Bare i går, Live Bitcoin Nyheter slukke en artikkel som snakker om en russisk kryptoleder som driver en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet. Kjent som Bitzlato, var kryptobørsen en uregistrert handelsplattform for de som forsøkte å bruke digitale eiendeler for å skaffe ulovlige produkter. Børsen gjorde også svært lite for å innhente nødvendig informasjon om sine kunder og kunder. Nå ser det ut til at Binance – verdens største og mest populære digitale valutahandelsplattform – har vært involvert i spiller en stor rolle i operasjonene av firmaet.
Binance kan ha vært på Bitzlatos liste
Binance har vært i sentrum av flere kontroverser i det siste. For eksempel var selskapet opprinnelig planlagt til kjøpe FTX etter at Sam Bankman-Fried sa at hans selskapet var raskt ute behov for kontanter. Men jo større utveksling trakk seg ut kort tid etter, og hevdet at problemene FTX hadde å gjøre med var for store til at den kunne håndtere.
Alt dette ville vært fint, bortsett fra én ting... Ikke lenge før FTX gikk konkurs, likviderte Changpeng Zhao – mannen bak Binance – flere FTT-enheter (FTT er det opprinnelige symbolet til FTX-børsen). I tillegg sa han at Binance ikke lenger ville gi støtte til eiendelen. Det er nesten som om han visste at FTX snart ville krasje og brenne, og han ønsket å forberede seg før noen formue kunne gå tapt.
Selv om det ikke er noen måte å vite om dette er sant, fører situasjonen til at handelsmenn hever øyenbrynene i mistanke. Nå ser det ut til at Binance var en toppmottaker av BTC fra Bitzlato, som nylig ble lagt ned av Justisdepartementet (DOJ). En rapport sier at Binance jobbet med selskapet i omtrent to år og mottok mer BTC enn noen av selskapets andre motparter.
En talsperson for Binance ga følgende uttalelse angående selskapets påståtte bånd til Kina-baserte Bitzlato:
Binance er glad for å ha gitt betydelig bistand til internasjonale rettshåndhevelsespartnere til støtte for denne etterforskningen. Dette eksemplifiserer Binances forpliktelse til å samarbeide med politipartnere over hele verden.
FinCEN – en enhet i finansavdelingen – forklarte at mer enn to tredjedeler av transaksjonene knyttet til Bitzlato var svindelrelaterte eller var en del av større kriminelle ordninger. Byrået sa:
Omtrent to tredjedeler av Bitzlatos beste mottaker- og sendermotparter er assosiert med darknet-markeder eller svindel.
Så mye kriminell aktivitet!
Visefinansminister Wally Adeyemo var også rask til å ringe inn med sine to cent, og sa:
Bitzlato var spesielt aktiv i å legge til rette for ulovlig aktivitet, men det er til syvende og sist en del av et større økosystem av nettkriminelle som får lov til å operere ustraffet i Russland.
For ikke lenge siden ble det antydet at Binance var involvert i hjelpe Iran med å bruke krypto transaksjoner som et middel for å unngå amerikanske sanksjoner. Det er anslått at Iran deltok i handler verdt 8 milliarder dollar.
Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/