14. mars ble det anlagt et gruppesøksmål mot den nylig nedlagte kryptovennlige, New York-baserte Signature Bank, og dens tidligere administrerende direktør, Joseph DePaolo, finansdirektør...
Stikkord: påståtte
Egyptisk politi arresterer 29 påståtte masterminds of Crypto Mining App Scam – Regulering Bitcoin News
Det er rapportert at det egyptiske politiet nylig har arrestert 29 personer knyttet til svindelen Hoggpools kryptovaluta-gruveapp. I tillegg til å beslaglegge 95 mobiltelefoner og 3,367 XNUMX SIM-kort, har ...
SEC sender inn klage mot BKCoin og medgründer for påstått svindel på 100 millioner dollar
Mange kryptoinvestorer har mistet pengene sine i svindel som BKCoin. For eksempel rapporterte Bitcoinist at DeFi-sektoren registrerte hele 678 millioner dollar til hackere i andre kvartal 2022, c...
Hedera Network lider av påstått utnyttelse
Hedera-nettverket står overfor en pågående utnyttelse rettet mot dekompileringsprosessen i smarte kontrakter. Den desentraliserte børsen (DEX) SaucerSwap Labs har bedt brukere om å trekke ut likviditeten. UnderkålSwap L...
SEC saksøker BKCoin for påstått svindel
Securities and Exchange Commission (SEC) fortsetter sine håndhevelsestiltak mot kryptoindustrien, og inngir en nødaksjon mot det Miami-baserte kryptohedgefondet BKCoin og dets viktigste Ke...
SEC fortsetter en rekke håndhevingshandlinger, retter seg mot BKCoin for påstått $100 millioner svindel
United States Securities and Exchange Commission, eller SEC, har siktet mot en investeringsrådgiver og enkeltperson som angivelig er knyttet til et svindel med 100 millioner dollar i kryptovaluta i sin siste håndhevingslov...
Binance i varmt vann som dokumenter, tekster om påståtte plan for å unngå regelverk kommer frem i lyset
Verden av kryptovaluta har blitt rystet nok en gang av den siste rapporten fra Wall Street Journal. Ifølge deres kilder har Binance – den største aktøren i bransjen – utviklet...
NFT-skapere undersøkt i Israel for påstått skatteunndragelse – skatter Bitcoin-nyheter
Israels skattemyndighet er på jakt etter to skapere av ikke-fungible tokens (NFTs) mistenkt for å unnlate å rapportere nesten 2.2 millioner dollar i inntekter. Nyheten om etterforskningen kommer etter arrestasjonen av...
Topp NFL-prospekt Jalen Carter tiltalt for påstått rolle i fatalt gateløp
Topline Authorities anklaget den tidligere fotballstjernen Jalen Carter fra University of Georgia for to forseelser onsdag for angivelig å ha deltatt i et gateløp som resulterte i dødsfallene til De...
Forsage-grunnleggere tiltalt for påstått $340 millioner "Global Ponzi"-ordning på Ethereum Blockchain
En føderal storjury i distriktet Oregon har avgitt tiltale mot personene som antas å ha vært bakmennene bak den "globale Ponzi"-svindelen kjent som For...
Påståtte israelske kriminalitetssyndikater retter seg mot australske kryptoinvestorer
Rapporter tyder på at australske individer er blant hovedmålene for et sofistikert kryptovaluta-svindelsenter som antas å være administrert av kriminalitetsherrer basert i Israel. Den siste rai...
Mann står overfor arrestasjon for påstått kryptomine gjemt under en skole
En tidligere anleggsarbeider som angivelig opprettet en hemmelig gruvedrift for kryptovaluta inne i krypkjelleren til en Massachusetts-skole skal arresteres etter å ha gått glipp av et planlagt rettsmøte for å svare...
Feds oppdager DeFis påståtte Ponzi-opplegg på 340 millioner dollar
Sentraliserte børser er truet av å bli irettesatt av regulatorer i USA. Da det så ut til at ting ville være begrenset til utvekslingssektoren, ble det oppdaget at en annen sektor var pre...
Composable Finances CTO trekker seg på grunn av påståtte ulovlige operasjoner fra administrerende direktør
Karel Kubat, teknisk sjef (CTO) i Composable Finance, har trukket seg fra prosjektet, med henvisning til flere ulovlige praksiser fra selskapets administrerende direktør Omar Zaki. Karel Kubat har trukket seg fra c...
Jesse Powell sprenger vaktbikkjer over påståtte reguleringsstrategier
Det har bare gått noen få dager siden Kraken, en av de største børsene i USA, la ned sine innsatstjenester og betalte et oppgjør på 30 millioner dollar for å selge – ifølge SEC – ulisensiert sikkerhet...
Rep. Jesus Garcia oppstartet fra huskomiteen etter påståtte FTX-bånd
Den demokratiske representanten Jesus "Chuy" Garcia har blitt fjernet fra House Financial Services Committee etter overtakelsen av Representantenes hus av republikanere og implementeringen ...
