To personer og et selskap er blitt siktet for å ha drevet et ulovlig fellesskapsbasseng og uredelig oppfordring til 44 millioner dollar via et «inntektsfond som investerer i digitale eiendeler».
De tiltalte er Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam og Jafia LLC, med en statushøring planlagt til 25. mai 2022.
De tre aktuelle fondene er Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP og Seneca Ventures LLC, med alle eiendeler frosset etter kjennelse fra tingretten 11. mai 2022. I følge informasjon utgitt av CFTC,
"CFTC søker tilbakebetaling til svindlede investorer, unnlatelse av dårlig oppnådde gevinster, sivile pengestraff, permanente handels- og registreringsforbud, og et permanent påbud mot ytterligere brudd på Commodity Exchange Act (CEA) og CFTC-forskrifter."
Klagen hevder at de tiltalte brukte nettsteder og YouTube-videoer for å "be om mer enn 44 millioner dollar fra minst 170 deltakere til å kjøpe, holde og handle digitale eiendeler, råvarer, derivater, bytteavtaler og råvarefutureskontrakter."
Det påstås at i stedet for å investere midlene for å generere en passiv inntekt gjennom innsats eller godt administrert handel, har de tiltalte ganske enkelt omfordelt midler til andre brukere på en måte som ligner en Ponzi-ordning.
Videre påstås det at de "tiltalte også overførte millioner av dollar til en offshore-enhet som i sin tur kan ha overført midler til en utenlandsk kryptovalutabørs" for totalt $ 18 millioner.
Nettstedene det refereres til i den offisielle klagen er for øyeblikket parkert, noe som tyder på at ingen ytterligere investorer vil være utsatt for deres påståtte svindel. I følge bufrede versjoner av nettstedet fra 2021, hevdet nettstedet å ha to regler;
"Regel #1: Betal investorene et jevnt utbytte på 15 % per år på en
Regel #2: Husk regel #1 KOM I GANG I DAG LÆR MER månedlig basis i evighet"
Et blogginnlegg fra 2020 gir informasjon om deres "gruvedrift". Et begrep som ofte brukes av kryptosvindlere for å lure nybegynnere til kryptoområdet.
Mange er kjent med kryptogruvedrift, men få forstår hva dette betyr. Å bruke begrepet "gruvedrift" gjøres bevisst for å lure investorer inn i en falsk følelse av sikkerhet, ettersom de har hørt at det er penger å tjene på kryptogruvedrift. I innlegget står det;
«Hos Rose City Income Fund er vi fokusert på å generere inntekter for investorene våre. Vi genererer inntekter fra drift av digitale bomstasjoner. Disse bomstasjonene krever inn avgifter enten markedet går høyt eller lavt. Vi bruker markedsnøytrale strategier som gir pålitelige inntekter. En av våre porteføljebeholdninger er Synthetix, som vi kjøpte i fjor for $0.5. Vi fikk en ny mulighet til å legge til flere i år i mars.»
Foraktelig ser det ut til at nettstedet er rettet mot eldre, da det står at "pensjonister ikke er i stand til å generere noen inntekt fra sparepengene sine", men fondet deres er "fokusert på kapitalbevaring." En av de tiltalte tvitret nylig,
«Det er bare grusomt å se hva feil økonomiske insentiver gjør med verden. 'land of free' har flere fanger enn det kommunistiske, autoritære Kina som har en befolkning som er fire ganger større.»
Klagen skisserer i detalj hvordan de tiltalte overførte midler mellom deltakerne i stedet for å investere i digitale eiendeler og innsats slik de hadde hevdet. Det er også registrert kundemidler som er overført til kontoer som eies og drives av tiltaltes egne konti.
Bekymrende nok, hvis noen av kundenes midler faktisk ble investert i kryptoaktiva, kan det hende at de ikke kan hentes ut, ettersom Ikkurty i mars var "begynner å like $ LUNA nå. Do Kwon gjorde et spillendrende trekk ved å støtte en stabil mynt med bitcoin."
Hvis midler ble investert i enten LUNA eller satset med Anchor Protocol, vil de være ned over 90 % til dagens verdi. Fra rapporten ser det imidlertid ut til å være lite bevis for at den påståtte Ponzi-ordningen investerte i kryptoaktiva på vegne av kundene sine.
Kilde: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/