Dårlig kreditt? Ikke noe problem. En gruppe påståtte svindlere er blitt siktet for å drive en uredelig kredittreparasjonsvirksomhet og deretter bruke kundenes identitet for å få pant i millioner av dukker...
Stikkord: Økonomisk kriminalitet
Dogecoin-investor saksøker Elon Musk, Tesla, SpaceX for 258 milliarder dollar, og hevder "pyramidespill"
En dogecoin-investor saksøker Elon Musk og to av selskapene hans, Tesla Inc. og SpaceX, for 258 milliarder dollar, og anklager dem for å drive et «pyramidespill» for å blåse opp prisen på kryptovalutaen. Den ...
Reality-TV-stjernene Todd og Julie Chrisley funnet skyldige i anklager om svindel og skatteunndragelse
ATLANTA - Todd og Julie Chrisley, stjernene i reality-tv-showet "Chrisley Knows Best," ble funnet skyldige tirsdag i Atlanta på føderale anklager inkludert banksvindel og skatteunndragelse. Chrisle...
Skatteetterforskere identifiserer potensielle 1 milliard dollar krypto-Ponzi-ordninger, sier rapporter
Internasjonale skattemyndigheter har identifisert mer enn 50 kilder til potensielle kryptoskatteforbrytelser som kan føre til offisielle undersøkelser i løpet av de kommende ukene, inkludert en sak som kan koste 1 milliard dollar...
Mening: Hvorfor jeg ikke vil ha bitcoin i 401(k)
Hurra! Endelig vil selskapet som administrerer min 401(k)-plan tillate meg å satse opptil 20 % av pensjonsmidlene mine på en digital Ponzi-ordning som ikke genererer noen inntekt og som ikke har noen praktisk bruk. Troskap i...
Saudi-arabiske kongelige selger boliger, yachter og kunst som kronprins kutter inntekt
RIYADH, Saudi-Arabia – Saudi-Arabias prinser har solgt eiendom, yachter og kunstverk til en verdi av mer enn 600 millioner dollar i USA og Europa siden kongedømmets de facto-hersker strammet vesken til...
Du tjente $700 på en sidemass på nettet. Nå vil skattemyndighetene vite det.
Nå som 2021-skattene dine er ferdige – eller i det minste i gang – er det på tide å fokusere på en viktig skatteendring for 2022 som påvirker millioner av amerikanere som tjener penger gjennom plattformer som eBay , Etsy , Airbnb , Venmo ...
Deutsche Bank må møte søksmål med påstand om at den aktivert Ponzi-ordningen
Dommere i New York og Miami avgjorde at investorsøksmål kunne fremmes mot Tysklands Deutsche Bank AG for angivelig å ignorere advarsler om at de hjalp med å finansiere en eiendomsrelatert Ponzi-ordning...
Frigjort Huaweis finanssjef Meng Wanzhou vender tilbake til selskapets søkelys
HONG KONG—Måneder etter at hun kom hjem til en heltes velkomst i Kina, var Huawei Technologies Co.s finanssjef Meng Wanzhou tilbake i søkelyset mandag: Denne gangen var hun i mer kjente omgivelser...
Tidligere Apple-ansatt siktet for bedrageri av 10 millioner dollar
En tidligere Apple-ansatt er siktet for å ha svindlet teknologigiganten for mer enn 10 millioner dollar ved å ta tilbakeslag, stjele utstyr og hvitvasking av penger, sa føderale påtalemyndigheter. Dhirendra P...
Tencent-aksjen synker etter rapport om rekordhøye forelegg for hvitvasking av penger
Tekststørrelse Tencents hovedkvarter i den sørkinesiske byen Shenzhen, i Guangdong-provinsen. Noel Celis/AFP via Getty Images Tencent Holdings falt nesten 10% etter The Wall Street Journal-rapporten...
Ponzi-opplegg bak patriotisk vodka, som en gang var omtalt i «Fox & Friends», svindlet investorer for 900,000 XNUMX dollar for å betale regninger til IRS og Amex, sier påtalemyndigheten
En forretningsmann i Connecticut har erklært seg skyldig i å ha drevet en upatriotisk Ponzi-ordning som satte inn 900,000 57 dollar fra investorer som ønsket å kjøpe et pro-veteran vodkaselskap. Brian Hughes, XNUMX, fra Madison, Co...
«Ingen er hevet over loven»: Oljemagnaten prøvde å stivne sin ekskone i en bitter skilsmisse - nå skal han i fengsel for skatteunndragelse
Todd Kozel tjente sine rikdommer på oljefeltene i Kurdistan og må nå betale prisen. Den en gang jetsettende medgründer og administrerende direktør i Gulf Keystone Petroleum er på vei til fengsel i fem...
Mening: 'Bedre enn en 401(k)'? Svindleren blåste gjennom mer enn 5 millioner dollar av investorenes penger øremerket for pensjonering
I følge Securities and Exchange Commission pleide Marco "Sully" Perez fra Midland, Texas, å fortelle kundene sine at investeringsordningen hans var bedre enn en 401(k). Nå er den amerikanske tingretten i...
Administrerende direktør innrømmer at hun stjal 15 millioner dollar fra selskapet hennes for å finansiere klesbutikk, besøk på Plaza Hotel og 200 XNUMX dollar på slektningens bryllup
Det er noe avansert underslag. Den amerikanske administrerende direktøren for en tysk sagbladprodusent har erkjent skyldig i å ha stjålet 15 millioner dollar fra selskapet for å sette inn luksusklær og -møbler...
Grunnlegger av et landsomfattende skatteforberedende firma dømt til fengsel for å ha skummet $70 millioner i ublu honorarer over en 5-årsperiode
Snakk om skattebelastning. Grunnleggeren av en landsomfattende skatteforberedelseskjede har blitt dømt til ett år og en dag i fengsel for å ha kjørt en skatterefusjonsforskuddsordning som flyktet fra kunder med 70 millioner dollar...
Mening: Å sanksjonere Russland er et mesterverk som vil sementere dollarens dominerende rolle i verdensanliggender
LONDON (Project Syndicate) – De voldsomme kampene i Ukraina har ført til at mange lurer på om Russlands president Vladimir Putins antatte strategiske glans er alt den ble kalkulert til å være. Selv om P...