Internasjonale skattemyndigheter har identifisert mer enn 50 kilder til potensielle kryptoskatteforbrytelser som kan føre til offisielle undersøkelser i løpet av de kommende ukene, inkludert en sak som kan være en Ponzi-ordning på 1 milliard dollar.
Amerikanske skattemyndigheter sa fredag at de fulgte separate spor til svindel med fokus på ting som ikke-fungible tokens og andre desentraliserte deler av sektoren.
Cryptos evne til å bevege seg over grenser stort sett uoppdaget har gjort det til et verktøy for svindlere som ønsker å målrette mot sårbare investorpopulasjoner. Det har også ført til et stort antall kriminelle handlinger, som regulatorer prøver å angripe og kontrollere ettersom kryptogrifters sikter mot større og rikere mål, Det rapporterte TheStreet.com.
Det var også et oppsving under Russlands uprovoserte invasjon av Ukraina. Mange mennesker sendte penger inn og ut av Ukraina via krypto, noe som igjen beviste hvordan valutaene til slutt kan brukes.
Pengene som er involvert ser ut til å ha påvirket investorer over hele verden, inkludert kryptokjøpere i USA, Storbritannia, Nederland, Canada og Australia.
Topp tjenestemenn innen skatte- og finanskriminalitet fra Storbritannia, USA, Canada, Australia og Nederland, en gruppe kjent som J5, møttes i London denne uken for å dele etterretning og data for å identifisere kilder til grenseoverskridende ulovlig kryptoaktivitet, Bloomberg rapporterte. Tjenestemennene fokuserte spesifikt på nye trender med desentralisert finans og ikke-fungible tokens, eller NFT-er.
"Noen av disse sporene jeg snakker om, de involverer individer med betydelige NFT-transaksjoner som dreier seg om potensielle skatter eller andre økonomiske forbrytelser i våre jurisdiksjoner," sa Jim Lee, Internal Revenue Services sjef for kriminell etterforskning, til journalister fredag. En ledende «ser ut til å være en Ponzi-ordning på 1 milliard dollar. Det er milliarder med en B, og dette forspranget berører også hvert eneste J5-land.»
Initiativet fremhever økende gransking av risikoer, svindel og misbruk i den spirende kryptoindustrien. USAs finansminister Janet Yellen fortalte lovgiverne torsdag at nedsmeltingen av TerraUSD stablecoin fremhevet behovet for nye reguleringer.
De J5 skattemyndigheter har også identifisert kundeemner som involverer desentraliserte børser og finansteknologiselskaper, sa Lee. Det kan komme kunngjøringer om "betydelige mål" så snart denne måneden, la han til. Tjenestemennene nektet å gi noen flere detaljer om sporene, som ennå ikke har blitt aktive etterforskninger eller involverer noen offisielle anklager.
Identifiseringen av potensielle forbrytelser markerer flere dårlige nyheter i det som har vært en turbulent uke for kryptomarkeder. Store prissvingninger satte pris på kryptomarkedene og reduserte den totale verdivurderingen av kryptoaktiva med omtrent $ 270 milliarder, ifølge noen anslag.
Den enkle kryptotransaksjoner kan enkelt krysse internasjonale grenser har nødvendiggjort tettere samarbeid mellom land som har slitt med å holde tritt med raske endringer i teknologi de siste årene. IRS har lagt vekt på å gjøre krypto til en av byråets høyeste håndhevingsprioriteter, både innenlands og internasjonalt.
"NFT-er er en av de nye moderne digitale måtene for handelsbasert hvitvasking av penger," sa Niels Obbink, fra den nederlandske skatteinformasjons- og etterforskningstjenesten, til journalister. "Og siden det er - sammenlignet med mer kjente klassiske sektorer - mindre kontroll og mindre tilsyn og en begrenset regulering som gjør det sårbart for svindel, må det ha vår oppmerksomhet."
Kilde: https://www.marketwatch.com/story/tax-investigators-identify-potential-1-billion-crypto-ponzi-scheme-reports-say-11652547208?siteid=yhoof2&yptr=yahoo