Signature Bank står overfor gransking fra det amerikanske justisdepartementet på grunn av potensielle mangler i sin innsats for å hindre hvitvasking av penger, ifølge innsidere som er kjent med saken sitert i en B...
Stikkord: hvitvasking
Signaturbank står overfor påstand om hvitvasking av penger
Amerikanske regulatorer etterforsker angivelig den kryptovennlige Signature Bank for hvitvasking av penger. Men er det den siste utviklingen i drift Choke Point? I følge en Bloomberg-rapport, amerikanske r...
Trumps medieselskap er angivelig under føderal etterforskning for hvitvasking av penger knyttet til Russland
Topplinje En føderal kriminell etterforskning av tidligere president Donald Trumps medieselskap Trump Media har utvidet seg til å omfatte potensielle brudd på hvitvasking av penger knyttet til et lån på 8 millioner dollar med ...
Signaturbank etterforsket for hvitvasking før død: Rapport
Den kryptovaluta-vennlige Signature Bank ble angivelig undersøkt av to amerikanske regjeringsorganer før den kollapset. I følge en Bloomberg-rapport fra 15. mars som siterer familier...
India bringer krypto under lov om hvitvasking: Hva ligger foran Meme-mynter som Dogecoin og Big Eyes Coin
Etter å ha innført en skatt på 30 % på gevinster generert fra kryptovalutaer i fjor, har den indiske regjeringen nå brakt virtuelle digitale eiendeler som kryptovalutaer under forebygging av hvitvasking av penger...
India bringer kryptotransaksjoner under lov om forebygging av hvitvasking av penger – regulering av Bitcoin-nyheter
Indias finansdepartement har kunngjort at kryptotransaksjoner vil være dekket av loven om forebygging av hvitvasking av penger, 2002 (PMLA). Merker at flyttingen "er et positivt skritt i å anerkjenne s...
Banker med kryptotjenester krever nye funksjoner mot hvitvasking av penger
Det nye året begynte med nyheten om at den bemerkelsesverdige Web3-gründeren Kevin Rose ble offer for en phishing-svindel der han mistet over 1 million dollar av ikke-fungible tokens (NFT). Som vanlig finans...
India skal inkludere bestemmelser om hvitvasking av kryptosektoren
I følge en rapport fra Reuters har regjeringen i India besluttet å innføre bestemmelser om hvitvasking av penger i kryptosektoren. Finansdepartementet la ut en melding tirsdag om at...
India introduserer bestemmelser om hvitvasking for kryptosektoren
Den indiske regjeringen har innført bestemmelser om hvitvasking av kryptosektoren i sitt siste grep for å stramme inn tilsynet med digitale eiendeler. Bloomberg rapporterte at Indias finansdepartement sa på T...
India underlegger kryptotransaksjoner lov om hvitvasking av penger
Selv om det ikke er noe nytt i å pålegge anti-hvitvaskingsstandarder (AML) på krypto, er det først nå at den indiske regjeringen har besluttet å varsle alle interesserte parter om forpliktelsen til å oppfylle...
Uran hacker begynner å hvitvaske 50 millioner dollar plyndring nesten to år senere
En av lommebøkene knyttet til 2021 Uranium Finance-hackeren har endelig våknet opp igjen, og har foretatt overføringer av 2250 ethereum(ETH) (~3.35 millioner dollar) til Tornado Cash. Hackerens adresse 0xC47BdD0A852a88...
Singapore-sonderne gjør Kwons Terraform Labs blant påstander om hvitvasking av 100 millioner dollar siden prosjektet kollapset ⋆ ZyCrypto
Annonse Singapore hevder at kryptoflyktningen ikke er i landet. SEC saksøkte Kwon og selskapene hans forrige måned, og anklaget ham for hvitvasking ...
Tether brukt konto involvert i terrorhvitvasking av penger: WSJ
En ny rapport fra Wall Street Journal hevder at Tether fikk tilgang til globale bankkontoer gjennom kryptofirmaer som brukte uredelige dokumenter og skallselskaper. Undersøkelser fra Wall Street ...
Tidligere FTX-direktør erkjenner seg skyldig i anklager om svindel, hvitvasking av penger og brudd på amerikanske kampanjefinansiering – Bitcoin News
For omtrent 11 dager siden ble det rapportert at Nishad Singh, den tidligere ingeniørdirektøren ved FTX, jobbet med føderale påtalemyndigheter for å arrangere en bønn. Tirsdag erkjente Singh straffskyld for forbrytelse...
Selvvertende lommebokforbud unngås i nytt utkast til EUs lov om hvitvasking av penger
Selvvertede adresser, tidligere kjent som «unhosted wallets» i EUs retningslinjer, er tilbake i diskusjon ettersom ansatte i Europaparlamentet ser etter å klargjøre at lovgivere ikke ønsker en...
