Ifølge en rapporterer fra Indian Express startet myndighetene i landet en etterforskning mot Satish Kumbhani for hans påståtte deltakelse i å svindle en person ut av 220 Bitcoin (BTC). Kumbhani er grunnleggeren av BitConnect, funnet skyldig av amerikanske domstoler for å støtte en verdensomspennende Ponzi-ordning verdt 2.4 milliarder dollar.
Nå etterforsker indiske myndigheter Kumbhani og seks mistenkte etter en klage innført av en statsborger. Klageren og de mistenkte var involvert i flere transaksjoner i løpet av 5 år.
Klageren foretok en investering på 54 Bitcoin (BTC) som en original investering i et prosjekt som lovet ham en avkastning på 166 BTC. De juridiske dokumentene som er innlevert til indiske myndigheter hevder at Kumbhani og den andre mistenkte svindlet klageren for det totale beløpet, rundt 220 Bitcoin.
Klagen ble sendt inn sist tirsdag, og som et resultat begynte myndighetene i landet å søke etter mer informasjon om omfanget av den påståtte svindelen og hvor de mistenkte befant seg. Etterforskningen har i skrivende stund vært resultatløs.
I tillegg til etterforskningen fra indiske myndigheter, ble Kumbhani som nevnt i USA anklaget for konspirasjon for å begå elektronisk svindel, konspirasjon for å begå råvareprismanipulasjon, drift av en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet og konspirasjon for å begå internasjonal hvitvasking av penger .
Kumbhani er imidlertid fortsatt på frifot og kan risikere opptil 70 års fengsel hvis han blir tatt til fange og utlevert til USA. Til i dag ser det amerikanske føderale etterforskningsbyrået (FBI) og Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation på aktivitetene knyttet til BitConnect og millioner av dollar som er svindlet fra ofre i Bitcoin og kryptovalutaer.
Ifølge en pressemelding fra det amerikanske justisdepartementet:
En føderal storjury i San Diego returnerte i dag en tiltale som anklaget grunnleggeren av BitConnect for å ha orkestrert et globalt Ponzi-opplegg. BitConnect er en påstått uredelig investeringsplattform for kryptovaluta som nådde en topp markedsverdi på 3.4 milliarder dollar.
Bitcoin- og kryptosvindel ser nedgang i 2022
BitConnect tiltrakk seg ofre ved å love avkastning fra deres "BitConnect Trading Bot" og deres "Volatility Software". Ordningen brukte kundenes midler til å generere fortjeneste, betale tidlige investorer og deretter stjele kapitalen til sene brukere. Justisdepartementet la til:
grunnleggeren av BitConnect, villedet investorer om BitConnects "utlånsprogram". (...) "BitConnect Trading Bot" og "Volatility Software", som å kunne generere betydelig fortjeneste og garantert avkastning ved å bruke investorenes penger til å handle på volatiliteten i kryptovaluta-børsmarkedene. Som påstått i tiltalen, opererte imidlertid BitConnect som et Ponzi-opplegg.
Som Bitcoinist rapportert, registrerte kjedeselskapet Chainalysis en økning på 60 % i kryptohack i løpet av de første syv månedene av 2022. Dårlige aktører klarte å ta rundt 2 milliarder dollar fra forskjellige cyberangrep rettet mot sektoren.
Imidlertid har kryptosvindel sett en massiv nedgang i samme tidsperiode. I første halvdel av 2021 ga kryptosvindel over 4 milliarder dollar sammenlignet med årets 1.6 milliarder dollar som representerer en nedgang på 65 %. Chainalysis sa:
Siden januar 2022 har svindelinntektene falt mer eller mindre i takt med Bitcoin-priser. Når aktivaprisene faller, er kryptovaluta-svindel – som vanligvis presenterer seg som passive kryptoinvesteringsmuligheter med enorm lovet avkastning – mindre fristende for potensielle ofre.
Kilde: https://bitcoinist.com/bitconnect-founder-investigation-losing-220-bitcoin/