Vær oppmerksom på at vår personvernpolicy, vilkår for bruk, informasjonskapsler og ikke selge min personlige informasjon har blitt oppdatert. Leder innen nyheter og informasjon om kryptovaluta, digitale eiendeler og fremtiden...
Stikkord: Etterforskning
Trumps medieselskap er angivelig under føderal etterforskning for hvitvasking av penger knyttet til Russland
Topplinje En føderal kriminell etterforskning av tidligere president Donald Trumps medieselskap Trump Media har utvidet seg til å omfatte potensielle brudd på hvitvasking av penger knyttet til et lån på 8 millioner dollar med ...
Signature Bank var under kriminell etterforskning før stenging
De amerikanske påtalemyndighetene undersøkte Signature Banks forretninger med kryptokunder da regulatorer brått stengte institusjonen 12. mars. Regulatorene sa at å holde banken åpen ville ...
Signature Bank var under kriminell etterforskning før den kollapset: Rapport
Krypto-vennlig Signature Bank var under kriminell etterforskning av amerikanske myndigheter på grunn av sin praksis mot hvitvasking av penger før den plutselige kollapsen i helgen, rapporterte Bloomberg onsdag, ...
SEC og justisdepartementet: Silicon Valley Bank-undersøkelse
Folk står i kø utenfor hovedkvarteret til Silicon Valley Bank for å ta ut pengene sine 13. mars 2023 i Santa Clara, California. Liu Guanguan | Kina nyhetstjeneste | Getty Images The Securities a...
Silicon Valley Bank er nå under etterforskning av US SEC & DOJ
Ifølge rapporter gjennomfører justisdepartementet og Securities and Exchange Commission i USA en etterforskning av svikten til Silicon Valley Bank. Etterforskningen ...
Undersøkelsesfasen av digital euro skal avsluttes høsten 2023
Annonse Overvåket mellomledd som banker og betalingstjenesteleverandører vil lette distribusjonen av en digital euro. Dette er ifølge Fabio Pa...
Dow Jones reverserer på jobbdata mens Powell snakker; Tesla dykker på rattundersøkelse
Dow Jones Industrial Average snudde lavere onsdag etter sterkere jobbdata enn forventet, midt i flere vitnesbyrd fra sentralbanksjef Jerome Powell. Tesla (TSLA)-aksjen falt 4% på en investering...
Storbritannia kan stenge krypto-minibanker snart når regulatorer starter etterforskning for å takle ulovlig aktivitet i London
De siste årene har kryptovaluta dukket opp som en populær form for investering og finansielle transaksjoner, med mange mennesker som tyr til digitale valutaer som Bitcoin og Ethereum. Imidlertid fremveksten av t...
Administrerende direktør i FAT Brands går av
Mandag 6. mars kunngjorde FAT Brands at konsernsjefen, Andy Wiederhorn, vil forlate sin stilling og gå over til en strategisk rådgiverrolle i mai i år. Skiftet i stilling søker å eliminere...
Justisdepartementet presser på for uavhengig undersøkelse av FTX-kollaps
Den amerikanske tillitsmannen i FTXs konkurssak presset tilbake mot en nylig rettskjennelse av dommer John Dorsey mandag, og sendte inn en anke mot dommerens beslutning om ikke å utnevne en uavhengig gransker til ...
Do Kwon's Terraform Labs under etterforskning i Singapore
Ad Singapore-politiet har startet en etterforskning av Terraform Labs og dets grunnlegger Do Kwon, som fortsatt er på flukt i hjemlandet Sør-Korea, rapporterte Bloomberg News, med henvisning til en e-postmelding...
Singapore starter en undersøkelse mot Terraform Labs (rapport)
Singapores rettshåndhevelsesbyråer har angivelig startet en etterforskning mot Terraform Labs – det beryktede blokkjedeprosjektet som ble medstiftet av kryptoflyktningen Do Kwon. Myndighetene anslo også at ...
Do Kwon og Terraform under etterforskning av Singapore-politiet
Singapore-politiet har startet en etterforskning av Terraform Labs og grunnleggeren, Do Kwon, selv om han fortsatt er på flukt. Sorgen blir dypere for flyktningen Do Kwon ettersom politiet i Singapore har...
Amerikanske lovgivere fornyer kravet om EPA-undersøkelse av utslippsdata for kryptogruvedrift
USAs senator Edward Markey og representanten Jared Huffman kunngjorde 3. mars at de ville gjeninnføre Crypto-Asset Environmental Transparency Act i Kongressen. Flyttingen kommer fremover ...
Robinhood står overfor SEC-etterforskning over kryptovirksomhet
Robinhood Markets Inc., firmaet bak den populære handelsappen, sa i dag at den ble stevnet av Securities and Exchange Commission i desember. Selskapet avslørte etterforskningen i sin...
