Signature Bank var under kriminell etterforskning før den kollapset: Rapport

Kryptovennlig Signature Bank var under kriminell etterforskning av amerikanske myndigheter på grunn av sin praksis mot hvitvasking av penger før den plutselige kollapsen i helgen, Bloomberg rapportert onsdag, siterer folk som er kjent med saken.

I følge rapporten gransket etterforskere fra Justisdepartementet (DOJ) i Washington og Manhattan og folk fra Securities and Exchange Commission (SEC) bankens journaler.

Signatur Bank møtte strafferettslig etterforskning før kollaps

Aktorer fra DOJ undersøkte om selskapet tok passende skritt for å bekjempe hvitvasking av penger ved å undersøke kontoinnehavere og overvåke transaksjoner.

Henvendelsene ble ikke offentliggjort på tidspunktet for firmaets nedleggelse. Men mens han snakket med Bloomberg, nevnte en talsperson for SEC en uttalelse fra styreleder Gary Gensler på søndag da myndighetene stengte banken.

"Vi vil etterforske og sette i gang håndhevelsestiltak hvis vi finner brudd på de føderale verdipapirlovene," sa Gensler.

Det er fortsatt uklart når etterforskningen startet og om den førte til regulatorenes nedleggelse av banken, siden de ansatte ennå ikke er anklaget for noen form for uredelighet. Regulatorene avslørte også at de mistet troen på Signature Banks ledelse etter at selskapet ikke klarte å levere pålitelige data.

Husk at under stengingskunngjøringen på søndag, regulatorene avslørt at de hadde iverksatt tiltak for å forhindre forestående smitte, da investorene fikk panikk over Silicon Valley Banks (SVB) likviditetsproblem.

Ikke desto mindre forsikret Federal Reserve Board, DOJ og Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) amerikanerne om at alle Signature Bank-innskytere ville motta pengene sine.

Etterforskerne etterforsker SVB

I mellomtiden er Signature Bank ikke den eneste kollapsede finansinstitusjonen under ild fra amerikanske regulatorer. SVB er for tiden under etterforskning av SEC og DOJ angående aksjesalget til sine ledere før bankens bortgang.

Kryptopotet rapportert at sonderingene fortsatt er i de tidlige stadiene, og derfor ikke nødvendigvis fører til påstander.