Maltas advokat etterforsket over bitcoin sendt til den påståtte morderen av Daphne Galizia

En fremtredende advokat fra Malta blir etterforsket av amerikanske og maltesiske myndigheter over en bitcoin-transaksjon gjort til den mistenkte kriminelle Yorgen Fenech. Midlene ble angivelig brukt til å kjøpe et skytevåpen på det mørke nettet.

Fenech blir for tiden tiltalt på Malta for hans påståtte drap på journalisten Daphne Caruana Galizia. Hun ble drept i en bilbombe i 2017.

Maltesiske myndigheter ba om bistand fra USA i fjor i etterforskningen av Fenechs ulovlige anskaffelse av våpen med bitcoin. 

En forespørsel fra amerikanske myndigheter ble fremsatt 21. september til en føderal domstol i Delaware om å undersøke transaksjonene – antatt å ha blitt gjort av advokat Aron Mifsud Bonnici gjennom kryptobørser Poloniex og Coinbase. 

«... Ifølge myndighetene på Malta, 25. november 2018, spurte Fenech om kjøp av et Glock skytevåpen og en Scorpion CZ automatisk rifle for 0.9 bitcoin. Samme dag sendte en annen person, Aron Mifsud Bonnici, fra sine kontoer hos Coinbase og Poloniex 1 Bitcoin til Fenech, 0.9 bitcoin som Fenech deretter brukte til våpenkjøpet», heter det i forespørselen.

"En av transaksjonene som Mifsud Bonnici foretok den dagen til Fenech var i beløpet 0.46221 bitcoin fra Coinbase-kontoen hans til [en] lommebokadresse. Dessuten gjorde Mifsud Bonnici den 13. desember 2017 en transaksjon på 1.3999 bitcoin fra hans Poloniex-plattformkonto til en BTC-lommebok» (vår utheving).

Les mer: Mann erkjenner straffskyld for å ha ansatt leiemorder med bitcoin for å myrde en kvinne som avviste ham

Maltas advokat sendte bitcoin til angivelig morder

Daphne Caruana Galizia var Maltas mest fremtredende undersøkende journalist frem til hun ble drept 16. oktober 2017. Galizia undersøkte den korrupte avtalen til Joseph Muscats Labour-regjering med den gassfyrte kraftstasjonen som eies av Electrogas – som Yorgen Fenech var en storaksjonær i.

Avtalen ble preget av korrupsjon og tilbakeslag mellom Fenech og energiministeren Konrad Mizzi og statsministerens stabssjef Keith Schembri. Begge hadde åpnet Panama-selskaper å angivelig motta tilbakeslag fra den antatte avtalen.

Joseph Muscat hadde trukket seg som statsminister i januar 2020 etter at det ble avslørt at han og stabssjefen hans hadde et veldig nært forhold til den drapssiktede Yorgen Fenech og holdt kontakten med ham selv før han ble arrestert.

For mer informerte nyheter, følg oss videre Twitter og Google Nyheter eller lytt til vår undersøkende podcast Nyskapt: Blockchain City.