Tidligere Gemini-ledere sto overfor kriminell etterforskning i 2022: Rapport

• Geminis tidligere ledere sto overfor en kriminell etterforskning i fjor. 
• Undersøkelsen var basert på en sivil sak anlagt av Commodities and Futures Trading Commission (CFTC).

To tidligere ledere ved kryptobørsen Gemini ble etterforsket som en del av en nå avsluttet kriminell etterforskning relatert til det første USA Bitcoin [BTC] futureskontrakt, som ble debutert av børsen. Etterforskningen dreide seg om den sivile saken anlagt mot børsen av Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i juni 2022.

Gemini-lederes bærbare datamaskiner undersøkt

Ifølge en rapport fra Bloomberg, regulatorer hadde anklaget Gemini for å villede myndighetene om deres evne til å forhindre manipulasjon i Bitcoin-priser. Disse prisene ble brukt som referanse for derivatene basert på BTC. 

De to tidligere lederne, Benjamin Small og Shane Molidor, ble stevnet av kontoret til den amerikanske advokaten for det sørlige distriktet i New York. Som en del av etterforskningen ble selskapets bærbare datamaskiner overlevert til føderale påtalemyndigheter. Påtalemyndigheten returnerte de bærbare datamaskinene til Gemini etter en lengre etterforskning, og det ble ikke anlagt noen straffesaker.

Disse bærbare datamaskinene blir nå forespurt av CFTC for deres sivile sak mot børsen. I henhold til rettsdokumentene, en leder, enten Small eller Molidor,

"Utarbeidet, redigert, gjennomgått og gitt uttalelser til CFTC-ansatte angående bitcoin-futures-kontrakten."

Geminis advokat uttalte at en av de bærbare datamaskinene var kryptert, og passordet ble søkt under pressetiden. 

Benjamin Small, som ble varsler etter å ha forlatt børsen, saksøkte Winklevoss-tvillingenes kryptobørs i fjor, med påstand om at selskapet sparket ham for å ha rapportert upassende transaksjoner. En voldgiftsdommer fant at firmaet rettmessig hadde sparket Small i 2017 for å ha vært «grovt uaktsomt» i sine oppgaver. Dette hadde resultert i betydelige økonomiske tap for Gemini.