India introduserer nye AML-tiltak

Den indiske regjeringen har satt kryptosektoren under lov om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA). Men er det et signal om større regulering som kommer?

I følge Finansdepartementet vil alle Virtual Digital Assets-virksomheter falle inn under PMLA. Dette midler at virksomhetene må utføre og rapportere:

1. Kjenn transaksjonene dine (KYT)
2. Transaksjonsovervåking og rapportering
3. Adressescreening og rapportering
4. Rapporter om mistenkelige aktiviteter (SARs)
5. Rapport om mistenkelige transaksjoner (STR)

Eksperter oppmuntret av kryptoforskrifter

Den indiske industriens interessenter har stort sett hilst regjeringens beslutning velkommen. Nischal Shetty, administrerende direktør i WazirX exchange, har kalt det et "godt skritt mot å regulere kryptoindustrien i India."

Sumit Gupta, administrerende direktør i CoinDCX bytte, fortalte Pengekontroll, «Sakte men sikkert beveger vi oss mot et regulert kryptoøkosystem! Enheter som CoinDCX er nå lovpålagt å utføre due diligence og forbedret due diligence under PMLA.»

Gaurav Dahake, administrerende direktør i Bitbns utveksling, fortalte BeInCrypto at de studerer implikasjonene av de nye PMLA-kravene. Han sier: "Vi overholder allerede normene for transaksjonsovervåking osv. Hvilke ekstra ting som vil være der, må vi finne ut."

Krypto-influenser Keyur Rohit mener, "Dette er begynnelsen på en ny æra for kryptoindustrien, og fremtiden ser lys ut."

Kryptoregler har blitt et samlingspunkt for Indias presidentskap i G20 mellomstatlig forum. Finansministeren, Nirmala Sitharaman, søker en globalt koordinert innsats for å regulere aktivaklassen.