Retten i New York sikter to promotører av kryptoponzi-ordninger 

På fredag, USAs advokat for det sørlige distriktet i New York, Damian Williams, ladet ytterligere to Forcount Ponzi-arrangører. Forcount var en Brasil-basert kryptovaluta-svindel som svindlet spansktalende investorer over hele verden av totalt 8.4 millioner dollar.

Nestor Nunez, også kjent som "Salvador Molina," ble arrestert for svindel i Spania 28. desember 2022. 40 år gamle Ramon Perez, en amerikaner, overga seg til myndighetene 6. januar på grunn av svindel og anklager om hvitvasking. 

Mens det amerikanske justisdepartementet (DoJ) søker Nunez utlevering fra Spania møtte hans partner Perez fredag ​​den amerikanske sorenskriverdommer Sarah Netburn.

I den påståtte svindelen er Perez siktet for å ha lurt potensielle investorer og for å skjule sin forbrytelse ved å bruke skallbedrifter og eiendom for å hvitvaske midlene.

Angivelig begynte Nunez i 2018 å presentere seg selv som Forcounts administrerende direktør ved å bruke navnet "Salvador Molina," ifølge tiltale. Han var en skuespiller ansatt av den påståtte ordningens virkelige hjerne, en brasiliansk statsborger ved navn Francisley Da Silva.

Et nettverk av promotører ble angivelig brukt til å drive svindelen, som opererte fra 2017 til 2021. Den lovet investorer betydelig avkastning basert på overskuddsdeling fra fiktive gruve- og handelsaktiviteter.

Videre ble det funnet at mellom 2017 og 2021 sløste Da Silva og vennene hans bort kundepenger på å promotere svindel og kjøpe luksusvarer til seg selv, mens de fleste ofrene mistet pengene sine.

Den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) har tidligere siktet Da Silva og tre andre Forcount-grunnleggere og promotører, Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias og Jose Ramiro Coronado Reyes, for verdipapirlovbrudd. 

Mulige anklager og tiltale mot retten 

Selv om påstandene i disse tiltalene fortsatt anses som beskyldninger, som gjør tiltalte uskyldige inntil og med mindre det er bevist skyldig, er det viktig å vite de potensielle anklagene som kan reises angående deres lovbrudd.

Nunez risikerer en mulig dom på 40 års fengsel etter å ha blitt siktet for ett punkt hver av dem konspirasjon å drive wire svindel og wire svindel.

Perez ble anklaget for én telling hver for konspirasjon for å begå ledningssvindel, ledningssvindel og konspirasjon for å begå hvitvasking; som hver har en mulig 20-års fengsel.

Følg oss på Google Nyheter