveitserosten.
FTXs oppklaring burde ikke ha kommet som noen stor overraskelse. Når et uregulert marked som krypto åpnes for nybegynnere i finanssektoren, vil det garantert bli gjort feil og svindlere vil garantert ta fordel...
Et regnestykke for krypto og FTX
Til redaktøren: Jeg har håpet på en slags katalysator som ville implodere kryptomarkedet, og det har endelig skjedd ("The Crypto Ice Age Is Here. What's Ahead for Bitcoin and the Stocks," Des. ...
Sam Bankman-Fried vil bli løslatt mot en obligasjon på 250 millioner dollar etter første amerikanske høring
Den anklagede kryptoskurken Sam Bankman-Fried ble løslatt fra varetekt torsdag med en obligasjon på 250 millioner dollar, etter FTX-grunnleggerens første opptreden i en amerikansk domstol for svindelanklager. Bankman-Fried gikk ut...
Hvorfor Atlanta topper de hotteste eiendomsmarkedene i 2023
Atlanta er varmt. Georgias hovedstad topper National Association of Realtors' liste over markeder å se i 2023, basert på 10 beregninger, inkludert rimelige boliger, ansettelsesforhold og befolkning ...
Binance og dets administrerende direktør i fare for kriminelle anklager over AML-regler: Rapport
Kryptovalutabørsen Binance og ledere, inkludert administrerende direktør Changpeng Zhao, risikerer å bli anklaget for amerikanske kriminelle anklager for overholdelse av amerikanske lover og sanksjoner for hvitvasking av penger, ifølge en rapport...
Shinhan Financials amerikanske enhet beordret til å øke tilsynet med hvitvasking av penger
En amerikansk enhet i Sør-Koreas Shinhan Financial Group har gått med på å styrke tilsynet med sitt program mot hvitvasking av penger som en del av et forlik med Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B...
Deutsche Bank står overfor trussel om bøter for kontroll av hvitvasking av penger
Tysklands øverste finansielle vakthund truet med å bøtelegge Deutsche Bank AG hvis den ikke implementerer kontroller mot hvitvasking innen en fastsatt frist, noe som tyder på at regulatoren ikke er fornøyd med banken...
Nikola-grunnlegger Trevor Milton henger juridisk forsvar på ekspertvitnesbyrd
Oppdatert 4. oktober 2022 3:02 ET Hør artikkelen (2 minutter) Advokater for Trevor Milton forankrer Nikola-grunnleggerens forsvar mot anklager om verdipapirsvindel på vitnesbyrd fra en Harvard-professor...
Nikola prøver å tenne markedet for sine Hydrogen Fuel-Cell-trucker
Mens Nikola-grunnlegger står for retten på grunn av anklager om verdipapirsvindel, presser et fornyet lederteam på for å gjøre selskapet til det første som markedsfører hydrogendrevne kommersielle lastebiler i USA – og for å overvinne...
Dollaren nådde 20 år høy etter at Russland mobiliserte flere tropper
Tekststørrelse Russlands president Vladimir Putin anklaget Vesten for atomutpressing mot Russland. Alexei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images Den amerikanske dollaren steg til 20-års høyder tidlig onsdag etter R...
Nikola administrerende direktør forteller jurymedlemmene at han bekymret seg for overdrivelser av selskapets grunnlegger Trevor Milton
Nikola-sjef Mark Russell fortalte en føderal jury i New York mandag at han var bekymret for å bli med i selskapet for elektriske lastebiler fordi han trodde grunnleggeren, Trevor Milton, "var utsatt for overdrivelse i ...
Eks-Morgan Stanley-rådgiver erkjenner seg skyldig i svindel på 7 millioner dollar
En tidligere Morgan Stanley-rådgiver erklærte seg skyldig torsdag for å ha påført svindel og hvitvasking av penger som en del av en svindelordning på 7 millioner dollar, ifølge justisdepartementet. Eks-rådgiver Shawn Edward Good...
Krypto utgjør en trussel mot "finansiell stabilitet" for vanlige amerikanere, advarer FBI
President Joe Bidens administrasjon uttrykte bekymring over den siste utviklingen i kryptovalutamarkeder og deres innvirkning på gjennomsnittlige amerikaneres økonomiske helse da den introduserte en serie rapporter F...
Brasils fengslede 'bitcoin-farao' må sitte ute neste måneds valg
En brasiliansk domstol besluttet enstemmig å forby "bitcoin-farao" Glaidson Acácio dos Santos fra å stille til valg på grunn av selskapets påståtte rolle i et pyramidespill. Dos Sa...
Nikola-grunnlegger møter verdipapirsvindel rettssak over løfter om elektriske lastebiler
Trevor Milton, Nikola-grunnleggeren som lokket ledere og investorer i bilindustrien med løftet om en revolusjon innen elektriske lastebiler, står overfor en rettssak mot verdipapirsvindel som begynner denne uken på grunn av påstander...
Hun kalte seg Mother Teresa of Florida småbedriftslån, men etterforskere sier at hun egentlig drev en Ponzi-ordning på 194 millioner dollar
Johanna Garcia hevdet at hennes kontantforskuddsvirksomhet var så nyttig for små bedrifter i Florida at hun var som den katolske helgenen Moder Teresa. Men til de 15,400 194.1 investorene som sank $XNUMX ...
MicroStrategys Michael Saylor saksøkt for påstått skattesvindel i Washington, DC
Av Vicky Ge Huang og Richard Rubin 31. august 2022 6:17 ET Lytt til artikkelen (2 minutter) District of Columbia riksadvokat saksøkte Michael Saylor, grunnleggeren og styrelederen for software intellige...
NewAge sier at kostnadene ved intern sonde bidro til konkurs
NewAge Inc., en børsnotert selger av drikkevarer, kosttilskudd og andre helse- og velværeprodukter, sa at konkursangivelsen delvis skyldes kostnadene ved en etterforskning av en potensiell brudd ...
Eks-rådgiver dømt til 22 års fengsel for Ponzi-ordningen
En tidligere finansiell rådgiver ble dømt til nesten 22 års fengsel for å ha drevet et Ponzi-opplegg som svindlet til seg 9.3 millioner dollar fra investorer, ifølge det amerikanske advokatkontoret for Northern D...
'Jeg bruker ikke kontanter': Jeg er 70 og hjemmet mitt er nedbetalt. Jeg lever av trygd, og jeg bruker et kredittkort for alle utgiftene mine. Er det risikabelt?
Jeg er nå 70 år og delvis ufør. Jeg er fullt pensjonist, lever på trygd og tilleggsinntekt. Jeg har åpenbart begrenset inntekt. Jeg er økonomisk stabil. Jeg har ingen gjeld...