Tidligere FTX-sjef står overfor 12 siktelser

Den føderale domstolen som leder påtalemyndigheten til den tidligere administrerende direktøren i FTX, Sam Bankman-Fried, har gitt ordre om å avsløre en erstattende tiltale. Denne tiltalen inneholder 12 separate straffbare forhold.

I en erstattende tiltale som ble sendt inn til United States District Court for Southern District of New York 22. februar, hevdet USAs advokat Damian Williams at handlingene til Bankman-Fried i saken som involverte FTX og Alameda rettferdiggjorde innlevering av 12 siktelser mot ham. Ifølge tiltalen inkluderte de åtte anklager knyttet til konspirasjon for å begå svindel, samt fire siktelser hver for wire-svindel og verdipapirsvindel.

Den erstattende tiltalen mot Bankman-Fried nevnte en ekstra siktelse for konspirasjon for å begå banksvindel og brøt ned individuelle ledningssvindelanklager knyttet til hans påståtte handlinger ved FTX og Alameda. Den første tiltalen mot Bankman-Fried, som ble offentliggjort 13. desember, inkluderte åtte lignende siktelser. Den erstattende tiltalen inkluderte imidlertid ni siktelser. På den tiden oppførte påtalemyndigheten også konspirasjon for å begå varebedrageri i sine anklager, som så ut til å være inkludert i den erstattende tiltalen knyttet til "kjøp og salg av derivater" ved FTX. Denne siktelsen var tilsynelatende inkludert i tiltalen knyttet til "kjøp og salg av derivater."

I tiltalen heter det at Bankman-Fried drev bedragersk virksomhet da han åpnet en bankkonto og forsøkte å skaffe brukerinnskudd: «[Bankman-Fried og andre] har falskt forklart overfor en finansinstitusjon at kontoen vil bli brukt til handel og markedsgjøring, selv om han visste at kontoen ville bli brukt til å motta og overføre kundemidler i driften av en cryptocurrency utveksling, og deretter, i forbindelse med bruk av kontoen for mottak og overføring av kundemidler i forbindelse med drift av en kryptovaluta

I forbindelse med påstandene om ulovlige politiske donasjoner, sa innleveringen at SBF og andre ga mer enn 300 bidrag verdt "titalls millioner dollar" ved å bruke "halmgivere" eller bedriftsfinansiering. I følge påstandene fra USAs advokat, var Bankman-Fried i stand til å "unngå bidragsbegrensninger på individuelle bidrag" som ble pålagt av den føderale valgkommisjonen. Disse grensene er vanligvis satt til $100.

I følge dokumentet, "Mens personell ved Alameda vanligvis overvåket lån til ledere, ble ikke overføringene til Bankman-Fried i månedene før midtveisvalget i 2022 dokumentert på interne Alamedas overvåkingsregneark." "I stedet indikerte et internt Alameda-regneark nesten 100 millioner dollar i politiske donasjoner," til tross for at FEC-registrene viser at Alameda ikke ga noen politiske bidrag for midtveisvalget i 2022 til kandidater eller politiske aksjonskomiteer (PACs).

Siden en kausjonshøring i desember, hvor moren og faren hans ble enige om å sette opp egenkapitalen fra eiendommen deres som en del av Bankman-$250-millioner Frieds obligasjon, har den tidligere administrerende direktøren i FTX først og fremst vært begrenset til foreldrenes hjem i California. Høringen fant sted i California. Andreas Paepcke, en forsker, og Larry Kramer, en tidligere dekan ved Stanford Universitys jusskole, signerte begge som kausjoner for Bankman-kausjon, Fried's, som ble satt til henholdsvis $200,000 og $500,000.

Mens rettssaken mot Bankman-Fried skal starte i oktober i føderal domstol, behandles nå saken angående FTXs konkurs i USAs konkursdomstol for distriktet Delaware. Caroline Ellison, den tidligere administrerende direktøren i Alameda Research, og Gary Wang, medgründeren av FTX, erkjente seg skyldig som del av en påstandsavtale for påstander som var identiske med de som ble brakt mot SBF. Mange bransjeanalytikere mener at de kan komme med bevis om SBFs sak.