Midt i utnyttelsesundersøkelser advarer MyAlgo brukere om å ta ut midler
4 timer siden | 2 minutter lest Blockchain News MyAlgo twitret advarselen og sa at den fortsatt ikke visste hva som forårsaket lommebokinnbruddene. Sosialt utviklet phishing-forsøk var det høyeste sannsynlige...
Deaton sier at kongressens etterforskning kan få SEC-leder Gary Gensler til å falle
I følge advokat John E. Deaton kan styreleder Gary Gensler i USAs Securities and Exchange Commission (SEC) være i varmt vann på grunn av SECs unnlatelse av å etterforske tvilsomme kinesiske...
Deaton sier at denne etterforskningen kan føre til Gary Genslers "END"
Deaton støtter påstander om at SEC beskytter kinesiske interesser på bekostning av amerikansk nasjonal sikkerhet. Advokat John E. Deaton har hevdet at en kongressundersøkelse av USA...
ASIC åpner undersøkelse av Binance over lukkede kontoer
Etterforskningen er spesielt avhengig av "klassifiseringen av privatkunder og grossistkunder" i det den sa vil være en målrettet gjennomgang. Australian Securities and Investments Commission (ASI...
FTC lanserer undersøkelse av markedsføring av dette kryptoutlånsfirmaet
Bli med i vår Telegram-kanal for å holde deg oppdatert på siste nyhetsdekning I en konkursrettssak 22. februar avslørte den amerikanske føderale handelskommisjonen (FTC) at den undersøker markedet...
FTC protesterer mot Voyagers digitale restruktureringsplan, med henvisning til pågående etterforskning
Federal Trade Commission har protestert mot kryptomegler Voyager Digitals tredje forsøk på en konkursrestruktureringsplan, og sa at det ulovlig ville hindre selskapet fra å bli holdt ansvarlig for...
FTC protesterer mot Binance.US-Voyager-avtalen; avslører etterforskning av konkursfirma
Siste rapport The SEC vs. Paxos: Et dypdykk i implikasjonene av søksmålet og dens virkninger på stablecoins.
Trump kaller Georgia-kriminaletterforskning "Kenguru-domstol" etter at jurymedlem har gitt intervju om kommende tiltale
Topline Tidligere president Donald Trump kritiserte Georgias spesielle storjury som undersøkte hans påståtte forsøk på å velte presidentvalget i 2020, og hevdet at juryen indikerte at den vil anbefale...
Amerikansk etterforskning av Do Kwon og hans beryktede stablecoin avslører flere nye avsløringer
Sammenbruddet av antatt stablecoin TerraUSD i mai i fjor utslettet mer enn 40 milliarder dollar av markedsverdi holdt av investorer som kjøpte seg inn i historien om at skaperen Do Hyeong Kwon og hans firma Terraform Lab...
Konkursdommer avviser ny etterforskning av FTX-kollaps
En konkursdommer avviste onsdag krav om en ny, uavhengig etterforskning av sammenbruddet av FTX. Reuters rapporterer at dommer John Dorsey ved USAs konkursdomstol for distriktet...
Warrant utstedt mot TMON-sjef i Terra-etterforskning i Sør-Korea
Administrerende direktør i e-handelsgiganten TMON er etterlyst av sørkoreanske påtalemyndigheter. Terra-LUNA-etterforskningen førte til en arrestordre utstedt i TMON-sjefens navn. Den tidligere administrerende direktøren skal ha mottatt bestikkelser i Terra ...
En ny vri i Terra-LUNA-kriseundersøkelsen, arresteres Kwon?
Sagaen mellom Terra-Luna, grunnleggeren Do-Kwon og sørkoreanske påtalemyndigheter ser ut som en uendelig historie. Det hele startet i mai 2022 da Lunas kryptonettverk kollapset, hvoretter nesten $60 bi...
Det amerikanske advokatfirmaet Pomerantz starter etterforskning av Paxos
Pomerantz har satt i gang en etterforskning av Paxos på vegne av kunder for å avdekke eventuelle forseelser fra Binance USD (BUSD) stablecoin-utsteder i kjølvannet av førstnevntes kamp med Securities a...
Tidligere Gemini-ledere sto overfor kriminell etterforskning i 2022: Rapport
Geminis tidligere ledere sto overfor en kriminell etterforskning i fjor. Undersøkelsen var basert på en sivil sak anlagt av Commodities and Futures Trading Commission (CFTC). To tidligere ledere i cry...
PayPal stoppet nettopp planen sin om å frigi en stablecoin etter rapporter om at partneren er under etterforskning midt i et større krypto-nedbrudd
Den digitale betalingsgiganten PayPal stopper angivelig arbeidet med stablecoinen sin etter nyheter om at partneren i arbeidet er under etterforskning av et reguleringsbyrå i New York. PayPal, som bare ...