United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har siktet to amerikanske innbyggere og deres enheter for å ha kjørt et investeringsprogram for kryptovaluta som svindlet over 170 investorer.
CFTC belaster to menn for $44M kryptosvindel
I en offisiell pressemelding, CFTC påsto at de tiltalte, Sam Ikkurty og Ravishankar Avadhanam, på uredelig vis hadde bedt om totalt 44 millioner dollar fra investorer via flere bedriftsenheter under deres kontroll.
Regulatoren har også anklaget de tiltalte for å ha driftet en ulovlig varepool og unnlatt å registrere seg som en Commodity Pool Operator hos CFTC.
I følge kommisjonens klage hadde duoen promotert tre såkalte digitale aktivainntektsfond – Ikkurty Capital, Rose City Income Fund og Seneca Ventures – til investorer. De har jobbet for å lokke inn intetanende investorer.
De begynte å målrette investorer i januar 2021 gjennom forskjellige kanaler, for eksempel et offisielt nettsted, en YouTube-kanal og flere andre måter. Noen av de uredelige påstandene var at de samlede midlene ville bli brukt til å investere i ulike digitale eiendeler, råvarer, bytteavtaler, derivater og futures kontrakter, som vil gi en høy avkastning årlig. De var i stand til å skaffe minst 44 millioner dollar fra rundt 170 investorer.
CFTC hevdet også at i stedet for å investere med midler fra investorer, "misbrukte de deltakermidler ved å distribuere dem til andre deltakere, på en måte som ligner en Ponzi-ordning."
I tillegg bemerket kommisjonen at Ikkurty og Avadhanam beholdt en del av midlene for seg selv og "andre deltakere" og overførte de resterende til offshore-enheter under deres kontroll.
«De tiltalte overførte noen deltakermidler til andre kontoer under deres kontroll og til deres fordel. De tiltalte overførte også millioner av dollar til en offshore-enhet som på sin side kan ha overført midler til en utenlandsk kryptovalutabørs. Ingen av disse midlene ble returnert til bassenget, heter det i klagen.
CFTC søker restitusjon
En amerikansk føderal domstol har allerede gitt en ordre om å fryse eiendelene til de tiltalte, sammen med instruksjoner om å bevare dokumenter knyttet til ordningen og utnevnelsen av en midlertidig mottaker av investormidler.
CFTC søker nå oppreisning og opphevelse av dårlig oppnådde gevinster. Det presser også på for sivile pengestraff, permanente handelsforbud og påbud mot fremtidige brudd på Commodity Exchange Act (CEA) og CFTC-forskrifter.
Binance gratis $100 (eksklusivt): Bruk denne lenken for å registrere deg og motta $100 gratis og 10 % rabatt på Binance Futures første måned (vilkår).
PrimeXBT Spesialtilbud: Bruk denne lenken for å registrere deg og angi POTATO50-koden for å motta opptil $7,000 XNUMX på innskuddene dine.
Kilde: https://cryptopotato.com/cftc-charges-two-men-behind-44-million-crypto-ponzi-scheme/