Politiet i Indre Mongolia har arrestert 63 personer i forbindelse med en ordning som angivelig har hvitvasket 12 milliarder yuan (1.7 milliarder dollar), China News rapporter.
Etter en etterforskning av uvanlige pengestrømmer fra byggefirmaet Shi Mouyuan, skal myndighetene ha oppdaget et bredt nettverk som opererte internasjonalt og "konverterte midler mistenkt for nettpyramidespill, svindel, gambling og andre forbrytelser til virtuell digital valuta."
Ledet av Horqin-grenen til Tongliao Public Security Bureau, omfattet etterforskningen 17 provinser. En mistenkt, Zhang Mou, har flyktet til Bangkok.
Kina sperret formelt bruken av kryptovalutaer i 2021. Tidligere denne uken etablerte Hong Kong en nytt regime å regulere kryptovaluta-børser.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.
Kilde: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss