FRESNO, California – En tidligere amerikansk kongressmedlem fra det sentrale California ble arrestert tirsdag av føderale agenter på grunn av svindel, hvitvasking av penger og kampanjebidragssvindel anklager som stammer fra «flere svindelordninger», sa føderale påtalemyndigheter.
Terrance "TJ" Cox ble arrestert av agenter ved Federal Bureau of Investigations i Fresno, hvor han ble booket til Fresno County-fengselet på en US Marshals hold, viste fengselsopptegnelser. Det var ikke umiddelbart kjent om han har en advokat som kan snakke på hans vegne. En e-postmelding sendt til Cox Tuesday ble ikke umiddelbart besvart.
Cox, en demokrat, representerte det 21. kongressdistriktet fra januar 2019 til januar 2021. Distriktet ligger i den jordbruksrike San Joaquin Valley og inkluderer Kings County og deler av fylkene Fresno, Kern og Tulare.
Cox, 59, ble siktet for 15 tilfeller av elektronisk svindel, 11 tilfeller av hvitvasking av penger, ett tilfelle av svindel med finansinstitusjoner og ett tilfelle av svindel med kampanjebidrag, sa USAs advokat Phillip Talbert i en uttalelse.
Talbert sa at mellom 2013 og 2018 skaffet Cox angivelig 1.7 millioner dollar fra midler han anmodet om fra kunder og lån han fikk for selskapene sine, og deretter stjal ved å omdirigere pengene til "bankkontoer utenom boken."
Cox var delvis eid, administrert og var ansatt av flere selskaper og ideelle organisasjoner, inkludert en virksomhet som hjalp selskaper med å få lån og føderale skattefradrag, et mandelforedlingsselskap og en non-profit som drev Granite Park, et rekreasjonsanlegg i Fresno, ifølge klagen.
Cox skaffet seg også et 1.5 millioner dollar byggelån for å utvikle Granite Park, sa Talbert.
Etter at hans ideelle organisasjon ikke kunne kvalifisere for byggelånet til rekreasjonsanlegget uten at en part garanterte lånet, sa Cox at et av selskapene hans ville garantere lånet, og la fram en oppdiktet styreresolusjon som feilaktig opplyste at alle selskapseierne under et møte hadde gikk med på å garantere Granite Park-lånet.
"Ingen møte fant sted, og de andre eierne gikk ikke med på å tilbakebetale lånet," sa Talbert.
Lånet gikk senere i mislighold, og forårsaket et tap på mer enn 1.28 millioner dollar, sa han.
I følge tiltalen, da Cox holdt kampanje i 2017 for det amerikanske Representantenes hus, utførte han en ordning for å finansiere og refundere familiemedlemmer og medarbeidere for donasjoner til kampanjen hans, sa påtalemyndigheten. Cox sørget for over 25,000 XNUMX dollar i ulovlige donasjoner av halm eller kanaler til kampanjen hans, sa Talbert.
Hvis Cox blir dømt, risikerer han opptil 20 års fengsel og en bot på 250,000 30 dollar for elektronisk svindel og hvitvasking av penger, og opptil 1 års fengsel og en bot på 250,000 million dollar for svindel som påvirker en finansinstitusjon. Anklagen for svindel med kampanjebidrag har en maksimumsstraff på fem års fengsel og en bot på XNUMX XNUMX dollar.
Kilde: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo