Tjenestemenn fra USA, Storbritannia, Canada, Australia og Nederland har delt data og identifisert mer enn 50 kryptorelaterte kriminelle spor, inkludert en sak som kan være en Ponzi-ordning på 1 milliard dollar.
Tjenestemenn deler data om global kryptokriminalitet
Lederne for skattehåndhevelse fra Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5)-landene møttes i London denne uken for å dele etterretning og data for å identifisere kilder til ulovlig grenseoverskridende kryptoaktivitet, rapporterte Bloomberg fredag.
J5 ble dannet som svar på oppfordringen til handling fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) for at land skulle gjøre mer for å takle skattekriminalitet. Den består av Australian Taxation Office (ATO), Canada Revenue Agency (CRA), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC) og Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).
Under møtet identifiserte tjenestemennene mer enn 50 krypto-relaterte kriminelle spor, formidlet publikasjonen.
Jim Lee, sjef for kriminell etterforskning ved Internal Revenue Service (IRS), sa til journalister fredag:
Noen av disse sporene … involverer personer med betydelige NFT-transaksjoner som dreier seg om potensielle skatter eller andre økonomiske forbrytelser i våre jurisdiksjoner.
Han la til at en lead "ser ut til å være et Ponzi-opplegg på 1 milliard dollar", og la merke til at dette leadet "berører hvert eneste J5-land."
Dessuten har tjenestemennene identifisert ledere som involverer desentraliserte børser og finansteknologiselskaper, sa Lee, og la til at det kan komme kunngjøringer om "betydelige mål" så snart denne måneden.
Niels Obbink, sjef og generaldirektør for den nederlandske skatteinformasjons- og etterforskningstjenesten (FIOD), sa til journalister:
NFT-er er en av de nye moderne digitale måtene for handelsbasert hvitvasking av penger.
Obbink bemerket at krypto har "mindre kontroll og mindre tilsyn og en begrenset regulering som gjør den sårbar for svindel." Han understreket, "det må ha vår oppmerksomhet."
Hva synes du om land som deler data om kryptokriminalitet? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/us-uk-canada-australia-netherlands-share-crypto-criminal-leads-including-a-potential-1b-ponzi-scheme/