Web3 venture-bygger Chainway kunngjorde nylig et verktøy som ville interessere Tornado Cash-brukere - et verktøy som vil gi data som angivelig viser at pengene deres kommer fra en legitim kilde. På er...
Stikkord: Hvitvasking
'Thunder Attack' avbryter 1.7 milliarder dollar Tether-drevet hvitvaskingsring
Kinesiske myndigheter sier at de har arrestert 63 personer i et selvstilt «tordenangrep» på en hvitvaskingsgjeng mistenkt for å ha vasket mer enn 1.7 milliarder dollar via krypto. I en koordinert byste, Horq...
Binance og dets administrerende direktør i fare for kriminelle anklager over AML-regler: Rapport
Kryptovalutabørsen Binance og ledere, inkludert administrerende direktør Changpeng Zhao, risikerer å bli anklaget for amerikanske kriminelle anklager for overholdelse av amerikanske lover og sanksjoner for hvitvasking av penger, ifølge en rapport...
Shinhan Financials amerikanske enhet beordret til å øke tilsynet med hvitvasking av penger
En amerikansk enhet i Sør-Koreas Shinhan Financial Group har gått med på å styrke tilsynet med sitt program mot hvitvasking av penger som en del av et forlik med Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B...
Tornado Cash-utvikleren Alexey Pertsev varetektsfengslet ytterligere tre måneder
Alexey Pertsev, skaperen av kryptomikseren Tornado Cash, vil bli varetektsfengslet i et nederlandsk fengsel i ytterligere tre måneder, bekreftet Pertsevs kone Ksenia Malik. Nederlandske myndigheter arresterte P...
Nederlandske mann arrestert for angivelig hvitvasking av penger med bitcoin
En mann i Nederland ble arrestert for angivelig hvitvasking av penger ved bruk av bitcoin. Aktor hevder det var lenker til handel på det mørke nettet. Den 42 år gamle mannen, fra M...
Deutsche Bank står overfor trussel om bøter for kontroll av hvitvasking av penger
Tysklands øverste finansielle vakthund truet med å bøtelegge Deutsche Bank AG hvis den ikke implementerer kontroller mot hvitvasking innen en fastsatt frist, noe som tyder på at regulatoren ikke er fornøyd med banken...
Mann i California tiltalt for hvitvasking av krypto i narkotikahandel
Justisdepartementet kunngjorde fredag anklager mot en mann i California for angivelig forsøk på å hvitvaske utbytte av narkotikahandel gjennom kryptokanaler. John Khuu skal ha distribuert falske...
USA må inneholde nedfall fra kryptosoneordningen på Nuked Pacific Island
Å GÅ MED Marshalls-US-nuclear-health av Giff Johnson Dette udaterte flybildet mottatt 4. mars … [+] 2010, 60 viser Rongelap Island, en av mer enn XNUMX i et halskjede av koralløyer som ...
Eks-Morgan Stanley-rådgiver erkjenner seg skyldig i svindel på 7 millioner dollar
En tidligere Morgan Stanley-rådgiver erklærte seg skyldig torsdag for å ha påført svindel og hvitvasking av penger som en del av en svindelordning på 7 millioner dollar, ifølge justisdepartementet. Eks-rådgiver Shawn Edward Good...
Bannon tiltalt i New York for grensemurordning – her er siktelsene han står overfor
Topline Tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon og organisasjonen WeBuildTheWall ble tiltalt i delstatsdomstolen i New York torsdag for hvitvasking av penger, konspirasjon og bedrageri, noe som markerte den andre ...
Påstått russisk ransomware-hacker utlevert fra Nederland til USA
En russisk statsborger og angivelig deltaker i Ryuk-ransomware-angrep har blitt utlevert fra Nederland for rettssak i USA. Denis Mihaqlovic Dubnikov og hans medsammensvorne skal angivelig hvitvaske...
IRS og utenlandske skattehåndhevere advarer NFT-er utgjør økende risiko for hvitvasking av penger
Globale regulatorer utstedte en ny advarsel om hvordan kriminelle kan bruke NFT-er for hvitvasking av penger. Eva Marie Uzcategui/Bloomberg Torsdag utstedte globale regulatorer en ny advarsel om den økende risikoen for ...
FB anklager to 20-åringer for påstått NFT-hvitvasking av penger, "Rug Pull"-ordning
Noe av kunsten som ble brukt til å markedsføre Frosties, ifølge et NFT-prosjekt førte til en $1.1 millioner ... [+] svindel. Courtesy DOJ Justisdepartementet slo et par 20-åringer med svindel og penger...
Tencent-aksjen synker etter rapport om rekordhøye forelegg for hvitvasking av penger
Tekststørrelse Tencents hovedkvarter i den sørkinesiske byen Shenzhen, i Guangdong-provinsen. Noel Celis/AFP via Getty Images Tencent Holdings falt nesten 10% etter The Wall Street Journal-rapporten...