Etter hvert som verden av kryptovalutaer og stabile mynter fortsetter å utvikle seg og få mainstream-adopsjon, blir viktigheten av å implementere effektiv praksis mot hvitvasking av penger (AML) stadig mer avgjørende...
Stikkord: AML
India implementerer AML-standarder på krypto
I et trekk som ikke er helt overraskende, har den indiske regjeringen implementert anti-hvitvaskingsstandarder (AML) på krypto. Finansdepartementet publiserte en melding i The Gazette of Ind...
India introduserer nye AML-tiltak
Den indiske regjeringen har satt kryptosektoren under lov om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA). Men er det et signal om større regulering som kommer? Ifølge Finansdepartementet er alle Virtual Dig...
Indiske finansdepartementet: Kryptohandel er nå underlagt AML-lover
Det indiske finansdepartementet sa at kryptohandel nå er underlagt lover om hvitvasking av penger. AML-forordningen kommer etter flere krypto-relaterte skandaler. Tidligere innførte India en kapitalgevinstskatt på 3...
Coinbase exec hevder Layer-2 Network kan inkludere AML-tiltak
Bases kommende lansering forventes å komme med AML-funksjoner Base er et Ethereum lag-2-nettverk som tilbyr brukere en sikker og praktisk måte å utvikle desentraliserte applikasjoner Brian Armstrong, CE...
Nytt Layer-2-nettverk kan inkludere AML-tiltak, sier administrerende direktør i Coinbase
På grunn av denne økte overvåkingen av kryptoområdet, har mange firmaer blitt gransket og funnet ikke å overholde spesifikke regler. Coinbase er et av firmaene under radaren til finansielle vaktbikkjer. På...
Coinbase CEO antyder at det nye lag-2-nettverket kan inkludere AML-tiltak
Coinbase-sjef Brian Armstrong har antydet at firmaets nye Layer-2 blockchain-nettverk Base kan bli utsatt for transaksjonsovervåking og anti-hvitvaskingstiltak ved lansering. I en i...
Coinbase's Base vil sannsynligvis inneholde transaksjonsovervåking, AML-mål
Ad Coinbase-sjef Brian Armstrong sa 6. mars at selskapets lag-2-nettverk, Base, sannsynligvis vil inneholde transaksjonsovervåking og tiltak mot hvitvasking. Base vil inneholde compliance me...
KYC & AML i finansteknologibransjen – Cryptopolitan
Uten tvil er sikkerhet et av hovedproblemene med online finansielle tjenester for brukere. Alle vil være sikre på at eiendelene deres ikke vil bli ranet eller blokkert, og transaksjoner vil bli fullført med...
FATF avslører nye AML-planer ettersom ransomware-angrep avtar
Global vakthund mot hvitvasking av penger, Financial Action Task Force, har bedt om større bruk av Virtual Asset Service Provider Travel Rule for å dempe strømmen av ulovlige midler ved bruk av kryptokurr...
Senator Warren lover å gjeninnføre AML-regningen som strekker seg til DAOer og DeFi
Et tverrpolitisk lovforslag mot hvitvasking av penger (AML) som dekker "desentraliserte enheter" som desentraliserte finansprotokoller (DeFi) og desentraliserte autonome organisasjoner (DAO) vil snart bli gjeninnført ...
Sinbad kryptoblandingstjeneste kan være Blender i forkledning: Elliptisk
En lukket kryptotransaksjonsmikser en gang sanksjonert av amerikanske regulatorer kan ha returnert under et nytt navn, ifølge en analyse fra kryptofirmaet Elliptic. Elliptic sa at on-chain data sho...
Coinbase godtar et oppgjør på $100 millioner: for brudd på AML og KYC
Coinbase gikk med på å betale NYDFS et oppgjør på $100 millioner. $50 M vil være greit, og $50 M vil gå til AML-bakgrunnssjekker. Selskapet skal ha åpnet kontoer uten skikkelige bakgrunnssjekker...
Coinbase forplikter seg til $100 millioner for å forbedre AML-samsvarspraksis
Regulatorene ga Coinbase en bot på 50 millioner dollar for brudd på lover om hvitvasking av penger. Det vil forplikte ytterligere 50 millioner dollar for å forbedre etterlevelsen. De dårlige skuespillerne har brukt kryptovaluta...
Coinbase vil betale $100 millioner over KYC, AML til NY-regulatorer
Ifølge New York Times må Coinbase betale 50 millioner dollar til regulatorer i New York for å la brukere åpne kontoer med minimal bakgrunnsbekreftelse. Organisasjonen vil også bruke $50...
