CFTC Nabs 2 Kryptosvindlere som er involvert i en $44M Ponzi-ordning

To mistenkte kryptovaluta-svindlere Sam Ikkurty fra Portland, Oregon, og Ravishankar Avadhanam fra Illinois er blitt tiltalt av United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) for ulovlig oppfordring til så mye som $44 millioner gjennom Ponzi-lignende ordning.

Ifølge til Commodity and Futures-regulatoren brukte begge mistenkte den sosiale videostrømmingsplattformen YouTube for å be om midler fra investorer med løftet om å investere kapitalpoolen og betale ut fortjeneste. CFTC sa at klagene den sendte inn mot begge mennene hevder at i stedet for å investere bassengmidlene, ble kapitalen omfordelt blant signerte deltakere i en ordning som bare kan kalles Ponzi-ordningen.

CFTC-oppdateringen viste at minst 170 personer har blitt ofre for gimmickene fra de to, og at noen av midlene som var ment for sirkulasjon ble brukt til deres personlige gevinster. 

Mens en statushøring er berammet til 25. mai, sa CFTC at de belaster duoen for svindelen og for å drive et fellesskapsinvesteringsbasseng uten å registrere dette på riktig måte hos kommisjonen.

CFTC ønsker nå oppreisning for svindlede kunder, «bortfall av urettmessige gevinster, sivile pengestraff, permanente handels- og registreringsforbud, og et permanent påbud mot ytterligere brudd på Commodity Exchange Act (CEA) og CFTC-forskrifter.»

Flertallet av håndhevingshandlingene som utføres av CFTC er i stor grad sentrert om kryptovaluta-økosystemet. Uavhengig av omfanget, spiller CFTC spesielt en viktig rolle i å slå ned på nettkriminelle, spesielt de som leter etter en trygg havn i digitale eller virtuelle eiendeler.

Blant de høyprofilerte sakene om rettshåndhevelse, CFTC har håndtert i nyere tid inkluderer plassering av LedgerX-medgründerne i permisjon etter grundig gransking fra kommisjonen. BitMEX-utveksling var også ladet for å drive et ulovlig meglerhus for kryptoderivater i USA som det senere betalt 100 millioner dollar i bøter i august i fjor.

Bildekilde: Shutterstock