United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har siktet to amerikanske innbyggere og deres enheter for å ha kjørt et investeringsprogram for kryptovaluta som svindlet over 170 investorer. CFTC C...
Stikkord: Ponzi
CFTC Nabs 2 Kryptosvindlere som er involvert i en $44M Ponzi-ordning
To mistenkte kryptovaluta-svindlere Sam Ikkurty fra Portland, Oregon og Ravishankar Avadhanam fra Illinois er blitt siktet av United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) for il...
$44M Ponzi-opplegg siktet for å stjele $18M i midler
To personer og et selskap har blitt siktet for å ha drevet et ulovlig fellesskapsbasseng og uredelig oppfordring til 44 millioner dollar via et «inntektsfond som investerer i digitale eiendeler». De tiltalte er Sa...
Koreanske påtalemyndigheter vurderer å reise Ponzi Scheme-tiltale mot Terraform Labs' administrerende direktør
Påtalemyndigheten i Seoul sørlige distrikt i Korea undersøker om de kan reise tiltale for en Ponzi-ordning mot Terraform Labs administrerende direktør, Do Kwon. Påtalemyndighetens avdeling i Korea er l...
Terra (LUNA)-grunnlegger Do Kwon står overfor Sør-Korea-etterforskning etter påstander om Ponzi-svindel: Rapport
Administrerende direktør i Terraform Labs står overfor mulige siktelser i kjølvannet av to ledende krypto-kollapser tidligere denne måneden. I en ny rapport sier Yonhap News at sørkoreanske myndigheter er mot...
Aktor etterforsker Do Kwon med Ponzi-svindelanklager midt i Terraform Labs-oppløsningen
Do Kwons skandale ser ut til å bli dypere. Aktor undersøker om de vil anmelde Ponzi-svindel mot ham etter Terra-krasjen, ifølge The Korea Times. Dette kommer en dag...
Terras Do Kwon undersøkt for å drive en Ponzi: Rapport
Nøkkeltiltak I tillegg til kriminelle klager fra en gruppe sørkoreanske investorer, etterforsker påtalemyndighetene angivelig Terraform Labs administrerende direktør Do Kwon på Ponzi-anklager. Påtalemyndigheten gransker...
CFTC tiltaler 2 menn for å ha drevet en $44M krypto-Ponzi-ordning
En rekke nyere Ponzi-ordninger har brukt desentralisert finans (DeFi) infrastruktur og kryptoøkosystemet for å stjele fra investorene deres. CFTC anklaget to amerikanere for å drive en kryptokurre...
CFTC belaster 2 menn for å kjøre en $44M Crypto Ponzi-ordning
Tjenestemenn i Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hevder Sam Ikkurty (også kjent som Sreenivas I Rao), fra Portland, Ore., og Ravishankar Avadhanam fra Aurora, Ill., så vel som flere...
MakerDAOs grunnlegger spådde TerraUSD (UST) som Ponzi i januar, men mange ignorerte
– Annonse – MakerDAO-gründeren hadde advart om at UST vil gå til null fordi det er en solid Ponzi. Det er ikke lenger nyheter at TerraForm Labs økosystemtokens, inkludert TerraUSD (UST) ...
Hvordan DeFi-området har blitt en massiv avlsplass for kryptoponzi-ordninger
Et stort antall nyere Ponzi-ordninger har brukt desentralisert finans (DeFi) infrastruktur for å svindle kundene sine. Denne artikkelen utforsker DeFi-økosystemet og hvordan svindlere er i stand til å utnytte...
Skatteetterforskere identifiserer potensielle 1 milliard dollar krypto-Ponzi-ordninger, sier rapporter
Internasjonale skattemyndigheter har identifisert mer enn 50 kilder til potensielle kryptoskatteforbrytelser som kan føre til offisielle undersøkelser i løpet av de kommende ukene, inkludert en sak som kan koste 1 milliard dollar...
1 milliard dollar kryptoponzi-ordning identifisert av 5 finanstilsynsmyndigheter
Digitale valutaer har blitt testet i løpet av den siste måneden siden stupet. Næringslivet i utvikling har blitt rystet av fundamentalt flyttende kostnader, fallende ressurser og et utvalg av finans...
Kryptoregulatorer fra 5 land identifiserer en potensiell 1 milliard dollar Ponzi-ordning
De siste månedene har det vært utfordrende å investere i kryptovaluta. Det fremvoksende markedet har blitt rystet av radikalt skiftende priser, kollapsende eiendeler og en rekke økonomiske utfordringer. Siden N...
FTX Sam Bankman-Fried forsvarer Terras grunnlegger, sier "De fleste dårlige investeringer er ikke Ponzi-ordninger"
FTX-grunnlegger Sam Bankman-Fried har tweetet til forsvar for Terra-økosystemet og dets administrerende direktør og medgründer, Do Kwon. Som svar på en Coindesk-artikkel som beskrev Do Kwon som Elizabeth Holmes av krypto ...
Terra-økosystemet kollapser, Sam Bankman-Fried kjøper Robinhood-aksjer, og kryptohandler får fengselsstraff for et ponzi-opplegg: Hodler's Digest, 8.-14. mai
Kommer hver lørdag, vil Hodler's Digest hjelpe deg med å spore hver eneste viktige nyhetshistorie som skjedde denne uken. De beste (og verste) sitatene, adopsjon og reguleringshøydepunkter, ledende mynter, pr...
