Morselskapet til Silicon Valley Bank, SVB Financial Group, og to toppledere er saksøkt av aksjonærene etter SVBs kollaps forrige fredag. Det foreslåtte gruppesøksmålet anklager SVB for skjult...
Stikkord: etterforskerne
Mirror Trading International Liquidators brukte mer enn 6 millioner dollar på advokater og etterforskere – Africa Bitcoin News
Likvidatorer av den nå nedlagte bitcoin-handelsplattformen, Mirror Trading International har så langt brukt omtrent 4.2 millioner dollar på utgifter som advokat- eller konsulenthonorarer. Mellom 23., 20. januar...
Bulgarske etterforskere hevder "Cryptoqueen" ble myrdet i 2018
Jakten på den beryktede "CryptoQueen", Ruja Ignatova, tok en mørk vending da en etterforskning av det bulgarske nyhetsbyrået Bird rapporterte at hun ble drept i 2018, med henvisning til dokumenter som angivelig ble funnet i...
Putin leverte sannsynligvis et missilsystem som senket Malaysia Airlines-flyvningen, sier etterforskere
Topline Russlands president Vladimir Putin leverte sannsynligvis luftvernmissilsystemet som ble brukt til å skyte ned Malaysia Airlines flight MH17 i 2014, og drepte nesten 300 mennesker, ifølge fin...
Ett år senere: Føderale etterforskere ser krøller på NFT-skapere for ledningssvindel og hvitvasking av penger
Det har gått et år siden vi først dekket historien rundt Squiggles, en NFT rugpull som ble sporet ned med et fullverdig manifest. NFT-markedet har sett så mye komme og gå siden denne tiden,...
Tyske etterforskere selger Crypto Queens hus, Ignatova er fortsatt savnet
Ruja Ignatova, også kjent som kryptodronningen, har dukket opp igjen etter mer enn fem år i skjul. OneCoin-grunnleggeren er knyttet til en britisk regjerings søknad om en eiendom i London. Men hennes faktiske plassering...
Savnet kvinne fra Massachusetts hvis ektemann er siktet for å villede etterforskere
Topline Ana Walshe, en 39 år gammel mor til tre, ble meldt savnet av kolleger den 4. januar, og mannen hennes – hvis internettdata viser at han søkte etter hvordan han skulle kvitte seg med en kropp – har vært kriminelt...
Amerikanske hedgefond mottar stevninger over kommunikasjon med Binance som etterforskere undersøker kryptobørs: Rapport
Binance, verdens største kryptobørs, blir angivelig etterforsket av føderale påtalemyndigheter, noe som har ført til at flere amerikanske hedgefond har blitt stevnet av det vestlige distriktet Washin...
Amerikanske etterforskere stevner hedgefond i Binance-undersøkelse om hvitvasking av penger: Rapport
Nylig har Binance gjort en innsats for å øke sin forpliktelse til overholdelse, og øke sikkerheten og overholdelsespersonalet med 500 % i 2022. I tillegg samlet selskapet i fjor høst en global rådgivende ...
Amerikanske etterforskere stevner hedgefond knyttet til Binance
Den 7. januar 2023 rapporterte Washington Post at de føderale påtalemyndighetene hadde stevnet USA-baserte hedgefond knyttet til Binance. Føderale påtalemyndigheter etterforsker kryptovalutautvekslingsplattformen...
Amerikanske etterforskere stevner hedgefond i Binance-undersøkelse om hvitvasking av penger: Rapport
Føderale påtalemyndigheter etterforsker forholdet mellom Binance og USA-baserte hedgefond som del av en bredere etterforskning av kryptovalutabørsens mulige skjørt av penger...
Amerikanske husetterforskere sier at rep. Cawthorn har feilaktig promotert kryptotoken
Etterforskerne, som la merke til Cawthorns avtagende tid som medlem av kongressen, sa at de ikke kunne bli enige om en sanksjon og antydet at formaningen av rapporten ville være tilstrekkelig. Komiteen leder...
Etterforskere trenger å bli varslet etter FTX Hacker's This Move
Det beryktede hacket på den beleirede kryptobørsen FTX har nylig fått en oppdatering. Kryptolommebokkontoen som sies å tilhøre hackeren er rapportert å ha noen bevegelser. Gitt gapet mellom ti...
3 indiske kryptoutvekslinger på etterforskernes radar for 3.5 milliarder dollar ulovlige narkotikatransaksjoner
Indiske etterforskningsbyråer etterforsker tre kryptobørser for deres roller i ulovlige narkotikahandelstransaksjoner etter at de ble varslet av Financial Intelligence Unit (FIU), som har null...
Robinhood planlegger å ansette sanksjonsetterforskere i forkant av lansering av kryptolommebok med selvforvaring
Robinhood har gitt ut en detaljert stillingsannonse for sanksjonsetterforskere, som dekker tidligere erfaringer og daglige oppgaver. Meglerappen Robinhood (NASDAQ: HOOD) er angivelig ute etter å bruke tjenesten...
