Ikke la noen papirspor: hvordan en gruppe suverene borgere brukte en falsk kredittreparasjonsvirksomhet for å samle et eiendomsimperium

Da mannskapet – som inkluderte en boliglånsmegler, en eiendomsmegler og en notarius – ble tiltalt tidligere i år, oversvømmet flere retten med useriøse dokumenter som hevdet at de var suverene statsborgere og at amerikanske domstoler ikke hadde noen jurisdiksjon over dem.

Tilhengere av den suverene borgerbevegelsen benekter legitimiteten til den amerikanske regjeringen og nekter ofte å betale skatt og tygge opp rettssystemet gjennom endeløse og hindrende rettssaker. 

Tre av de påståtte medsammensvorne forsvant og gikk på flukt i flere måneder, men ble varetektsfengslet i forrige uke på siktelser knyttet til det føderale påtalemyndigheter i Texas har beskrevet som et flerlags boliglån, kredittreparasjon og statlig lånesvindel. 

Heather Ann Campos og David Lewis Best, Jr., fra Texas, ble tiltalt i januar, og hadde planlagt å overgi seg selv for å møte siktelser, men gikk deretter på klage i flere måneder, sa påtalemyndigheten. Stephen Laverne Crabtree, fra Utah, ble tiltalt senere og flyktet etter å ha lagt ut kausjon.

Meldinger igjen med advokater for Campos og Crabtree ble ikke umiddelbart returnert. Best, Jr.s advokat sa: "Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner i denne saken."

De påståtte lederne av ordningen, Steven Tetsuya Morizono og Albert Lugene Lim, som er svogere fra California, ble arrestert i mars etter at etterforskere sa at de hadde blitt funnet på et hotell under en slektnings navn med poser fulle av kontanter og så ut til å forberede seg på å forlate landet. Morizono er statsborger i Japan og Lim har bånd til Mexico.

Meldinger igjen hos advokater for Morizono og Lim ble ikke umiddelbart returnert. 

Hvis de blir dømt, risikerer de opptil 30 år i føderalt fengsel og en mulig bøte på 1 million dollar.

Kjernen i svindelen var en kredittreparasjonsvirksomhet som opererer under navnene KMD Credit, KMD Capital og Jeff Funding, blant andre, ifølge rettsdokumenter.

Gruppen ville sende inn søknader på vegne av klienter som hadde dårlig kreditt, og feilaktig oppga at de hadde vært ofre for identitetstyveri. Søknadene, til Federal Trade Commission og kredittbyråer, vil bli støttet med falsk dokumentasjon og vil ofte bli godkjent, noe som gir kundene forbedret kredittscore, sa påtalemyndigheten.

Gruppen ville deretter bruke kundenes identitet – noen ganger uten deres viten – til å søke om boliglån, kredittkort og, mer nylig, om nødhjelp til COVID-19. De falske boliglånene ville bli brukt til å kjøpe hus i Texas og utover, og gruppen ville samle inn leieinntektene boligene genererte, ifølge påtalemyndigheten.

I alt kjøpte gruppen dusinvis av boliger verdt millioner av dollar, sa påtalemyndigheten.

Aktor sier at Morizono insisterte på at alle de som jobbet med svindelen brukte falske identiteter – han gikk av Jeff Lucian – og holdt så lite papirarbeid som mulig for å dokumentere ordningen. 

"Morizono ønsket ikke et papirspor fordi disse dokumentene kunne 'få dem i trøbbel' og en makuleringsmaskin ble brakt inn på kontoret," skrev påtalemyndigheten i rettspapirer, og siterte en av Morizonos medsammensvorne. 

Morizonos advokat sa i rettspapirer at mens hennes klient i utgangspunktet hadde hevdet at han var en suveren statsborger og at amerikanske domstoler ikke hadde noen jurisdiksjon over ham, ga han senere avkall på filosofien og anerkjente domstolens autoritet.