USA, Storbritannia, Canada, Australia, Nederland deler kryptokriminelle kundeemner, inkludert en potensiell $1B Ponzi-ordning – Regulering Bitcoin News
Tjenestemenn fra USA, Storbritannia, Canada, Australia og Nederland har delt data og identifisert mer enn 50 krypto-relaterte kriminelle spor, inkludert en sak som kan være en $1 milliard Ponzi sc...
Kryptoer brytes ned under tidligere støtte, deretter spretter: Bitcoin, Ethereum, XRP
Går ned for å støtte. getty Det stedet på prisdiagrammet der "ned" stoppet og "opp" begynte for noen uker eller måneder siden, er kjent for analytikere som støttenivået. Det kom inn nok investorer som kjøpere...
Kryptovaluta: Pyramid Scheme vs Ponzi Scheme?
– Annonse – Har du noen gang hørt venner eller slektninger si at de falt for en Ponzi-ordning? Den kan spores tilbake til tidlig på 20-tallet; men den eksisterer fortsatt i dag. Faktisk, ...
Masterminds bak den sørafrikanske Bitcoin Ponzi-ordningen ble bedt om å betale tilbake over 291 millioner dollar – regulering Bitcoin-nyheter
Mastermindene til en av Sør-Afrikas største bitcoin Ponzi-ordninger, Mirror Trading International (MTI), har blitt bedt av ordningens likvidatorer om å betale tilbake over 291 millioner dollar for å dekke svindeloperasjonen...
LUNA, UST postmortem: Var det et koordinert angrep eller en ponzi
To dager har gått siden Terra's UST ble slått av dollarfesten, og det ser ut til at alle gjenopprettingsforsøk har mislyktes. LUNA har vist seg å være det uheldige offeret i en uheldig serie av...
CFTC fortsetter nedslaget, stopper $543K FX Ponzi-ordningen
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kunngjorde tirsdag innlevering av en sivil tvangsaksjon mot to selskaper, Nawabi Enterprise og Hyperion Consulting, og deres eier Eshaq Na...
CTO for teknologien brukt i Bitcoin-Qt-lommeboken mener krypto er en "Ponzi-ordning"
CTO for det populære programmeringsrammeverket Qt – som teknologigiganter som Adobe bruker, Tesla, Blackberry, Google og Blizzard – kalte kryptovaluta en "Ponzi-ordning" 6. mai. Imidlertid har selskapet ...
Mining Capital Coin-sjef tiltalt for Masterminding $62M Crypto Ponzi Scheme
Mining Capital Coin-sjef Luiz Capuci Jr ble fredag tiltalt for å ha orkestrert en svindel som svindlet investorer rundt om i verden for rundt 62 millioner dollar, ifølge det amerikanske justisdepartementet.
Ethereum: Ponzi-ordning eller ekte mulighet? Brukere på vakt når gassavgiftene skyter i været
Det største smarte kontraktsnettverket Ethereum (ETH) ser en uovertruffen økning i inaktivitet. Fra institusjonell adopsjon til økende trekkraft, og sånt. Gitt etterspørselen, deler Ethereum (ETH) nettverk...
US DOJ tiltaler Block Bits Fund-grunnlegger i en $960,000 XNUMX Crypto Ponzi-ordning
Block Bits Fund-grunnlegger 44 år gamle Japheth Dillman er siktet av det amerikanske justisdepartementet (DOJ) for å ha lurt investorer til å begå en falsk arbitrage Autotrader på totalt $960,...
FTX CEO beskriver Yield Farming som en Ponzi-ordning
Sam Bankman-Fried, administrerende direktør i FTX, har gitt sin forklaring på nøyaktig hva "yield farming" er. Men årvåkne lyttere til Odd Lots-podcasten 25. april vil ha lagt merke til at det som Bankman-Fried faktisk...
Mening: Hvorfor jeg ikke vil ha bitcoin i 401(k)
Hurra! Endelig vil selskapet som administrerer min 401(k)-plan tillate meg å satse opptil 20 % av pensjonsmidlene mine på en digital Ponzi-ordning som ikke genererer noen inntekt og som ikke har noen praktisk bruk. Troskap i...
Hvorfor noen sier Waves er et ponzi-opplegg
Algoritmisk stabil mynt knyttet til amerikanske dollar, Neutrino har falt med 15 % fra sin binding og er nå verdt rundt 82 cent i stedet for en dollar. Neutrino (USDN) er en topp ti stablecoin i markedet og ...
WAVES sin Stablecoin USDN ble fjernet og falt til $0.85 etter Ponzi Scheme-anklager
Arman Shirinyan WAVES, som fikk mer enn 450 % i mars, har allerede mistet 35 % av verdien etter rykter. Innhold Drama bak Waves Ivanov gir Bankman-Fried WAVES-drevet stablecoin USDN d...
Deutsche Bank må møte søksmål med påstand om at den aktivert Ponzi-ordningen
Dommere i New York og Miami avgjorde at investorsøksmål kunne fremmes mot Tysklands Deutsche Bank AG for angivelig å ignorere advarsler om at de hjalp med å finansiere en eiendomsrelatert Ponzi-ordning...
Mirror Trading International praktiserte Ponzi-ordningen
Reflect Exchange global, ellers kalt MTI, jobber i forex spesialitet. Det er et nettbasert spekulasjonsstadium som koordinerer avansert datastyrt programmering og kunstig resonnement for å utveksle...