I følge pressemeldingen publisert 4. januar 2022, siktet US Securities and Exchange Commission "(SEC) skaperen av CoinDeal-kryptoordningen og syv andre i forbindelse med $45 millioner-svindel."
Klagen fra SEC
SEC har siktet "Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc og BannersGo, LLC for deres engasjement i et uredelig investeringsprogram kalt CoinDeal." Denne svindelkryptoordningen samlet inn mer enn $45 millioner fra "salg av uregistrerte verdipapirer til titusenvis av investorer over hele verden."
Selskapene AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc og BannersGo, LLC var assosiert med Chandran-svindel og skal angivelig være mottakere av investorers kontanter og kryptobetalinger.
SEC sendte inn en klage til US District Court for Eastern District of Michigan. Der SEC uttalte at "Chandran, Davidson, Glaspie, Knott og Mossel feilaktig hevdet at investorer kunne generere ekstravagant avkastning ved å investere i en Blockchain teknologi som heter CoinDeal som ville bli solgt for billioner av dollar til en gruppe fremtredende og velstående kjøpere.»
Fra januar 2019 til 2022 skal Chandran, Davidson, Glaspie, Knott og Mossel ha spredt falske og villedende uttalelser til investorer angående den foreslåtte verdien av CoinDeal, partene involvert i det antatte salget av CoinDeal og bruken av investeringsprovenyet. Imidlertid "intet salg av CoinDeal skjedde og ingen distribusjoner ble gjort til CoinDeal-investorer," heter det i klagen.
Den hevder videre at alle de tiltalte «misbrukte millioner av dollar av investormidler til personlig bruk». I mellomtiden brukte Chandran investormidler til å kjøpe biler, eiendom og en båt.
Daniel Gregus, direktør for SECs Chicago Regional Office, sa "Vi påstår at de tiltalte feilaktig hevdet tilgang til verdifulle blockchain teknologi og at det forestående salget av teknologien vil generere investeringsavkastning på mer enn 500,000 XNUMX ganger for investorer.»
"Som påstått i vår klage, var dette i virkeligheten bare en forseggjort ordning der de tiltalte beriket seg selv mens de svindlet titusenvis av detaljinvestorer," la han videre til.
Det må bemerkes at det amerikanske justisdepartementet i juni 2022 tiltalte Chandran i den amerikanske distriktsretten for tre tilfeller av wire-svindel og to tilfeller av pengetransaksjoner i ulovlige inntekter for hans involvering i denne kryptosvindelordningen. Han skal ha feilaktig lovet ekstremt høy avkastning under forutsetningen om at ett eller flere av selskapene hans var i ferd med å bli kjøpt opp av et konsortium av velstående kjøpere.
I tillegg søker SECs klage "disgorgement pluss forhåndsvurderingsrenter, straffer og permanente forføyninger mot alle tiltalte; offiser og direktør bar mot Chandran, Davidson, Glaspie, Knott og Mossel; og et atferdsbasert påbud mot Chandran.»
Andrew er en blokkjedeutvikler som utviklet sin interesse for kryptovalutaer mens han tok eksamen. Han er en ivrig observatør av detaljer og deler lidenskapen sin for å skrive sammen med å være utvikler. Hans backend-kunnskap om blockchain hjelper ham med å gi et unikt perspektiv til forfatterskapet hans
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/05/sec-investigating-45-million-blockchain-based-crypto-scheme-fraud/