Den kryptovaluta-vennlige Signature Bank ble angivelig undersøkt av to amerikanske regjeringsorganer før den kollapset. I følge en Bloomberg-rapport fra 15. mars som siterer familier...
Stikkord: forsket
NFT-skapere undersøkt i Israel for påstått skatteunndragelse – skatter Bitcoin-nyheter
Israels skattemyndighet er på jakt etter to skapere av ikke-fungible tokens (NFTs) mistenkt for å unnlate å rapportere nesten 2.2 millioner dollar i inntekter. Nyheten om etterforskningen kommer etter arrestasjonen av...
FBI beslaglegger 250 XNUMX dollar fra kryptosvindler som tidligere er undersøkt av en speider på kjeden
FBI avslørte nylig at de hadde beslaglagt verdier for 250 XNUMX dollar som tilhører en kryptosvindler. Den populære speideren ZachXBT på kjeden avdekket svindlerens identitet. Federal Bureau of Investigation ...
Australske regulatorer undersøkte FTX før kollaps
Australske verdipapirtilsynsmyndigheter undersøkte FTX allerede i mars 2022, ifølge e-poster innhentet av The Guardian. Etterforskningen ser ut til å ha startet etter at det ble klart at FTX var o...
Goldman Sachs skal etter sigende undersøkes av Federal Reserve
8 timer siden | 2 minutter les Bitcoin News Fed er bekymret for at den ikke hadde tilstrekkelige overvåkings- og kontrollmekanismer. Henvendelsen vil omfatte "Goldmans compliance-funksjoner, så vel som au...
Kryptokonglomerat DCG undersøkes av DOJ, SEC: Rapport
Tjenestemenn ved det amerikanske justisdepartementets østlige distrikt i New York (EDNY) og US Securities and Exchange Commission undersøker overføringer mellom Digital Currency Group og...
Silberts DCG blir undersøkt av DOJ, SEC angående interne transaksjoner
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) og Securities and Exchange Commission (SEC) har åpnet undersøkelser av Barry Silberts Digital Currency Group (DCG) for å undersøke dens interne pengeoverføring...
Solana-basert DeFi-utveksling Raydium undersøkte en utnyttelse
Den 16. desember 2022 undersøkte Raydium (RAY), den Solana (SOL)-baserte DeFi Exchange (DEX) at utnyttelsen hadde påvirket likviditetspoolene. Som hacker utnyttet RAY for mer enn $4.3 millioner i krypto. EN...
FTT-investorer hevder å bli undersøkt av Schall Law Firm
FTX hyret inn økonomiske rettsmedisinske etterforskere for å spore de savnede brukernes midler. Den tidligere FTX-sjefen ble arrestert på Bahamas. The Schall Law Firm anla søksmål mot Affirm Holdings, Inc. The...
FTT-investorers påstander om å bli undersøkt for brudd på verdipapirlovgivningen
For å hjelpe de nylig lurte investorene til FTX Tokens (FTT), har advokatfirmaet Schall Law Firm for aksjonærrettigheter tatt opp oppgaven med å undersøke investorenes krav mot FTX for brudd på...
Crypto Exchange FTX bør undersøkes uavhengig - DOJ
Justisdepartementet krevde en uavhengig etterforskning av FTX-kollapsen. Ifølge CBS har det amerikanske justisdepartementet bedt konkursdommeren om å beordre en uavhengig inves...
Genesis blir undersøkt av amerikanske statlige regulatorer: Rapport
I følge nylige rapporter er kryptoutlånsavdelingen til Digital Currency Group (DCG), Genesis Global Capital, gjenstand for en etterforskning av statlige sikkerhetsregulatorer i USA...
Aktor etterforsket FTX i flere måneder før kollapsen: Bloomberg
Det amerikanske advokatkontoret for det sørlige distriktet i New York undersøkte FTX måneder før kryptobørsen søkte om konkursbeskyttelse, rapporterte Bloomberg. Aktor var spe...
Tidligere Alameda-sjefs Tumblr-blogg undersøkte rasevitenskap, 'Imperial Chinese Harem' Polyamory
Bli med på Telegram-kanalen vår for å holde deg oppdatert på siste nyhetsdekning Mens observatører prøver å forstå den pågående, forbløffende kollapsen av kryptobørsen FTX, detaljer om den en gang dominerende kom...
Kjendis FTX-investorer møter $11B søksmål; Binance undersøkt
Situasjonen forverres ettersom kjente kjendiser har blitt trukket inn i FTX-søksmålet mens Binance er under kongressens gransking. Oklahoma-bosatt Edwin Garrison har anlagt et gruppesøksmål mot...
