EminiFX-sjef erkjenner seg skyldig i 240 millioner dollar-ordninger for å svindle investorer

• Administrerende direktør for en krypto- og valutaplattform erkjenner seg skyldig i en svindelordning på 248 millioner dollar.
• EminiFX-sjef står overfor så mye som ti år bak murene for sin del i den uredelige virksomheten.

I følge en pressemelding fra USAs justisdepartement (DOJ), erkjenner Eddy Alexandre, lederen av en påstått kryptovaluta og valutahandel ("forex") handelsplattform kalt EminiFX, skyldig. Han anmodet om over 248 millioner dollar i investeringer fra titusenvis av individuelle investorer etter å ha gitt falske representasjoner i forbindelse med handelsplattformen hans.

USAs advokat for det sørlige distriktet i New York, Damian Williams, kom med denne kunngjøringen 10. februar 2023. Mens den amerikanske distriktsdommeren John P. Cronan godtok Alexandres skyldige erkjennelse.

Den amerikanske advokaten sa at "Eddy Alexandre innrømmet i dag å lokke investorer til sin kryptovalutainvesteringssvindel ved å produsere ukentlig avkastning på minst 5%. I virkeligheten klarte han ikke å investere en betydelig del av disse investorenes penger og brukte til og med noen midler til personlige kjøp. Svindelen hans førte til at investorer tapte millioner av dollar.»

Williams la videre til at "denne saken bør tjene som nok en advarsel til ledere av kryptovaluta om at det sørlige distriktet i New York følger nøye med og er klare til å straffeforfølge enhver mislig oppførsel i krypto markeder."

Kryptosvindel relaterte påstander

I følge påstandene, rundt september 2021, frem til og rundt mai 2022, drev Alexandre EminiFX, Inc., en påstått investeringsplattform som Alexandre grunnla, og som han ba om over 248 millioner dollar i investeringer fra titusenvis av individuelle investorer.

EminiFX CEO markedsførte firmaet sitt som en investeringsplattform der investorer kunne tjene passive inntekter gjennom automatiserte investeringer i kryptovaluta og valutahandel. Han tilbød sine investorer «garantert» høy investeringsavkastning ved å bruke ny teknologi som han hevdet var «hemmelig».

Spesielt, Alexandre "falsk representert overfor investorer at de ville doble pengene sine innen fem måneder etter investering ved å tjene minst 5 % ukentlig avkastning på investeringen ved å bruke en "Robo-Advisor Assisted-konto" for å drive handel. Han omtalte denne teknologien som sin "forretningshemmelighet" og nektet å fortelle investorer hva teknologien var. Dessuten, "hver uke representerte EminiFXs nettsted feilaktig overfor investorer at de hadde tjent minst 5% på investeringen, som de kunne trekke tilbake eller investere på nytt."

Men i virkeligheten, som Alexandre godt visste, tjente handelsplattformen hans "ikke 5% ukentlig avkastning for sine investorer." Han investerte ikke engang en betydelig del av investormidlene som var betrodd ham. Alexandre pådro seg millioner av dollar i tap på den begrensede delen av midlene han investerte, som han ikke avslørte til investorene sine.

I stedet for å bruke investorenes midler som han hadde lovet, feildirigerte Alexandre også minst omtrent 14.7 millioner dollar til sin personlige bankkonto. Da han brukte 155,000 13,000 dollar i investormidler til å kjøpe en BMW-bil til seg selv og brukte ytterligere XNUMX XNUMX dollar i investormidler på bilbetalinger, inkludert til Mercedes Benz.

Andrew er en blokkjedeutvikler som utviklet sin interesse for kryptovalutaer mens han tok eksamen. Han er en ivrig observatør av detaljer og deler lidenskapen sin for å skrive sammen med å være utvikler. Hans backend-kunnskap om blockchain hjelper ham med å gi et unikt perspektiv til forfatterskapet hans

Siste innlegg av Andrew Smith (se alle)