De amerikanske påtalemyndighetene undersøkte Signature Banks forretninger med kryptokunder da regulatorer brått stengte institusjonen 12. mars. Regulatorene sa at å holde banken åpen ville ...
Stikkord: Criminal
Signature Bank var under kriminell etterforskning før den kollapset: Rapport
Krypto-vennlig Signature Bank var under kriminell etterforskning av amerikanske myndigheter på grunn av sin praksis mot hvitvasking av penger før den plutselige kollapsen i helgen, rapporterte Bloomberg onsdag, ...
Trump benekter en affære med Stormy Daniels – ettersom han angivelig kan bli anklaget for siktelser i hysj-penger-ordningen
Topline Tidligere president Donald Trump benektet å ha hatt en affære med den voksne filmstjernen Stormy Daniels og angrep hennes utseende i en lang uttalelse utstedt gjennom kampanjen hans, timer etter rapporter om...
SBFs advokater signaliserer behov for å presse tilbake straffesaken i oktober
Advokater som representerer FTX-grunnlegger Sam Bankman-Fried har flagget at det kan være nødvendig å utsette rettssaken for den tidligere kryptobørslederen – for å gi ham mer tid til å forberede sitt forsvar...
Tidligere FTX-ingeniørdirektør Nishad Singh erkjenner seg skyldig i straffeanklager: Reuters
Bli med i den viktigste samtalen innen krypto og web3! Sikre deg plass i dag. Tidligere FTX-direktør for ingeniørfag Nishad Singh erkjente seg skyldig på seks kriminelle anklager i en domstol i New York tirsdag. S...
Sam Bankman-Fried rammet med nye straffeanklager for politiske donasjoner
Påtalemyndigheten slo i dag den skamfulle kryptomogulen Sam Bankman-Fried med nye straffeanklager knyttet til politiske donasjoner han ga mens han drev den nå kollapsede digitale aktivabørsen FTX. En erstattet...
Tidligere FTX-sjef står overfor 12 siktelser
Den føderale domstolen som leder påtalemyndigheten til den tidligere administrerende direktøren i FTX, Sam Bankman-Fried, har gitt ordre om å avsløre en erstattende tiltale. Denne anklagen...
Sam Bankman-Fried slo med 4 nye siktelser etter FTX Fallout
Den skamfulle FTX-grunnleggeren Sam Bankman-Fried (SBF) er under nok et lag med juridisk press etter at en dommer avviste en erstattende 12-tiltale mot ham torsdag. Arkivet legger til 4 nye tegn...
Sam Bankman-Fried står overfor nye siktelser, inkludert konspirasjon for å begå banksvindel
Juridisk • 23. februar 2023, 9:55 EST FTX-grunnlegger Sam Bankman-Fried står overfor nye siktelser etter at en dommer avslørte en ny 12-tiltale mot ham på torsdag, måneder etter at den tidligere gråten...
Bankman-Fried truffet med fire nye straffeanklager med påstand om ulovlige politiske donasjoner og banksvindel
Topline Den tidligere milliardæren Sam Bankman-Fried, grunnleggeren av den falne kryptobørsen FTX, har blitt siktet for fire nye kriminelle punkter, inkludert påstander om ulovlige politiske donasjoner og bank ...
Trump kaller Georgia-kriminaletterforskning "Kenguru-domstol" etter at jurymedlem har gitt intervju om kommende tiltale
Topline Tidligere president Donald Trump kritiserte Georgias spesielle storjury som undersøkte hans påståtte forsøk på å velte presidentvalget i 2020, og hevdet at juryen indikerte at den vil anbefale...
Tidligere FTX-sjef Nishad Singh planlegger å erkjenne straffskyld: Bloomberg
Juridisk • 17. februar 2023, 2:43 EST En tredje tidligere FTX-leder forbereder seg på å erkjenne straffskyld, rapporterte Bloomberg. Nishad Singh, tidligere ingeniørdirektør ved FTX, ...
Dommer stopper SEC, CFTC-saker mot Bankman-Fried inntil strafferettssaken er avsluttet
Sivile retterganger fra SEC og CFTC mot den vanærede kryptogründer Sam Bankman-Fried har blitt utsatt til den tidligere administrerende direktørens straffesak er avsluttet. 7. februar, USAs advokat for So...
Tidligere Gemini-ledere sto overfor kriminell etterforskning i 2022: Rapport
Geminis tidligere ledere sto overfor en kriminell etterforskning i fjor. Undersøkelsen var basert på en sivil sak anlagt av Commodities and Futures Trading Commission (CFTC). To tidligere ledere i cry...
Sam Bankman-Frieds rettskamp med SEC og CFTC skal utsettes til DOJs straffesak konkluderer: Rapport
En amerikansk dommer setter to føderale regulatorers sivile søksmål mot den tidligere administrerende direktøren for den konkursrammede kryptobørsen FTX på pause inntil det amerikanske justisdepartementet (DOJ) avslutter sin straffesak igjen...
