Portbygningen (midt til venstre) i Dubai International Financial Centre, De forente arabiske emirater, 5. juli 2021.
Christopher Pike | Bloomberg | Getty bilder
DUBAI, De forente arabiske emirater – Financial Action Task Force, en mellomstatlig organisasjon dedikert til å bekjempe hvitvasking av penger og ulovlige kontantstrømmer, er satt til å sette De forente arabiske emirater på sin "grå liste" over bekymringer om at Gulf-landet ikke er tilstrekkelig dekket ulovlig finansiell virksomhet.
Nyheten ble rapportert av Bloomberg torsdag, med henvisning til tre anonyme kilder ved den Paris-baserte FATF. Betegnelsen kan komme allerede fredag.
Vakthundgruppens "grå liste" er ikke så alvorlig som dens "svarte liste", som for tiden inkluderer Nord-Korea og Iran. Den førstnevnte listen betyr at landet "aktivt jobber" med FATF for å håndtere svakheter i systemene for å "bekjempe hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og spredningsfinansiering", men er under "økt overvåking" siden det ennå ikke har tatt nødvendige skritt for å løse problemene fullt ut. Andre land på grålisten inkluderer Pakistan, Tyrkia og Albania.
De forente arabiske emirater er Midtøstens økonomiske knutepunkt, hjemmet til en rekke internasjonale selskapers hovedkvarterer, en av verdens travleste flyplasser og en om lag 90 % utvandrerbefolkning. Å sette den på den grå listen kan være en av de viktigste avgjørelsene FATF noen gang har tatt, skrev Bloomberg.
Les hele rapporten her.
Kilde: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html