Mislykket Binance FTX-avtale vil bli undersøkt av det britiske parlamentet
Binance må sende inn alle bevis rundt den nå suspenderte avtalen for å kjøpe eiendeler fra FTX.com til britiske lovgivere, rapporterte Bloomberg. Binance skal angivelig levere dokumentasjon rundt avtaleforhandlingene...
Ripple General Counsel vil at Gensler skal etterforskes sammen med SBF
– Annonse – Ripple General Counsel sier at SEC-lederen trenger å svare på spørsmål om møter med SBF. FTX-kollapsen har fortsatt å være et stort diskusjonstema i kryptokurre...
FTX Bankrupt, Hacked, Investigated: A Timeline of Events
Sam Bankman-Frieds FTX-imperium på 32 milliarder dollar er nå konkurs, noe som sender markeder i oppløsning – og sagaen er langt fra over. Helt siden FTX ikke klarte å motstå et bankløp på 6 milliarder dollar forrige uke, har den en gang kanskje...
Royal Bahamas Police Force avslører at FTX blir etterforsket for "kriminell forseelse" - Bitcoin News
"Et team av finansielle etterforskere" undersøker for tiden den nå nedlagte kryptobørsen FTX, sa Royal Bahamas Police Force i en uttalelse som ble delt på søndag. Politiet bemerket at den endelige...
Sam Bankman-Fried skal undersøkes av US SEC
Etter den spektakulære bortgangen til kryptobørsen FTX, står administrerende direktør, Sam Bankman-Fried, nå overfor en etterforskning av United States Securities and Exchange Commission (SEC). I følge rapporter fra Bl...
BAYC Creator Yuga Labs blir undersøkt
Bli med på Telegram-kanalen vår for å holde deg oppdatert på siste nyhetsdekning En fersk rapport fra Bloomberg ble publisert 11. oktober 2022, som har fått mye oppmerksomhet. Den uttalte at BAYC-skaperen Yuga ...
FTX US og grunnlegger SBF blir undersøkt av Texas-tjenestemenn
44 minutter siden | 2 minutter les Exchange News I en transaksjon som ble avsluttet forrige måned, kjøpte FTX US Voyager Digitals eiendeler. FTX US er ikke lisensiert av Texas Department of Banking i henhold til klagen....
3AC Hedge Fund undersøkt av amerikanske regulatorer
Alex Dovbnya Konkurs hedgefond for kryptovaluta 3AC har dukket opp i trådkorset til amerikanske regulatorer Konkurs hedgefond for kryptovaluta Three Arrows Capital har dukket opp i trådkorset til amerikansk reg...
Bored Ape-skapere og andre NFT-prosjekter undersøkt av SEC-sonde
En kilde som er kjent med saken sa at SEC undersøker om visse NFT-er fra Yuga Labs kan være «mer beslektet med aksjer». Kilder sier at United States Securities and Exchange Commission...
Maltas advokat etterforsket over bitcoin sendt til den påståtte morderen av Daphne Galizia
En fremtredende advokat fra Malta blir etterforsket av amerikanske og maltesiske myndigheter over en bitcoin-transaksjon gjort til den mistenkte kriminelle Yorgen Fenech. Midlene ble angivelig brukt til å kjøpe en f...
CoinSwitch blir ikke undersøkt for hvitvasking av penger, hevder at administrerende direktør ikke blir undersøkt for hvitvasking av penger, avklarer CoinSwitchs administrerende direktør
CoinSwitch Kubers administrerende direktør Ashish Singhal ga på lørdag flere detaljer om søkene på kontoret og boligen hans av Indias etterforskningsbyrå for økonomisk kriminalitet, direktoratet for håndhevelse (E...
BitConnect-grunnlegger etterforsket for å ha tapt 220 Bitcoin
Ifølge en rapport fra Indian Express startet myndighetene i landet en etterforskning mot Satish Kumbhani for hans påståtte deltakelse i å svindle en person ut av 220 Bitcoin (BTC...
Celsius-konkurs undersøkt av uavhengig gransker
Den uavhengige granskeren vil forsøke å se på långiverens forretningspraksis, samt verdien og typen krypto den har. En komité som representerer Celsius-brukere har offentlig protestert mot...
Banker knyttet til Kimchi Premium over $6.5 milliarder undersøkt av koreanske tilsynsmyndigheter
Sørkoreanske finanstilsynsmyndigheter ser på den enorme mengden utenlandske overføringer Regulatorer har vært bekymret for Kimchi-premiehandel Store overføringer har hevet røde flagg Sør-K...