SEC slår ned på Terraform Labs og medgründer for påstått investorsvindel
US Securities and Exchange Commission (SEC) har anlagt et søksmål mot Terraform Labs og dets medgründer, Do Kwon, for angivelig å ha lurt investorer. Klagen anklager selskapet for villedning...
Sørkoreanske påtalemyndigheter anklaget leder for å ha akseptert LUNA
Advokatene i Sør-Korea vil ha en arrestordre for den tidligere administrerende direktøren for Tmon, en e-handelsplattform fra Korea for å ha tatt milliarder av sørkoreanske won i form av Tera (LUNA), som...
Binance påstått å ha hatt bånd til Bitzlato, en nå nedlagt (kriminell) børs
Bare i går la Live Bitcoin News ut en artikkel som snakket om en russisk kryptosjef som driver en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet. Kjent som Bitzlato, var kryptobørsen en uregistrert ...
Bahrain unnlater å kreve statlig immunitet over påstått hacking av dissidenter
Eksteriør av Royal Courts of Justice i London, Storbritannia, hjemmet til High Court og Court of ... [+] Appeal getty Bahrain-regjeringen står overfor nok en rettssak på grunn av den påståtte hackingen av to...
Nynazistisk leder arrestert i påstått plan om å angripe kraftverk
Topline føderale myndigheter har arrestert og siktet to personer for angivelig å ha konspirert for å ødelegge energianlegg i et komplott som påtalemyndigheten sier var rasistisk motivert, etter en rekke tilsynelatende...
USA anklager 4 selskaper for påstått kryptosvindel
Kryptovaluta-svindel har blitt stadig mer utbredt de siste årene, og drar fordel av den økende populariteten og mangelen på forståelse av digitale valutaer. Disse svindelene, kommer ofte i fo...
Logan Paul møter gruppesøksmål over påstått CryptoZoo NFT Rug Pull
Den amerikanske mediepersonligheten, den profesjonelle bryteren og skuespilleren Logan Paul er en av de saksøkte i et gruppesøksmål anlagt mot et mislykket NFT-prosjekt CryptoZoo. Klassen ac...
Crypto YouTuber Logan Paul står overfor søksmål for påstått teppetrekk
Det er anlagt sak mot CryptoZoo og Logan Paul for å ha stjålet krypto. Saksøkeren hevdet at Paul og ledere ved CryptoZoo utførte et teppetrekk. Tidligere tvitret YouTuberen om en ...
Bithumb-eier arrestert etter påståtte 50 millioner dollar underslag
I følge lokale medier ble eieren av Sør-Koreas største kryptovalutabørs, Bithumb, arrestert i landet torsdag på anklager om påstått underslag og aksjemanipulasjon...
Tether CTO avkrefter påstått lån på 2 milliarder dollar fra konkurskryptolångiver Celsius – Cryptopolitan
Den 31. januar oppklarte Paolo Ardoino – Chief Technology Officer for Tether og Bitfinex kryptobørs – ting på Twitter angående USDTs forhold til Celsius. Han sa at de aldri har...
Alameda Research søker 446 millioner dollar over påståtte "preferanseoverføringer" til Voyager Digital - Bitcoin News
Mandag inngav Alameda Research Ltd. en juridisk klage mot Voyager Digital LLC og HTC Trading Inc. i den amerikanske konkursdomstolen. Klagen hevder at de tiltalte mottok fortrinnsrett...
Amerikanske påtalemyndigheter forsøker å utestenge SBF fra Signal etter påstått vitnekontakt
Føderale påtalemyndigheter har bedt om at tidligere FTX-sjef Sam Bankman-Fried (SBF)s kausjonsvilkår endres for å forhindre ytterligere påståtte forsøk på å påvirke vitners vitnesbyrd. Rettsdokumenter...
TotalEnergies utsatt for påstått Adani-svindel via Joint Ventures verdt milliarder
Gautam Adani, styreleder i Adani Group, taler under Forbes CEO Summit i Singapore, tirsdag … [+] 27. september 2022. India trenger fossilt brensel for å betjene store befolkninger og bli kvitt …
Binance overførte 20,000 XNUMX BTC til påstått hvitvasking av penger Bitzlato
Binance skal ha sendt mer enn 346 millioner dollar i Bitcoin til Bitzlato i løpet av mai 2018 til den ble stengt forrige uke. Bitzlatos grunnlegger Anatoly Legkodymov ble arrestert 18. januar for å ha behandlet over 700 dollar...
OpenSea NFT Marketplace står overfor rettslige tiltak for påstått mangel på sikkerhet
En samler av ikke-fungible tokens (NFT-er) har innledet rettslige skritt mot OpenSea NFT-markedsplassen for en rekke påståtte overtredelser, hvorav en er at han ble forhindret fra å få tilgang til...
Mango Labs saksøker trader for angivelig manipulering av tokener på $114 millioner
DeFi-plattformen Mango Markets sitt morselskap har bestemt seg for å reise søksmål mot sin næringsdrivende. Han skal ha manipulert markedsprisen på MNGO-tokenet og tjente over 114 millioner dollar i inntekter. Acc...