Mer enn 800 ofre for den kollapsede BitConnect-krypto-Ponzi-ordningen er satt til å motta 17 millioner dollar i oppreisning, ifølge det amerikanske justisdepartementet.
En føderal distriktsdomstol i San Diego bestilt restitusjonen på torsdag, som vil bli delt ut til ofre over mer enn 40 land.
BitConnect ble markedsført som et online kryptoinvesteringsprogram som bruker proprietær teknologi for å generere høy avkastning, men amerikanske verdipapirtilsynsmyndigheter hevder at operasjonen er en Ponzi-ordning som svindlet milliarder av dollar fra investorer. Den ble lagt ned i 2018.
Glenn Arcaro, den øverste USA-baserte promotøren for BitConnect, pled skyldig til konspirasjon for å begå elektronisk svindel i september 2021. En føderal storjury i San Diego tiltalt investeringsprogrammets grunnlegger, Satish Kumbhani, i februar i fjor.
I følge tiltalen instruerte Kumbhani promotører av utlånsprogrammet til å manipulere prisen på BitConnect Coin (BCC) for å skape et inntrykk av at det var markedsetterspørsel etter BitConnects digitale eiendel.
Kumbhani og hans konspiratorer skal også ha skjult og flyttet investorenes midler ved å flytte eiendelene gjennom internasjonalt baserte kryptobørser ved å bruke en rekke kryptovaluta-lommebøker.
I tillegg unngikk Kumbhani angivelig gransking og tilsyn med BitConnect ved ikke å overholde regelverket i finansbransjen, for eksempel ved å ikke registrere seg hos Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) som kreves av Bank Secrecy Act.
Ikke gå glipp av en beat - Bli medlem! for å få krypto-e-postvarsler levert direkte til innboksen din
Trykk her Pris handling
Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram
Surf Den daglige Hodl-miksen
Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar investeringer med høy risiko i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at overføringer og handler handler på egen risiko, og tap du måtte påføre er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptokurser eller digitale eiendeler, og heller ikke The Daily Hodl som investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.
Generert bilde: Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/