Terras Do Kwon undersøkt for å drive en Ponzi: Rapport

Sørkoreanske påtalemyndigheter vurderer angivelig om de kan anklage Do Kwon for å drive en Ponzi-ordning ved å love uholdbart høye faste renter på UST-innskudd via Anchor Protocol.

Aktor etterforsker Do Kwon på Ponzi-anklagene

Do Kwon kan bli siktet for å drive en Ponzi-ordning, har sørkoreanske nyhetskilder rapportert. 

Ifølge en fredagsrapport fra Yonhap, sørkoreanske påtalemyndigheter undersøker aktivt om de kan reise ytterligere Ponzi-anklager mot Terraform Labs administrerende direktør Do Kwon, og legger til klagene som allerede er inngitt mot gründeren over Terras dramatiske implosjon. En Ponzi-ordning er en type investeringssvindel der tidlige investorer tjener på penger samlet inn fra nye investorer.

As Crypto Briefing rapportert, inngav en gruppe sørkoreanske investorer en kriminell klage mot Kwon og hans medgründer Daniel Shin for svindel og andre økonomiske brudd torsdag over Terras kollaps. Per siste rapport fra Yonhap, påtalekontoret i Seoul sørlige distrikt som er ansvarlig for saken, har angivelig gitt sitt etterforskningsteam for finans- og verdipapirkriminalitet, kalt «dødsens engler», til å undersøke om Kwon drev en Ponzi-ordning ved å fremme uholdbart stabile avkastninger på UST-innskudd via Ankerprotokoll.

I dag har Kim Hyun-Kwon, en partner i LKB & Partners, et sørkoreansk toppadvokatfirma som representerer investorene som saksøker Kwon, fortalte Yonhap at ankerprotokollen var "uholdbar" og kunne betraktes som en Ponzi-ordning. "Etter å ha gjennomgått de relevante lovene har vi vurdert at [Anchor]-protokollen kan etableres som en Ponzi-ordning," sa han. "Selv om det kanskje ikke finnes noen juridisk klausul på stablecoins og bitcoins, er det en rettslig presedens vi tror kan brukes i denne saken."

Yonhap rapporterte også at en tjenestemann fra påtalemyndigheten sa at "Kwons bemerkninger som lover returer kan gi en viktig ledetråd" for saken. 

Anchor Protocol er en terra-native desentralisert applikasjon bygget av Terraform Labs som forsøkte å gi en fast 20% rente på UST-innskudd. Den ble designet for å oppnå dette ved å avlede avkastningen fra den rentebærende sikkerheten stilt av låntakere mot UST-innskytere eller långivere. 

Men da hypen rundt kryptomarkedet begynte å sette seg på slutten av 2021 og kryptovalutaprisene begynte å trende lavere, ble Anchors faste 20% interesse uholdbar. I stedet for å senke protokollens avkastningsgrad, holdt Terraform Labs renten høy ved å støtte opp Anchors UST-reserver med 450 millioner dollar fra sin egen statskasse – penger som påtalemyndighetene kunne argumentere for kom indirekte fra LUNA-investorer.

I følge lokale rapporter har Kwon allerede forlatt og flyttet de fleste av sine likvide eiendeler ut av Sør-Korea.

Ansvarsfraskrivelse: I skrivende stund eide forfatteren av dette stykket ETH og flere andre kryptovalutaer.