Coinbase bøtelagt $100 millioner på grunn av KYC- og AML-feil
Coinbase har gått med på å hoste opp totalt 100 millioner dollar for å få slutt på en etterforskning av feil ved anti-hvitvasking (AML) og know-your-customer (KYC) tiltak. Utvekslingen kunngjør...
Coinbase hadde "mangelfulle" AML-tiltak; nøyer seg med 100 millioner dollar med NYDFS
Coinbase vil betale en bot på 50 millioner dollar for ikke å overholde New York Banking Law og andre statlige forskrifter, ifølge en pressemelding 4. januar. Den største kryptobørsen av tradisjon...
Coinbase betaler 100 millioner dollar for manglende skalering av AML ettersom virksomheten blomstret
Coinbase nådde et forlik på 100 millioner dollar med New York Department of Financial Services etter undersøkelser av feil i samsvarsprogrammet. NYDFS bøtelagt Coinbase 50 millioner dollar...
Forskere bruker null-kunnskap for å adressere personvern, bekymringer AML i stablecoins
Forskere fra tyske kryptoblokkjedebaserte betalinger fintech etonec og andre organisasjoner har foreslått å bruke nullkunnskapsbevis for å sikre regulatorisk overholdelse og personvern i stablecoins. Th...
Warren, Marshall presenterer lovforslag for å stramme inn hvitvaskingsreglene for krypto
Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., og Roger Marshall, R-Kan., introduserte lovgivning for å stramme inn amerikanske regler mot hvitvasking av digitale eiendeler. Lovforslaget vil utvide kjenn-din-kunde-reglene ...
Binance og dets administrerende direktør i fare for kriminelle anklager over AML-regler: Rapport
Kryptovalutabørsen Binance og ledere, inkludert administrerende direktør Changpeng Zhao, risikerer å bli anklaget for amerikanske kriminelle anklager for overholdelse av amerikanske lover og sanksjoner for hvitvasking av penger, ifølge en rapport...
US DOJ delte seg over å belaste Binance i 2018 AML-undersøkelsen: Rapport
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) nærmer seg fullføringen av sin etterforskning av kryptovalutautveksling Binance, som startet i 2018. En rapport fra Reuters antyder at det er en konf...
Oversikt over GetBlock.net: den første flerkjedeutforskeren med funksjonalitet for AML-sjekker
Explorer er et av de viktigste verktøyene for kryptoentusiaster. Den kan brukes til å sjekke status for transaksjoner og innhente data om kryptolommebøker. Tidligere har kryptofellesskapets medlemmer...
Personvernmynter vil sannsynligvis bli utestengt etter EUs AML-forskrifter
Skapte utkastet til EU-lovforslaget mot hvitvasking frykt i krypto? AML-bestemmelser som fortsatt er under diskusjon, vil sannsynligvis være live snart. Konseptet med personvern er ganske populært blant kryptovalutaer og ...
Er Silvergate i trøbbel? Hvorfor forhindret ikke KYC og AML FTX Fiasco?
Tillot Silvergate FTX og Alameda å dele midler og bankkontoer? Er ikke det ulovlig? Dessuten, hvis et av målene med KYC- og AML-prosedyrer er å stoppe hvitvasking av penger, hvorfor gjorde ikke Sam Bankman-Fried...
Europeiske AML-regler kan forby personvernmynter: CoinDesk
Den europeiske union vurderer et forbud som vil hindre banker og kryptoleverandører fra å håndtere kryptovalutaer som tar sikte på å forbedre brukernes personvern - ofte kalt "personvernmynter"....
Swiss Financial Watchdog utgir revidert AML-forordning, klargjør kryptokrav – regulering Bitcoin-nyheter
Den sveitsiske finanstilsynsmyndigheten har publisert sin oppdaterte forordning om anti-hvitvasking av penger (AML), og bemerker at den utvider dekningen til å inkludere blokkjedehandelsplattformer. Det avklarte også visse rep...
Solidus Labs avslører første av sitt slag Web3 AML-løsning, flagger nær 200,000 8 teppetrekk og smart kontraktsvindel som utgjør XNUMX % av alle Ethereum-tokens
I et stort skritt mot å redusere risikoen for DeFi, avslører data utgitt av Solidus at et nytt token forhåndsprogrammert for å svindle brukere opprettes hvert 4. minutt i gjennomsnitt, og de ulovlige midlene fra disse svindelene til...