De forente arabiske emirater er plassert på hvitvaskingsvakthundens "grå liste"

En mellomstatlig organisasjon dedikert til å bekjempe hvitvasking av penger og ulovlige kontantstrømmer på fredag ​​plasserte De forente arabiske emirater på sin "grå liste" over bekymringer om at Gulf-landet ikke i tilstrekkelig grad hindrer ulovlige finansielle aktiviteter.

UAE var et av flere land oppført av The Financial Action Task Force som under økt overvåking på grunn av "strategiske mangler" i deres innsats for å motvirke hvitvasking av penger.

"Jurisdiksjoner under økt overvåking jobber aktivt med FATF for å adressere strategiske mangler i deres regimer for å motvirke hvitvasking av penger, terrorfinansiering og spredningsfinansiering," sa organisasjonen.

"Når FATF plasserer en jurisdiksjon under økt overvåking, betyr det at landet har forpliktet seg til å løse raskt de identifiserte strategiske manglene," het det videre.

Det statsdrevne Emirates News Agency sa i en uttalelse publisert sent fredag ​​at FATF «har erkjent at De forente arabiske emirater har gjort positive fremskritt i sin anti-hvitvasking av penger (AML), mot finansiering av terrorisme (CFT), og innsats mot spredningsfinansiering (CPF).

Vakthundgruppens "grå liste" er ikke så alvorlig som dens "svarte liste", som inkluderer Nord-Korea og Iran.

Andre land på grålisten inkluderer Pakistan, Tyrkia, Jordan og Jemen.

De forente arabiske emirater er Midtøstens økonomiske knutepunkt, hjemmet til en rekke internasjonale selskapers hovedkvarterer, en av verdens travleste flyplasser og en om lag 90 % utvandrerbefolkning.

"De forente arabiske emirater tar sin rolle i å beskytte integriteten til det globale finansielle systemet ekstremt alvorlig og vil jobbe tett med FATF for raskt å rette på forbedringsområdene som er identifisert," sa UAEs byrå med ansvar for å bekjempe hvitvasking av penger, ifølge Emirates News Agency .