En mann i Nederland ble arrestert for angivelig hvitvasking av penger ved bruk av bitcoin. Aktor hevder det var lenker til handel på det mørke nettet.
Den 42 år gamle mannen fra Midden-Groningen kommune, ble arrestert 16. november, ifølge en uttalelse fra Skatteinformasjons- og etterforskningstjenesten.
Etterforskningen ble startet etter at mannen brukte Bitcoin-minibanker noen ganger. En undersøkelse fant at mannen hadde foretatt store volumer bitcoin-handler gjennom børser i lang tid, og at han eide mye mer bitcoin enn han kunne ha kjøpt med sin nåværende inntekt.
Mannens hus i Veendam ble ransaket og hans datautstyr og kontanter ble beslaglagt.
Etterforskningen ble ledet av den nederlandske statsadvokaten.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.
Kilde: https://www.theblock.co/post/189020/netherlands-man-arrested-for-allegedly-laundering-money-with-bitcoin?utm_source=rss&utm_medium=rss