Juridisk • 22. februar 2023, 6:34 EST Grunnleggerne av Forsage, en desentralisert finansiell kryptoinvesteringsplattform, ble tiltalt for sine påståtte roller i en "global Ponzi- og pyramide-sc..." på 340 millioner dollar.
Stikkord: Scheme
'Cryptoqueen' etterlyst for $4,000,000,000 2018 XNUMX XNUMX Scheme myrdet på yacht i XNUMX av bulgarsk mafia: Rapport
En ny rapport hevder at "cryptoqueen" ettersøkt for sin påståtte rolle i $4,000,000,000 OneCoin-svindel kan ha blitt myrdet ombord på en yacht i 2018. Ifølge Bureau for Investigative Report...
Krypto-investorer satte pengene sine i pumpe- og dumpordninger verdt 4.6 milliarder dollar i 2022
De siste årene har kryptovaluta blitt en populær måte å investere og tjene penger på. Men med økningen i populariteten til kryptovaluta, har det også vært en økning i uredelig aktivitet. Den ...
Steve Forbes advarer mot "uhygge" som brygger i Key Biden-skatteordningen
Kongressen innførte i fjor en skatt på 1 % på tilbakekjøp av aksjer. Hvis Apple kjøper 1 milliard dollar av aksjene sine, vil de skylde Uncle Sam 10 millioner dollar. I sin uendelige State of the Union-tale foreslo Joe Biden...
Chiefs defensive plan gir vikingene et opplegg å følge i 2023
Vikings trenger en defensiv spiller som Chris Jones som kan forårsake kaos hver gang han går på … [+]-feltet. (Foto av David Eulitt/Getty Images) Getty Images Utfallet av Super Bowl var...
Hval assosiert med kinesisk Ponzi-opplegg blir den femte største MATIC-innehaveren
I følge det kjedede blockchain-sikkerhets- og dataanalyseselskapet PeckShield, har en lommebokadresse knyttet til et kinesisk multilevel marketing (MLM) Ponzi-prosjekt samlet mer enn 22.37 millioner ...
EminiFX-sjef erkjenner seg skyldig i 240 millioner dollar-ordninger for å svindle investorer
Administrerende direktør for en krypto- og valutaplattform erkjenner seg skyldig i en svindelordning på 248 millioner dollar. EminiFX-sjef står overfor så mye som ti år bak murene for sin del i den uredelige virksomheten. I følge en pressemelding...
Crypto, administrerende direktør for forexplattformen erkjenner seg skyldig i svindelordninger på 248 millioner dollar
Eddy Alexandre, administrerende direktør for den påståtte kryptohandelsplattformen EminiFX, har erkjent seg skyldig i råvaresvindel i en distriktsdomstol i New York, og godtar å betale tilbake millioner til investorer som tapte penger til hans...
Kinesisk-basert Avatar Ponzi Scheme blir MATIC Whale
En kinesisk MLM Ponzi-ordning har blitt den femte største MATIC-innehaveren. Prosjektets transaksjoner har ført til økte gassavgifter på nettet. Et multilevel marketing (MLM) ponzi-prosjekt er det femte...
Craig Wright beskriver Ripple og XRP som et pyramidespill som snart vil ende
Craig Wright: Utfallet av sak mot Bitcoin-utviklere vil avslutte Ripple og XRP. Wright fortsetter på sin krigssti med Ripple og XRP-fellesskapet. Australsk informatiker og selvkjent ...
Arrangør av Crypto Fraud Scheme tvunget til å dele med $17 millioner
En føderal dommer i regionen San Diego, California har beordret lederen av et kryptosvindelprogram til å betale så mye som $17 millioner i restitusjonsgebyrer til mer enn 800 handelsmenn og investorer som alle...
Grunnlegger av Crypto Scheme My Big Coin skal sone over 8 år i fengsel
Randall Crater – grunnleggeren av den uredelige kryptovaluta-virksomheten «My Big Coin» – vil tilbringe 100 måneder i fengsel. Føderale påtalemyndigheter insisterte tidligere på at straffen hans burde vært 13 år ...
SEC behandler Ripple som en Ponzi-ordning, sier jusprofessor
Ettersom den mye omtalte saken der United States Securities and Exchange Commission (SEC) anklager Ripple for ulovlig salg av XRP-tokenet venter på konklusjonen, er det en spesiell lov som p...
Celsius kalte Ponzi-ordningen i offisiell rapport
Den rettsoppnevnte uavhengige granskeren i konkurssaken til kryptolångiver Celsius har levert en endelig rapport som bekrefter selskapets drift som en Ponzi-ordning. Celsius bekreftet som en Ponzi sc...
'Cryptoqueen' etterlyst av FBI for rolle i 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX $ pyramidespill selger luksusleilighet i Storbritannia: Rapport
En BBC-rapport sier at nye åpenhetskrav i Storbritannia viser at Ruja Ignatova, den påståtte medgründeren av pyramidespillet OneCoin på 4 milliarder dollar, er eieren av en plysj penthouse-eiendom i L...
SHIB-hæren slår tilbake på den tidligere store SHIB-brenneren som slo Shiba Inu som pyramidespill
Yuri Molchan administrerende direktør i Bigger Entertainment og tidligere SHIB-entusiast står på sitt og kaller Shiba Inu pyramidespill.
