Å ignorere krypto AML-regler etter land kan føre til FATF 'grå oppføring' – rapport

• Land som ignorerer AML-regler vil bli plassert i grålistekategorien av FATF.  

Land som ikke klarer å håndheve anti-money laundering (AML) retningslinjer for kryptovalutaer vil bli lagt til den "grå listen" til Financial Action Task Force.    

Den 7. november 2022 rapporterte Aljazeera at FATF utarbeider et veikart for å utføre en årlig undersøkelse for å sikre at land implementerer regler mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering på kryptoleverandører som fungerer i bestemte land eller jurisdiksjoner.    

I et intervju med Aljazeera, bemerket Ron Trucker medgründer av International Digital Asset Exchange Association (IDAXA), at "Det er en reell risiko for at dette vil føre til at land avvikler kryptobørser, noe som vil påvirke sluttbrukeren - dette er alvorlig. ”   

En talsperson for FATF sa at FATF ikke kommenterer antagelsen i media, men den har ikke endret hvordan virtuelle eiendeler overvåkes. 

Hva er "Grå liste" til FATF?

Kategorien Gråliste beskriver først og fremst involvering av utsatte land med ulovlige aktiviteter som hvitvasking og terrorfinansiering. Listen kan sees på som en advarsel for slike land som indikerer å sette seg på svartelisten som neste mulige skritt. 

I følge den første kvartalsrapporten for 2022 er det 23 land på "Grålisten" til FATF, hvorav noen er som følger.   

1. Syria
2. Kalkun
3. Myanmar
4. sør-Sudan
5. Uganda 
6. yemen

De forente arabiske emirater (UAE) er i ferd med å bli et nytt kryptoknutepunkt, og det antas at Dubai vil bli et globalt krypto kapital i fremtiden. 

UAE og Filippinene er også oppført under den grå listen over FATF. Likevel var begge nasjonene enige og kom med en "politisk forpliktelse på høyt nivå" om å samarbeide med den globale finansielle vaktmesteren for å styrke deres AML- og CFT-regime.  

En anonym kilde informerte Aljazeera om at manglende overholdelse av reglene og forskriftene ikke automatisk vil føre til grålisting av en nasjon, men også påvirke nasjonens samlede rangering, og potensielt flytte noen jurisdiksjoner nærmere noteringsgrensen. 

Hva er Black List of FATF?

Med forbehold om Call for Action, offisielt kjent som høyrisiko jurisdiksjoner, peker FATFs svarteliste på land som anses som mangler i sitt reguleringssystem mot hvitvasking av penger og motfinansiering av terrorisme.

Svartelisten fremhever landene som påvirker verden negativt og advarer mot den høye risikoen for hvitvasking og finansiering av terrorisme. Land på denne listen vil sannsynligvis bli underlagt økonomiske sanksjoner og andre uoverkommelige tiltak fra FATFs medlemsland og internasjonale organisasjoner. 

I følge noen pålitelige data for 2020-2021 er Nord-Korea, Iran og Myanmar landene som er inkludert på svartelisten over FATF-data for 2022, som man fortsatt venter på.

Andrew er en blokkjedeutvikler som utviklet sin interesse for kryptovalutaer mens han tok eksamen. Han er en ivrig observatør av detaljer og deler lidenskapen sin for å skrive sammen med å være utvikler. Hans backend-kunnskap om blockchain hjelper ham med å gi et unikt perspektiv til forfatterskapet hans

Siste innlegg av Andrew Smith (se alle)