Robinhood søker sanksjonsetterforskere i forkant av lanseringen av selvforvaring av kryptolommebok
Robinhood søker å ansette flere sanksjonsetterforskere for sin overholdelsesenhet for finanskriminalitet, da den kan utvide tilbudet, ifølge den offisielle Linkedin-siden. Stillingsbeskrivelsen...
Celsius problemer fortsetter å bli verre ettersom føderale etterforskere nuller inn på mislykket utlånsfirma
Alex Dovbnya Det beleirede kryptovaluta-utlånsfirmaet står overfor etterforskning i forskjellige kryptovaluta-stater.
Sørkoreanske etterforskere benekter Do Kwon-påstander, sier Terra (LUNA)-grunnlegger er på flukt
– Annonse – Terra-grunnlegger Do Kwon On The Run, flykter fra Singapore. Letingen etter hvor Do Kwon befinner seg fortsetter. Etter at det ble rapportert av The Crypto Basic at sørkoreansk påtalemyndighet...
Etterforskere får tilbake 30 millioner dollar i stjålet krypto
Mer enn 30 millioner dollar verdt av digitale penger hentet fra Axie Endlessness' Ronin-nettverk har blitt gjenvunnet av spesialister, sa Chainalysis at 10% av kryptomidlene som ble tatt fra Axies Ronin-nettverk...
Etterforskere får tilbake 30 millioner dollar i stjålet krypto fra Axie Infinity Hack
Kort fortalt Mer enn 30 millioner dollar verdt med kryptovaluta stjålet fra Axie Infinitys Ronin-nettverk har blitt gjenfunnet av etterforskere, sa Chainalysis. Krypto i mars-angrepet ble verdsatt til $552 mi...
Hun kalte seg Mother Teresa of Florida småbedriftslån, men etterforskere sier at hun egentlig drev en Ponzi-ordning på 194 millioner dollar
Johanna Garcia hevdet at hennes kontantforskuddsvirksomhet var så nyttig for små bedrifter i Florida at hun var som den katolske helgenen Moder Teresa. Men til de 15,400 194.1 investorene som sank $XNUMX ...
Chainalysis samarbeider med føderale etterforskere for å bekjempe kriminalitet i krypto
Blockchain-analysefirmaet Chainalysis sier at det vil dra nytte av programvaren og dataverktøyene for å hjelpe føderale etterforskere med å slå ned på falske kryptovaluta-avtaler. Dette kommer etter...
Koreanske etterforskere raiderte hjemmet til Terra-medgründeren ettersom etterforskningen av Terra-kollapsen varmer opp
– Annonse – Daniel Shin blir undersøkt i Terra-kollapsetterforskningen. I en rapport i dag har Bloomberg bekreftet at etterforskere inkluderte hjemmet til Terra Co-founde...
Sørkoreanske etterforskere raiderte 7 lokale sentraler i Terra-sonden
Som en del av etterforskningen av kollapsen av Terra i mai, raidet sørkoreanske påtalemyndigheter syv lokale kryptobørser 20. juli, ifølge en rapport fra Yonhap News Agency. Rapporten sa at...
Amerikanske og sørkoreanske etterforskere vil utveksle data mens Terra-undersøkelsen fortsetter
Nylig reiste Sør-Koreas justisminister Han Dong-hoon til New York for å møte amerikanske tjenestemenn for å undersøke mulige metoder for hvordan Sør-Korea og USA kan samarbeide for å etterforske...
Skatteetterforskere identifiserer potensielle 1 milliard dollar krypto-Ponzi-ordninger, sier rapporter
Internasjonale skattemyndigheter har identifisert mer enn 50 kilder til potensielle kryptoskatteforbrytelser som kan føre til offisielle undersøkelser i løpet av de kommende ukene, inkludert en sak som kan koste 1 milliard dollar...
6. januar Tiltalte blir den første kjente opprøreren som snakker med komitéetterforskerne
Topline En mann i New York som erkjente seg skyldig på 10 siktelser knyttet til angrepet på Capitol 6. januar, har vitnet for kongresskomiteen som etterforsker opprøret, ifølge rettsfilin...
SEC vil ansette flere etterforskere for å bekjempe kryptosvindel
United States Securities and Exchange Commission (SEC) har planlagt å utvide sin spesialenhet som ble opprettet for å etterforske kryptovaluta-svindel og andre ulovlige aktiviteter, The Wall Stree...
Russisk sikkerhetsbyrå ønsker utveksling for å dele data med kriminalitetsetterforskere
Russlands føderale sikkerhetstjeneste (FSB) og innenriksdepartementet (MVD) har sendt inn sine vurderingsnotater om den kommende "kryptoregningen", utviklet av landets finansdepartement. lov...
Journalist hevder at hun identifiserte DAO-hackeren fra 2016, bevis viser etterforskere 'de-blandet' Wasabi-transaksjoner - Bitcoin News
En artikkel publisert av journalisten Laura Shin, og forskning som stammer fra blockchain-overvåkingsfirmaet Chainalysis, hevder å identifisere den påståtte identiteten til DAO-hackeren som tappet millioner av...