Lovhåndhevelsesvarsel om økende hvitvasking av kryptopenger
Inntil fremkomsten av kryptovalutaer var "rensing" av ulovlige midler en mye mer kompleks prosess. De siste årene har hvitvasking av kryptopenger gjort det enklere. Hvitvasking innebærer ulovlig konvertering...
'Cryptoqueen'-kjæreste dømt til fem års fengsel for hvitvasking av $300,000,000 XNUMX XNUMX i krypto
Ekskjæresten til den beryktede "Cryptoqueen" er dømt til fem års fengsel for hvitvasking av hundrevis av millioner av dollar. En ny rapport fra Bloomberg Law sier at Gilbert Armenta, f...
Senator Elizabeth Warren lanserer anti-kryptohæren i Washington, sier industrien er for hvitvasking av penger: Rapport
Massachusetts-senator Elizabeth Warren presser på med en politisk kampanje for å regulere kryptorommet, en industri som hun og koalisjonen hennes mener truer nasjonal sikkerhet. I henhold ...
Warren lover å gjeninnføre en kryptolov mot hvitvasking av penger
Senator Elizabeth Warren, D-Mass., sa at hun planlegger å gjeninnføre lovgivning med senator Roger Marshall, R-Kan., som vil utvide lover mot hvitvasking av penger til et bredt spekter av kryptovaluta-økosystemet...
Russisk siktet for hvitvasking av løsepengevareinntekter i Crypto erklærer seg skyldig i USA – Bitcoin News
En russisk statsborger anklaget for å behandle kryptovaluta-betalinger fra løsepenge-angrep har erkjent seg skyldig i hvitvasking av penger i USA. Mannen som ble utlevert fra Nederland i...
Phishing-angriper flytter penger til en hvitvaskingsadresse
I følge CertiK Alerts, kryptosikkerhetssporing, sendte en hackerkonto, "Fake_phishing7064", nylig midler til en eksternt eid konto (EOA) per Etherscan-data. EOA har flyttet over 100 eter...
Silvergate Bank fanget opp i hvitvaskingsundersøkelse av DOJ
Silvergate Bank, kryptolångiveren som nylig mottok en investering på 200 millioner dollar fra Peter Thiels Founders Fund, er under etterforskning av USAs justisdepartement (DOJ) for sin utvikling...
Ett år senere: Føderale etterforskere ser krøller på NFT-skapere for ledningssvindel og hvitvasking av penger
Det har gått et år siden vi først dekket historien rundt Squiggles, en NFT rugpull som ble sporet ned med et fullverdig manifest. NFT-markedet har sett så mye komme og gå siden denne tiden,...
86 % av britiske kryptofirmaer mangler standarder mot hvitvasking av penger, FCA avslører ⋆ ZyCrypto
Annonse Fredag avslørte UK Financial Conduct Authority (FCA) at bare 41 kryptofirmaer hadde bestått sin regulatoriske godkjenningskontroll av 300 søknader...
Amerikansk senator fokusert på nedbryting av hvitvasking av penger – oppfordrer kongressen, regulatorer til å iverksette tiltak – Regulering Bitcoin News
Den amerikanske senatoren Elizabeth Warren har bedt kongressen om å sikre at regulatorer, som Securities and Exchange Commission (SEC), har verktøyene til å regulere kryptoindustrien effektivt og crack do...
Den beryktede hackergruppen Lazarus begynner å hvitvaske Harmony Funds: Detaljer
Godfrey Benjamin Lazarus Group flyttet midler den hacket fra Harmony Bridge til tre børser, mens det bredere kryptoøkosystemet slynget seg inn med den pågående positive pristrenden som har oppslukt ...
Kryptolångiver Nexo målrettet i Bulgaria etterforsket påstått hvitvasking av penger, skattebrudd
"Det er myndigheter på et av Nexos kontorer i Bulgaria, som er, som du vet, det mest korrupte landet i EU (European Union)," sa en Nexo-talsperson i en e-post til CoinDesk. ...
El Salvador Chivo-lommebokprogrammerer åpner opp om påståtte ID-svindel-, teknologi- og hvitvaskingsproblemer – bytter Bitcoin-nyheter
En Chivo-lommebokprogrammerer har åpnet opp om de forskjellige problemene som flaggskipets kryptovaluta-lommebok til El Salvador møtte i de innledende stadiene. Shaun Overton, som hevder at han ble ansatt for å ...
Er Nexo involvert i hvitvasking av penger?
Utveksling Nexo går gjennom voldsomme tider ettersom nye rapporter sier at regulatorer har raidet kontorene deres. I detaljene gjort tilgjengelig av Standart, søketeamet bestående av flere påtalemyndigheter...