En BBC-rapport sier at nye åpenhetskrav i Storbritannia viser at Ruja Ignatova, den påståtte medgründeren av pyramidespillet OneCoin på 4 milliarder dollar, er eieren av en plysj penthouse-eiendom i London som var oppført for salg.
Ifølge rapporterer, ble luksusleiligheten som opprinnelig var oppført for 15.49 millioner dollar lagt ut for salg av tyske påtalemyndigheter med base i Bielefeld, en by nordvest i Tyskland.
Ignatova, som også er kjent som "cryptoqueen", er en bulgarsk-født tysk statsborger og ble sist sett offentlig i oktober 2017. Forsvinningen hennes falt sammen med at politiets etterforskning av den påståtte OneCoin-svindel ble intensivert.
BBC sier at før Ignatova ble avslørt for å være luksusleilighetens endelige eier, ble eiendommen registrert hos Aquitaine Group Limited, en Guernsey-basert formuesforvalter. Ignatovas tyske advokat, Martin Breidenbach, står for øyeblikket overfor hvitvaskingsanklager for å ha lettet overføringen av 21.7 millioner dollar for å kjøpe luksusleiligheten. London-eiendommen ble kjøpt for 16.7 millioner dollar i 2016.
Mens eiendomsmegleren som håndterer salget, Knight Frank, ikke kunne bekrefte om luksusleiligheten fant en kjøper, sier rapporten at den ikke lenger er oppført. Eiendommens pris ble redusert til 13.6 millioner dollar på et tidspunkt, ifølge rapporten.
BBC-rapporten kommer litt over en måned siden en medgründer av OneCoin-ordningen, Karl Sebastian Greenwood, erkjente seg skyldig til siktelser for hvitvasking av penger og elektronisk svindel i USA.
I følge det amerikanske justisdepartementet var Ignatova den øverste beslutningstakeren hos OneCoin, mens Greenwood var leder for ordningens multi-level marketing (MLM) nettverk.
"Ignatova fungerte som OneCoins toppleder inntil hun forsvant fra offentligheten i oktober 2017. Greenwood var OneCoins 'globale hoveddistributør' og lederen av MLM-nettverket som den falske kryptovalutaen ble markedsført og solgt gjennom."
Greenwood, som ble arrestert i 2018 i Thailand, risikerer en maksimal fengselsstraff på 60 år.
Ikke gå glipp av en beat - Bli medlem! for å få krypto-e-postvarsler levert direkte til innboksen din
Trykk her Pris handling
Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram
Surf Den daglige Hodl-miksen
Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar investeringer med høy risiko i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at overføringer og handler handler på egen risiko, og tap du måtte påføre er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptokurser eller digitale eiendeler, og heller ikke The Daily Hodl som investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.
Generert bilde: Midjourney
Kilde: https://dailyhodl.com/2023/01/31/cryptoqueen-wanted-by-fbi-for-role-in-4000000000-pyramid-scheme-sells-luxury-apartment-in-uk-report/