Amazon lanserer 5 USD i måneden med reseptbelagte legemidler etter hvert som det hopper videre inn i helsevesenet
Topline Amazon kunngjorde tirsdag et nytt reseptbelagte medisinprogram som gir abonnenter så mange medisiner de trenger for en fast avgift, nettforhandlerens siste salve i sitt forsøk på å lokke kunder ...
Grogan sprenger påstått frontløpende ordning på Binance
Lederen for produkt- og forretningsdrift i Coinbase, Conor Grogan, kritiserte Binance for å tillate ukjente aktører å handle i front. Grogan har hevdet å spore mønstre som strekker seg i opptil 18 måneder...
Høye eggpriser på grunn av en "samarbeidsordning" fra leverandører, hevder konsernet
Egg til salgs til høye priser i New York 21. januar 2023. Fatih Aktas/Anadolu Agency via Getty Images) Eggprisene steg til historisk høye nivåer i 2022 — og en gruppe påstår trenden i...
IMF anbefaler 5-punkts kryptoreguleringsordning
Mens globale influencere gned albuene mot Davos, utstedte IMF anbefalinger for krypto til globale regulatorer. Avhengig av hvem du spør, kan kryptoregulering skade industrien eller åpne for store nye...
"Crypto er en desentralisert Ponzi-ordning ...": sier administrerende direktør i JPMorgan
I et nylig intervju med CNBCs "Squawk Box" snakket administrerende direktør i JPMorgan (CEO), Jamie Dimon, om Bitcoin (BTC), kryptoordning og blokkjede. Den 19. januar 2023 sa Dimon «Bitcoi...
Mistenkt bak $100 millioner NJ Deli Scheme arrestert i Thailand
Hovedlinje En mann anklaget for å ha deltatt i et opplegg som kortvarig laget en liten delikatesseforretning i New Jersey verdt 100 millioner dollar på papir, har blitt arrestert i Thailand, ifølge flere rapporter, og vil nå møte f...
Masterminds Behind Massive Bitcoin Fraud Scheme fengslet
Alex Dovbnya Today markerer bittersøt seier for ofre for massive Bitcoin-svindelordninger da fire nøkkelfigurer involvert i konspirasjon ble fengslet. Tirsdag avsa Preston Crown Court fengselssentral...
I V Globals $2 B Crypto Pyramid Scheme får administrerende direktør 25 år
Pyramidespillet løp fra juli 2020 til april 2021. Investorer ble lurt for 2.26 milliarder dollar. Andre siktede får 4 til 14 år; og er tiltalende. Pyramidespill er beryktet for deres villedende inno...
Over 800 ofre for BitConnect Crypto Ponzi Scheme for å motta $17,000,000 XNUMX XNUMX i oppreisning, ifølge US DOJ
Mer enn 800 ofre for den kollapsede BitConnect-krypto-Ponzi-ordningen er satt til å motta 17 millioner dollar i oppreisning, ifølge det amerikanske justisdepartementet. En føderal distriktsdomstol i San Diego ...
Bitconnect-ofre vil motta over 17 millioner dollar i oppreisning fra Ponzi-ordningen – Bitcoin-nyheter
Mer enn 17 millioner dollar i restitusjon vil bli fordelt mellom investorer i pyramidespillet Bitconnect i henhold til en rettskjennelse i USA. Den beryktede kryptoinvesteringsordningen svindlet...
En teknologiarbeider fra Seattle inspirert av filmen "Office Space" tok $300 3 fra arbeidsgiveren sin i et påstått programvareopplegg - her er de tre enkle måtene å beskytte pengene dine på nettet
En teknologiarbeider fra Seattle inspirert av filmen "Office Space" tok $300 3 fra arbeidsgiveren sin i et påstått programvareopplegg - her er de 1999 enkle måtene å beskytte pengene dine på nettet The XNUMX c...
USA arresterer 'Mutant Ape Planet' NFT-skaper i $3M 'Rug Pull'-ordning for å svindle krypto-investorer - Regulering Bitcoin News
Den amerikanske regjeringen har arrestert og siktet skaperen av "Mutant Ape Planet" ikke-fungible tokens (NFT) for angivelig bedrageri av kryptoinvestorer. "Kjøperne ble 'trukket i teppet'," Depa...
SEC anklager skapere av angivelig $45,000,000 500,000 XNUMX kryptoordning som lovet XNUMX XNUMXX returer
US Securities and Exchange Commission (SEC) sikter teamet bak CoinDeal-ordningen for angivelig bedrageri av titusenvis av investorer. SEC sendte inn en klage mot Neil Chandr...
SEC hevder at CoinDeal er 45 Mn USD bedragerisk ordning; Belaster åtte enkeltpersoner og enheter
Den siktede lovet avkastning på investeringen opptil 500,000 XNUMX ganger. Etterforskningen pågår fortsatt av finansmyndighetene The United States Securities and Exchange Commission (SEC) nylig ...
Retten i New York sikter to promotører av kryptoponzi-ordninger
Fredag siktet den amerikanske advokaten for det sørlige distriktet i New York, Damian Williams, ytterligere to Forcount Ponzi-promotorer. Forcount var en Brasil-basert kryptovaluta-svindel som def...
SEC etterforsker $45 millioner blokkjedebasert kryptoordningssvindel
I følge pressemeldingen publisert 4. januar 2022, belastet US Securities and Exchange Commission «(SEC) skaperen av CoinDeal-kryptoordningen og syv andre i forbindelse med $45 M...