De siste månedene har det vært utfordrende å investere i kryptovaluta. Det fremvoksende markedet har blitt rystet av radikalt skiftende priser, kollapsende eiendeler og en rekke økonomiske utfordringer.
Siden november har prisen på bitcoin, den mest populære kryptovalutaen i verden, falt, og det har også verdiene på valutaer som en gang ble ansett som trygge og sikre fordi de var knyttet til amerikanske dollar og regulert av børser.
Talsmenn for digitale aktiva applauderte internasjonale og nasjonale myndigheters innsats for bedre å verdsette og overvåke sektorens levedyktighet.
Foreslått lesing | Kraken-sjef stenger San Francisco-hovedkvarteret – her er hvorfor
Den meningsløse russiske invasjonen av Ukraina bidro også til veksten. Inn og ut av landet brukte et stort antall individer kryptovalutaer for å overføre midler, noe som igjen demonstrerte valutaens nytteverdi.
Uavhengig av dets lysende øyeblikk, er kryptovaluta for øyeblikket i et avgjørende tidspunkt.
Den har mistet nesten femti prosent av markedsverdien siden november og er utsatt for svindel, manipulasjoner og plutselige nedganger.
Uavhengig av lyspunktene er Bitcoin og andre digitale eiendeler for tiden ved et veiskille. (Inc42)
Skatteetterforskere holder øye med storsvindel
Nå etterforsker regulatorer enda en svindel.
Mer enn 50 potensielle kryptoskattelovbrudd har blitt avdekket av internasjonale skatteinspektører, noe som kan bane vei for en offisiell etterforskning i de kommende ukene – inkludert en mulig Ponzi-ordning på 1 milliard dollar.
I følge rapporter utgitt på fredag, samlet lederne for skattehåndhevelse fra Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) landene seg i London denne uken for å dele etterretning og data for å avdekke kilder til ulovlig grenseoverskridende aktivitet.
På fredag uttalte Jim Lee, Internal Revenue Services sjef for kriminelle etterforskninger, "Noen av disse sporene gjelder enkeltpersoner med betydelige NFT-transaksjoner som involverer potensielle skatter eller andre økonomiske forbrytelser i hele våre jurisdiksjoner."
Pengene som er involvert ser ut til å ha påvirket investorer over hele verden, inkludert kjøpere av kryptovalutaer i Australia, Canada, USA, Storbritannia og Nederland.
«Det ser ut til at [en] er et Ponzi-opplegg på 1 milliard dollar. Det er milliarder med en 'B', og denne ledelsen påvirker hver eneste J5-nasjon," sa Lee.
J5 er et skatte-kriminalitetsbekjempelsesprogram som involverer regjeringene i fem nasjoner.
Total markedsverdi for krypto på 1.25 billioner dollar på det daglige diagrammet | Kilde: TradingView.com
Programmet legger vekt på økt undersøkelse av farer, svindel og forseelser i den spirende kryptovaluta-virksomheten.
Sist mandag informerte USAs finansminister Janet Yellen lovgiverne om at kollapsen av TerraUSD stablecoin viser behovet for ytterligere lover.
Foreslått lesing | Bitcoin ikke lenger rottegift? Warren Buffett-støttet Nubank avslører BTC-handel
J5 vs. Enablere for kryptokriminalitet
J5 ble grunnlagt som svar på Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utviklings (OECD) oppfordring til land om å gjøre mer for å bekjempe skattekriminalitetstilretteleggere.
Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI), Australian Taxation Office (ATO), Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Canada Revenue Agency (CRA) og HM Revenue & Customs utgjør organisasjonen.
Niels Obbink fra den nederlandske skatteinformasjons- og etterforskningstjenesten uttalte: "NFT-er er en av de nye digitale metodene for handelsbasert hvitvasking av penger."
Identifikasjonen av mistenkte forbrytelser representerer flere dårlige nyheter i en turbulent uke for Bitcoin-markeder.
I følge noen estimater har stor prisvolatilitet påvirket kryptomarkedene og senket den totale verdivurderingen med rundt 270 milliarder dollar.
Utvalgt bilde fra InsideBitcoins, diagram fra TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/crypto-regulators-identify-potential-1b-fraud/