Den kryptovaluta-vennlige Signature Bank ble angivelig undersøkt av to amerikanske regjeringsorganer før den kollapset.
I følge en Bloomberg-rapport fra 15. mars som siterer personer som er kjent med saken, undersøkte etterforskere ved justisdepartementet om Signature tok tilstrekkelige tiltak for å oppdage potensiell hvitvasking av penger fra sine klienter.
Det ble lagt merke til at regulatoren var spesielt bekymret for om banken tok forebyggende tiltak for å overvåke transaksjoner for "tegn på kriminalitet" og kontrollere kontoinnehavere på riktig måte.
En egen etterforskning fra Securities and Exchange Commission (SEC) "tar også en titt" på banken ifølge to anonyme kilder. Detaljer om arten av SECs sonde ble ikke rapportert.
Det er uklart når undersøkelsene startet og hvilken effekt, om noen, de hadde på den nylige beslutningen fra myndighetene i delstaten New York om å stenge banken.
Det er rapportert at Signature og dets ansatte ikke er anklaget for overtredelse, og undersøkelsene kan avsluttes uten siktelser eller ytterligere tiltak fra SEC eller Justisdepartementet.
Dette er en utviklingshistorie, og mer informasjon vil bli lagt til etter hvert som den blir tilgjengelig.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/signature-bank-investigated-for-money-laundering-prior-to-demise-report