IRS og utenlandske skattehåndhevere advarer NFT-er utgjør økende risiko for hvitvasking av penger

Torsdag utstedte globale regulatorer en ny advarsel om den økende risikoen for hvitvasking av penger og svindel i digitale, ikke-fungible tokens (NFT). Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), et konsortium av regulatorer inkludert IRS og byråer fra Australia, Canada, Nederland og Storbritannia, ga ut en felles uttalelse. "Mens flertallet av kryptovaluta-eiere og de som kjøper NFT-er gjør det av rettferdige grunner, leter kriminelle etter hvilken som helst måte å utnytte ny teknologi på. Kryptovalutaer og NFT-er er ikke immune.» pressemelding som følger med det nye dokumentet.

J5-rådgivningen beskriver spesifikke advarselstegn på svindel og hvitvasking av penger på NFT-markedsplasser, med sikte på å gi tips til banker, andre selskaper og rettshåndhevelse for å oppdage dårlig oppførsel. Will Day, sjefen for J5 og nestleder for Australia Taxation Office, sa at det vil være "det første av mange" dokumenter som J5 vil publisere for å bekjempe skattekriminalitet og hvitvasking av digitale eiendeler.

Ett rødt flagg er et klart etablert nettverk av parter som sender og mottar «den samme transaksjonen eller en gruppe transaksjoner» til hverandre, ifølge dokumentet. Med andre ord, en tett sammensveiset klynge av digitale kontoer som handler seg imellom. En annen "sterk indikator" er "NFT-er som selges for store summer og erverves fra samme part eller en tredjepart for mindre beløp," heter det i dokumentet. Nok et signal er når overprisede eller underprisede NFT-er handler med hyppige transaksjoner.

NFT-er med lav verdi som kjøpes og selges raskt kan også være et symptom på ulovlig aktivitet. J5-dokumentet kaller til og med transaksjoner av NBA Top Shot, basketballvideo-NFT-ene som ble populær i fjor, men som siden har mistet mesteparten av verdien. "På Top Shots med NBA ser du at mange NFT-er med lav verdi (dvs. under 10K) kjøpes på samme dag med eiere som bare holder posisjonen sin i minutter. Dette kan være en måte å vaske penger på."

Esteban Castaño, grunnlegger og administrerende direktør for kryptovalutaanalysefirmaet TRM Labs, fortalte Forbes i februar at bekymringer om hvitvasking av penger i NFT-er er legitime. "Vi har allerede sett nasjonalstater flytte eiendeler inn i NFT-er og flytte dem ut igjen. Så det er ikke en bogeyman – det er ekte. Det skjer." Han sier at folk som begår økonomisk kriminalitet som hacks, løsepenge-angrep og salg av stjålne kredittkort kan ta inntektene og flytte dem inn i NFT-er for å skjule eller hvitvaske midlene.

I februar sa Castaño at risikoen for hvitvasking av penger med NFT-er var "liten i dag, med mye potensial til å vokse." Chainalysis, et New York-basert kryptoanalyseselskap, anslått som ulovlig skaffet midler – for eksempel penger som er kommet gjennom svindel – som senere flyttet inn i NFT-er, utgjorde totalt 1.4 millioner dollar i siste kvartal av 2021.

OpenSea, den dominerende NFT-markedsplassen som tilrettelegger for rundt 3 milliarder dollar i månedlige transaksjoner, verifiserer foreløpig ikke kundenes identitet gjennom "kjenn kunden din" (KYC)-sjekkene som kreves i banktjenester og andre finansielle tjenester. En talsperson for OpenSea svarte ikke umiddelbart på forespørsler om kommentar. I følge en februar rapporterer fra Department of Treasury, kan NFT-markedsplasser etter hvert bli pålagt å overholde KYC og andre forpliktelser mot hvitvasking av penger.