Det amerikanske advokatkontoret for det sørlige distriktet i New York undersøkte FTX måneder før kryptobørsen søkte om konkursbeskyttelse, Bloomberg rapporterte.
Påtalemyndigheten undersøkte spesifikt overholdelse av bankhemmelighetsloven, sa Bloomberg og siterer ikke navngitte kilder. Undersøkelsen var rettet mot kryptovalutaplattformer med amerikanske og offshore-våpen, inkludert Sam Bankman-Frieds Bahamas-baserte firma, som også drev FTX US.
FTX står nå overfor ytterligere undersøkelser fra Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission og Department of Justice.
Representantenes hus finanskomité sa også i forrige uke at de vil holde en høring om FTX-implosjonen og dens implikasjoner for den bredere digitale aktivaindustrien.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.
Kilde: https://www.theblock.co/post/188890/prosecutors-investigated-ftx-for-months-before-collapse-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss