Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) og Securities and Exchange Commission (SEC) har åpnet etterforskning av Barry Silbert's Digital Currency Group (DCG) for å undersøke sine interne pengeoverføringer og lån, som rapportert av Bloomberg News.
Påtalemyndigheten ser på overføringene mellom DCG, et anstrengt datterselskap av selskapet, som ba om å ikke bli navngitt fordi etterforskningen ikke har blitt offentliggjort ennå. Undersøkelsen inkluderer også DCG-investorer og tar sikte på å finne ut om de ble informert om disse overføringene og interne lånene.
En DCG-talsperson kommenterte saken på Silberts forespørsel og fortalte Bloomberg:
"DCG har en sterk integritetskultur og har alltid drevet sin virksomhet lovlig. Vi har ingen kjennskap til eller grunn til å tro at det er noen etterforskning i det østlige distriktet i New York av DCG.»
For øyeblikket er verken DCG eller Silbert anklaget for noen forseelse. Etterforskningen er imidlertid aktiv, og påtalemyndigheten har bedt om avhør og dokumenter. SEC og DOJ har nektet å kommentere saken.
Genesis
Crypto utlåner Genesis ble også involvert i undersøkelsene som et av datterselskapene til DCG. Selskapet sa at det ikke kommenterte spesifikke juridiske forhold og la til:
"Genesis opprettholder en jevnlig dialog og samarbeider med relevante regulatorer og myndigheter når de mottar henvendelser,"
DCG fikk et hardt slag over Genesis' økonomiske problemer. I tillegg ble Genesis sterkt påvirket av kollapsen av Three Arrows Capital (3AC), et av selskapene som erklærte seg konkurs etter Terra-Luna-krakket.
FTX-kollapsen noen måneder senere hjalp ikke Genesis sin helbredelsesprosess. Kort tid etter FTX-kollapsen, 16. november, Genesis stanset kundeuttak. Så, den 5. januar, utlåner permittert 30 % av de ansatte og signaliserte at de kunne begjære kapittel 11 konkurs ved å si at de prøver å redusere kostnadene og øke effektiviteten.
Problemene til Genesis ble koblet til kryptobørsen Gemini. Gemini-gründerne, Winklevoss-tvillingene, hevdet at Silbert skyldte Genesis 1.675 milliarder dollar, og en del av denne avdelingen tilhørte Geminis Earn-programbrukere.
Selv om Silbert svarte tvillingene og sa at DCG ikke hadde noen utestående gjeld til Genesis, nektet tvillingene å akseptere og ba Silbert slutte å late som om han og DCG var "uskyldige tilskuere og ikke hadde noe å gjøre med å skape dette rotet.»
Kilde: https://cryptoslate.com/silberts-dcg-is-being-investigated-by-doj-and-sec-over-internal-transactions/