Deutsche Bank står overfor trussel om bøter for kontroll av hvitvasking av penger

Tysklands øverste finansielle vakthund truet med å bøtelegge Deutsche Bank AG hvis den ikke implementerer kontroller mot hvitvasking av penger innen en fastsatt frist, noe som tyder på at regulatoren ikke er fornøyd med bankens innsats for å kontrollere strømmer av skitne penger.

BaFin, som regulatoren er kjent, sa sent fredag ​​at den 28. september ba Deutsche Bank om å ta spesifikke tiltak for å forhindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme slik at den kunne oppfylle forespørsler BaFin hadde fremsatt i 2018 og 2019. Regulatoren sa at den ville pålegge økonomiske straffer dersom banken ikke følger dette.

I fjor, regulatoren utvidet rollen som monitor den utnevnt i 2018 til å se over implementeringen, og viste at den fortsatt var misfornøyd med fremgangen. 

Deutsche Bank må overholde tidsfrister innen midten av 2023.

En talsmann for banken sa at det ikke var noen nye funn i den siste rekkefølgen. "Vi er helt på linje med BaFin om de nødvendige tiltakene og har allerede fullført en stor del av dem," la han til.

BaFins siste advarsel legger press på administrerende direktør Christian Sewing, som siden han overtok banken i 2018 har forsøkt å styre den unna skandaler og fokusere på driften. Forrige uke rapporterte det en hoppe i overskudd i tredje kvartal ettersom stigende renter forbedret utlånsvirksomheten. Kostnadene er imidlertid fortsatt under press, blant annet på grunn av hvor mye banken bruker på å øke internkontrollen.

Tidligere problemer med regulatorer inkluderer å betale bøter i USA for unnlater å overvåke handelen ordentlig med avdøde finansmannen og dømte sexforbryteren Jeffrey Epstein og for sin rolle som korrespondentbank for den estiske filialen til Danske Bank A/S, hvor rundt 230 milliarder dollar hadde strømmet fra Russland og andre tidligere sovjetstater over år med lite tilsyn.

Deutsche Bank har også monitorer på plass som en del av et forlik fra 2017 med myndighetene i delstaten New York knyttet til "speilhandler", der banken flyttet 10 milliarder dollar av russiske klientpenger ut av landet.
 
Etter Russlands invasjon av Ukraina sa Deutsche Bank det ville trekke seg ut av landet. 

Skriv til Patricia Kowsmann på [e-postbeskyttet]