SEC og CFTC-søksmål mot tidligere FTX-sjef satt på pause inntil straffesak avsluttes - Bitcoin News
To sivile søksmål, som stammer fra US Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC), mot tidligere FTX-sjef Sam Bankman-Fried vil bli satt på pause til kl.
USAs dommer stopper CFTC- og SEC-søksmål mot SBF inntil etter strafferettssak
USAs distriktsdommer Kevin Castel har godkjent justisdepartementets anmodning om å utsette de sivile søksmålene anlagt av Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodity Futures Tradi...
CFTC, SEC-saker mot Bankman-Fried skal skyves tilbake til straffesaken avsluttes
Sivile saker anlagt av amerikanske regulatorer mot tidligere FTX-sjef Sam Bankman-Fried kan skyves tilbake til etter at en straffesak er avsluttet, bestemte en dommer mandag. Damian Williams, amerikansk advokat ...
Binance påstått å ha hatt bånd til Bitzlato, en nå nedlagt (kriminell) børs
Bare i går la Live Bitcoin News ut en artikkel som snakket om en russisk kryptosjef som driver en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet. Kjent som Bitzlato, var kryptobørsen en uregistrert ...
Bourbonen som kan selge for over $50,000 XNUMX – og inspirere til kriminell aktivitet
Hovedlinje Da noen Oregon-tjenestemenn denne uken ble anklaget for å ha trukket i tråder for å kjøpe flasker med Pappy Van Winkle-bourbon, var det bare den siste historien om ekstreme tiltak folk har tatt for å prøve ...
Tidligere Coinbase-produktsjef erkjenner straffskyld i en landemerkesak
En tidligere Coinbase-produktsjef erkjente tirsdag skyldig for å ha anklaget svindel i en straffesak mot ham. Justisdepartementet tiltalte Ishan Wahi i juli, sammen med kjøttkraften hans...
Trump møtte utpressing etterforskning for "mønster av kriminell aktivitet," skriver tidligere aktor angivelig i ny bok
Topline Tidligere aktor på Manhattan, Mark Pomerantz, forfulgte en omfattende rackete-etterforskning mot tidligere president Donald Trump, som han sammenligner med den beryktede mobb-sjefen John Gotti i en ny bok som...
Bankman-Fried søkte "konstruktivt forhold" til straffesaksvitne
Aktor delte kopier av Sam Bankman-Frieds meldinger til FTX-sjef John Ray III og et ikke navngitt vitne i nye rettsdokumenter på mandag, da advokater forsøker å begrense FTX-grunnleggerens kommunikasjon med...
USA utpeker leiesoldat Wagner-gruppen - anklaget for å ha traktet nordkoreanske våpen til Russland - en "transnasjonal kriminell organisasjon"
Hovedlinje Det amerikanske finansdepartementet planlegger å utpeke militærselskapet Wagner-gruppen til en "transnasjonal kriminell organisasjon," Det hvite hus strategiske kommunikasjonskoordinator John Ki...
Nouriel Roubini (Dr Doom) ved WEF sier Crypto er en kriminell aktivitet, og CZ er "en Walking Time Bomb"
– Annonse – Roubini slår igjen kryptovalutaer på WEF-arrangementet i Sveits. I kjølvannet av kollapsen av kryptobørsen FTX, den anerkjente økonomprofessoren Nouriel Roubini...
$4.1 millioner stjålet av kinesisk kriminell fra offerets bil
Offeret deltok på en samling av kryptoinvestorer. Angriperen holdt ham tilbake på parkeringsplassen og fikk ham til å overføre 4.1 millioner dollar til lommeboken. En warrant er utstedt; undersøke videre...
Bror til administrerende direktør i Criminal Bitcoin Mixing erkjenner seg skyldig i å ha stjålet 712 Bitcoins fra IRS
Han "brukte bitcoin ekstravagant" på strippeklubber og på private jetfly. Bilder hentet fra mobiltelefonen hans viser en overdådig kveld ute på en klubb: Gary bader i en balje full av kontanter, en glede...
Kinesisk kriminell stjeler 4.1 millioner dollar i krypto fra offerets bil
En angriper brukte en kryptoinvestors ansikts-ID for å låse opp lommeboken hans med makt og overførte 4.1 millioner dollar til sin egen adresse i Kina 1. januar, som rapportert av lokale nyhetskanaler. Angriperen fant...
Sam Bankman-Frieds advokater hevder at han trenger Robinhood-aksjer "for å betale for hans kriminelle forsvar"
Det juridiske teamet til tidligere FTX-sjef Sam Bankman-Fried har sendt inn et forslag i et forsøk på å stoppe børsens debitorer fra å kontrollere aksjer verdt 450 millioner dollar i Robinhood. På et 5. januar...
SBF kommenterer FTXs skjebne; Nexo står overfor kriminelle anklager
Den største nyheten i cryptoverse for 12. januar så tidligere FTX-sjef Sam Bankman-Fried kommentere en mulig FTX-gjenoppretting og fortelle sin side av historien. Andre steder har Nexo blitt anklaget for økonomisk...