Påstått Bitcoin-hvitvasker 'Razzlekhan' skal løslates, ektemannen forblir bak murene

WASHINGTON — Mandag beordret en føderal dommer i Washington, DC at en av de mistenkte i en påstått massiv Bitcoin-basert hvitvaskingsordning skulle løslates mot en obligasjon på 3 millioner dollar, mens mannen hennes skulle forbli i varetekt.

På slutten av en timer lang høring avviste sjefsdommer Beryl Howell delvis påtalemyndighetens påstander om at Ilya Lichtenstein (34) og hans kone Heather Morgan (31), som ble arrestert forrige uke på føderale anklager, ikke kunne bli betrodd å gå tilbake til retten. . 

Morgan, som også er kjent av sitt rap-alter-ego Razzlekhan, vil bli satt fri, men må forholde seg til det dommeren kalte "veldig strenge betingelser" som inkluderer å bære et ankelarmbånd, begrense Internett-tilgangen hennes og forby henne fra å engasjere seg i kryptovaluta transaksjoner.

Føderale påtalemyndigheter kunngjorde forrige uke at regjeringen hadde beslaglagt milliarder av dollar i bitcoins, og sa at operasjonen var det "største økonomiske beslaget noensinne." Myndighetene har anklaget paret for å hvitvaske inntektene som stammer fra 2016-hakket av Bitfinex-børsen. Lichtenstein og Morgan, en gang Forbes bidragsyter, har ikke blitt anklaget for å ha begått hacket selv. De tiltalte har ikke kommet med en formell påstand, men deres advokater har sagt i tidligere rettsdokumenter at det er "mange mangler i regjeringens bevis og ustøttede, konkluderende sprang."

31. januar, sier påtalemyndigheten, fikk etterforskere tilgang til Lichtensteins skylagringskonto, hvor de brøt seg inn i krypterte filer som ikke bare inneholdt private nøkler – som gjorde det mulig for regjeringen å ta kontroll over milliarder av dollar verdt med bitcoins – men også et regneark med hans forskjellige kryptokontoer, blant andre dokumenter. 

Rettsdokumenter viser også at regjeringen fant "tilsynelatende lommebokfiler for ytterligere kryptovaluta som regjeringen ennå ikke har vært i stand til å beslaglegge." Flere av disse filene "inkluderer varianter av ordet "skitten" i navnene deres, for eksempel "dirty_wallet.dat." Regjeringen hevder også at de fant mapper med tittelen "personas" og "passideer."

Catherine Pelker, en føderal aktor, ledet dommeren gjennom regjeringens sak. 

Dommer Howell spurte Pelker om det å finne de private nøklene i Lichtensteins skylagringskonto var "direkte bevis på anklagene." 

Pelker, en kryptovalutaekspert som tidligere jobbet i FBI, var utvetydig.

"Ja, din ære," sa hun.

"Som den rykende pistolen?" spurte dommer Howell.

"Ja, din ære," sa Pelker.

På et annet tidspunkt under høringen spurte dommer Howell også Pelker direkte hvordan regjeringen klarte å komme seg gjennom den sterke krypteringen på Lichtensteins datafil som ble holdt på en ikke navngitt skylagringskonto.

Pelker ga få detaljer, men sa "noen ganger lærer du andre ting som kan tillate deg å gjøre mer utdannede gjetninger."

Lichtenstein og Morgan, som var maskert og kledd i mørke, kortermede fengselsklær under høringen, satt ved siden av hverandre og virket engasjerte og oppmerksomme, mens Lichtenstein sendte flere notater til advokaten deres. Den eneste gangen de henvendte seg til retten var som svar på spørsmål fra dommeren om deres forståelse av potensielle interessekonflikter som kan oppstå ved at de deler en advokat. 

For sin del brukte forsvarsadvokat Samson Enzer mesteparten av sin innsats på å fremheve de mange båndene paret har til USA, noe som indikerer at de ikke ville flykte. Det inkluderte å påpeke at selv om Lichtenstein ble født i Russland, har foreldrene hans «bodd i Chicago-forstedene i flere tiår». Morgans foreldre fortsetter å bo i Nord-California, hvor hun vokste opp.

Begge tiltaltes foreldre så dystre ut da de kom inn i rettssalen, med ryggsekker og plastposer, og nektet å snakke med journalister i gangen til tinghuset.

"De har gjort livet sitt her," sa Enzer, med henvisning til de tiltalte, Lichtenstein og Morgan. "De vil ikke forlate dem."

Enzer henviste også til det faktum at det unge paret kanskje ikke kan få barn med mindre Morgan har in vitro-befruktning og at eggene hennes allerede er frosset på et anlegg i New York. Som sådan, hevdet forsvarsadvokaten, var dette en annen grunn til hvorfor duoen ville bli i USA og svare på anklagene.

"De ville bokstavelig talt forlate fremtiden sin," sa han.

På et tidspunkt kalte Enzer bevisene spesifikt mot Morgan "spinn", og spekulerte i at hun kunne ha vært den uvillige mottakeren av de hackede bitcoins. Dommer Howell påpekte at falske uttalelser Morgan angivelig kom med da han åpnet finansielle kontoer og snakket med en regnskapsfører, gjør det sannsynlig at hun visste hva hun gjorde.

Dommer Howell, som har ledet en tidligere sak som involverte hvitvasking av kryptovaluta, virket komfortabel med det tekniske språket som ble brukt på mandag, og refererte til private nøkler, kryptering, blokkjede og andre relaterte termer som om de var en del av hennes daglige vokabular. 

Likevel, til tross for et livlig forsvar i retten, var dommer Howell veldig skeptisk til Enzers generelle argument, selv om hun til slutt ga Morgans løslatelse.

"Blokkjeden etterlater en klar vei for de som er villige til å følge den," sa dommeren.

Foreløpig er det ikke planlagt ytterligere høringer.