SEC hevder at CoinDeal er 45 Mn USD bedragerisk ordning; Belaster åtte enkeltpersoner og enheter

• Tiltalte lovet avkastning på investeringen opptil 500,000 XNUMX ganger
• Etterforskningen pågår fortsatt av finansmyndighetene 

United States Securities and Exchange Commission (SEC) rapporterte nylig anklager mot åtte forskjellige individer og institusjoner. Innleveringen i den amerikanske distriktsretten for det østlige distriktet i Michigan anklaget kryptoprosjektet CoinDeal for å være et "uredelig investeringsprogram."

SEC belastet åtte personer, inkludert skaperen av kryptoordningen Neil Chandran, Garry Davidsoon, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc og BannersGo, LLC. Disse ble sagt å være involvert i en svindelordning som endte opp med å skaffe over 45 millioner USD verdt kapital. De ble sagt å akkumulere beløpet ved å selge 'uregistrerte verdipapirer til titusenvis av investorer' over hele verden. 

I følge finanstilsynet kom Chandran, Davidson, Glaspie, Knott og Mossel falske påstander til investorer som med å investere i CoinDeal, som skrøt av å være et blockchain-teknologiprosjekt, kunne de klare å generere ublu avkastning på investeringene sine. Prosjektet ble sagt å bli solgt til en gruppe såkalte "fremtredende og velstående kjøpere" i billioner. 

SECs Chicago Regional Office-direktør Daniel Gregus sa: "Vi påstår at de tiltalte feilaktig hevdet tilgang til verdifull blokkjedeteknologi og at det forestående salget av teknologien vil generere investeringsavkastning på mer enn 500,000 XNUMX ganger for investorer."

De skal ha spredt "falske og villedende uttalelser til investorer" om den påståtte verdien av prosjektet fra 2019 til 2022. I tillegg var de også en del av det antatte CoinDeal-salget og ved å bruke saksgangen som ble generert etter investeringen, bemerket SEC. 

CoinDeal hadde ikke sett noe salg, i henhold til den innleverte klagen, og det var heller ingen distribusjoner for investorene. Snarere ble de tiltalte sagt å underslå de akkumulerte midlene verdt millioner av dollar kollektivt og brukte dem til personlige formål. For eksempel kjøpte Chandran biler, eiendom og en båt ved å bruke midlene som tilhørte investorer. 

I klagen anklager SEC Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op og BannerGo for brudd på SECs antisvindel- og registreringsbestemmelser. Mens de andre bortsett fra Chandran også ble anklaget for å "medhjelpe" til hans visse brudd på den nevnte handlingen. Mossel og AEO Publishing ble sagt å hjelpe og støtte brudd utført av Glaspie. 

Nancy J. Allen er en kryptoentusiast og mener at kryptovalutaer inspirerer folk til å være sine egne banker og gå til side fra tradisjonelle pengevekslingssystemer. Hun er også fascinert av blokkjedeteknologi og hvordan den fungerer.

Siste innlegg av Nancy J. Allen (se alle)