Block Bits Fund-grunnlegger 44 år gamle Japheth Dillman er siktet av USAs justisdepartement (DOJ) for å ha lurt investorer til å begå en falsk arbitrage Autotrader på totalt $960,000 XNUMX.
DOJ hevder Block Bits-grunnlegger og hans partner i kryptosvindel
Block Bits Fund ble lansert under ICO-tiden i 2017. Selskapet hevder seg selv å være et fond som henvender seg til blockchain-teknologi, cryptocurrencies, og Initial Coin Offerings (ICOs).
Fondet bekreftet brukere av den høye avkastningen som er produsert gjennom utnyttelse av prisforskjellene mellom krypto-eiendeler på forskjellige krypto børser.
I henhold til påstandene feilrapporterte Dillman og David Mata, hans partner på 42, sammen nivået og evnen til Block Bits som viser falske selskapsrekorder.
I følge tiltalen fortalte Dillman en løgn til investorer i juni 2017, og sa at Autotrader allerede jobbet og tjente Block Bits betydelig fortjeneste. Men i motsetning til påstandene jobbet ingen Autotrader på det tidspunktet, og ingen fortjeneste ble generert.
Over $500,000 XNUMX av blokkbiter som investorer tapte
Så, igjen i august 2017, spredte Dilman igjen falsk informasjon via e-post, og sa at testen av arbitrage Autotrader var i gang og lanseringen var planlagt en uke senere.
Videre heter det i klagen at partnerne forfalsket opptegnelser om forvaltningen av investorenes midler. Partnerne fortalte investorer at midler oppbevares i kjølelager for beskyttelse for å gi høyere avkastning. Mens i motsetning til dette ble midlene investert og forsvunnet i risikable digitale aktivaprosjekter uten noen forbindelse med kjølelager overhodet.
Rundt 508,000 XNUMX dollar av Block Bits-investorer gikk tapt for ordningen, ifølge tiltalen.
Både Dillman og Mata er anklaget for én telling av wire-svindel i to forskjellige dokumenter. Partnerne vil risikere en dom på maksimalt 20 års fengsel, vil bli holdt under oppsyn etter løslatelse, og en bot på $250,000 XNUMX, i tilfelle de blir dømt etter neste opptreden i retten.
Les også: Store investorer ser lys fremtid for kryptovaluta
En Ponzi-ordning som tappet 2.4 milliarder dollar
Dette er imidlertid ikke første gang noen står overfor siktelser fra amerikanske påtalemyndigheter i en sak om å drive en svindel krypto ordningen.
I henhold til februar-rapporten til CryptoPotato, belastet DOJ en av BitConnects grunnleggere for en Ponzi-ordning som investorene tapte nesten 2.4 milliarder dollar til.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/30/us-doj-indicts-block-bits-fund-founder-in-a-960000-crypto-ponzi-scheme/