Kinesiske myndigheter sier at de har arrestert 63 personer i et selvstilt «tordenangrep» på en hvitvaskingsgjeng mistenkt for å ha vasket mer enn 1.7 milliarder dollar via krypto.
I en koordinert byste sendte Horqin-avdelingen til Tongliao Public Security Bureau i det nordøstlige Kina mer enn 200 politi over 17 provinser og kommuner, ifølge en uttalelse.
Det tok mer enn tre måneder å demontere ringen, sa politiet, som bemerket at gjengen brukte ledende stablecoin-tether (USDT) for å hvitvaske gambling og andre ulovlige inntekter på vegne av innenlandske og utenlandske kriminelle grupper.
Rundt 18.6 millioner dollar i kontanter og eiendeler er beslaglagt. Gjengen skal ha overtalt enkeltpersoner via Telegram til å registrere kontoer med kryptobørser - muldyr for kriminelle midler.
Gjengen ble beskrevet å ha en klar arbeidsdeling, med operasjoner som strekker seg over hele Kina. Når gjengen godtok forespørsler om hvitvasking, ble relaterte oppgaver tildelt team, med ledere som rekrutterte grynt på bunnnivå for å utføre handlinger online og offline.
Alle gjengmedlemmer skal ha fått provisjoner i forskjellige proporsjoner etter at hver hvitvaskingsoperasjon ble fullført.
Myndighetene sa at gjenfinningen av eiendeler har vært komplisert, men blokkjedeanalyse og arbeid med internasjonale kryptobørser førte til at flere personer ble avhørt.
Etterforskningen startet etter at mistenkelig bankvirksomhet ble oppdaget i juni, inkludert noen månedlige transaksjoner på over 1.4 millioner dollar.
Etter foreløpige undersøkelser sendte Horqin-avdelingen rundt 230 offiserer 7. september til blant annet Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Guangdong, Fujian og Henan.
På det tidspunktet hadde to store mistenkte fra den kriminelle gjengen flyktet til Bangkok, Thailand, men ble med hell overtalt til å returnere til Kina en måned senere, sa politiet.
Bysten følger etter en annen fra september, hvor myndighetene hevdet å ha arrestert 93 personer for deres engasjement i en krypto-hvitvaskingsring verdsatt til 5.6 milliarder dollar.
Hvitvasking av penger i krypto har lenge vært et hett debatttema. Mens slik aktivitet har økt gjennom årene, analytics unit Chainalysis tilskrevet 8.6 milliarder dollar i kryptotransaksjonsvolum til hvitvasking av penger i fjor, bare 0.05 % av det årlige totale volumet.
Mellom $800 milliarder og $2 billioner er anslått å bli hvitvasket via fiat-valutaer hvert år. Firmaet advarer imidlertid om at hvitvasking av penger i krypto kan fortsette å øke sammen med adopsjonen.
Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til innboksen din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.
Kan du ikke vente? Få våre nyheter på den raskeste måten. Bli med oss på Telegram.
Kilde: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring