Sør-Koreas finansielle vaktbikkje, The Financial Service Commission (FSC), ville overvåke kryptohvaler med eiendeler på over 100 millioner won ($70,000 XNUMX) for å forhindre hvitvasking av penger ved å bruke digital som...
Stikkord: AML
Japan reviderer AML-regelverket midt i nordkoreanske cyberangrep
Den japanske regjeringen godkjente endringslover for å forhindre krypto AML. Japansk politi advarte om cyberangrep fra Nord-Korea støttet Lazarus-gruppen. I følge lokale medier rapporterer den japanske regjeringen...
Japan gir grønt lys for strenge AML-regler for krypto. Vil de hjelpe med Lazarus-gruppen?
Japan har en feltdag med kryptorommet i de foregående tjuefire timene. Lazarus, en nordkoreansk hackergruppe, har blitt identifisert av Japans nasjonale politi som den ansvarlige gruppen i årevis...
EU-kommissær McGuiness sier at personvern, AML kan se annerledes ut enn USA under MiCA
Fintech må kommunisere bedre, ifølge en topp finansfunksjonær i EU-kommisjonen (EC). Folk spør hva behovet for finansiell teknologi er, og industrien har svar, men "vi må...
Den første flerkjedeutforskeren med funksjonalitet for AML-sjekker – crypto.news
Explorer er et av de viktigste verktøyene for kryptoentusiaster. Den kan brukes til å sjekke status for transaksjoner og innhente data om kryptolommebøker. Tidligere har kryptofellesskapets medlemmer...
Indias AML-vakthund frigjør kontoer til kryptobørsen WazirX
Den India-baserte kryptovalutabørsen WazirX har kunngjort at landets vakthund mot hvitvasking av penger (AML) har «frosset opp» kryptoplattformens kontoer. En oppdatering kryptobørsen publiserte ...
Amerikanske påtalemyndigheter undersøker Binance over AML-overholdelse siden desember 2020 – Reuters
Amerikanske påtalemyndigheter har undersøkt Binances overholdelse av anti-hvitvasking av penger, operasjoner og intern kommunikasjon siden desember 2020, rapporterte Reuters 1. september, og siterer folk som er kjent med ...
EU er på nippet til å opprette en ny AML-regulator som skal overvåke krypto
Den europeiske union er klar til å opprette en helt ny regulator med direkte kryptoovervåking. Mens kryptoindustriens oppmerksomhet har vært på Markets in Crypto Assets-reguleringen og den kontroversielle...
EU vurderer ny AML-regulator for å overvåke kryptoområdet
Betydelige implikasjoner for finansinstitusjoner Kryptoindustrien har vært fokusert på reguleringen av markeder for kryptoaktiva og den mer kontroversielle reguleringen av overføring av midler. Imidlertid, t...
BitMEX toppansatt Gregory Dwyer erkjenner seg skyldig i AML-brudd
– Annonse – BitMEX-ansatt Gregory Dwyer erkjenner seg skyldig i AML-brudd. Den australske kryptovalutamogulen og tidligere toppsjef i BitMEX Gregory Dwyer 8. august ba om råd...
TRM Labs Company Intelligence
2. august 2022, 1:41 EDT • 23 min les Quick Take TRM Labs ble grunnlagt i 2018, og er et blockchain-etterretningsselskap som tilbyr ulike etterretnings- og etterforskningstjenester for offentlig og privat sektor...
Koreansk kryptobørs KODA for å bruke Uppsala for å øke AML og trusseldeteksjon » CryptoNinjas
Uppsala, en leverandør av blokkjedesikkerhetstjenester for krypto AML/CTF, styring av transaksjonsrisiko, overholdelse av forskrifter og transaksjonssporing, har i dag kunngjort at de har signert en kontrakt til s...
Coinfirm legger til støtte for blackfridges Poundtoken (GBPT) til sin AML-plattform » CryptoNinjas
blackfridge, et finansielt blokkjedeselskap og utsteder av Poundtoken (GBPT), kunngjorde at de har integrert stablecoin på krypto RegTech-leverandøren Coinfirms AML-plattform. Integrering av Poundtoken til ...
Møt GetBlock.net: Den første multikjedeutforskeren med funksjonalitet for AML-sjekker
– Annonse – Explorer er et av de viktigste verktøyene for kryptoentusiaster. Den kan brukes til å sjekke status for transaksjoner og innhente data om kryptolommebøker. Tidligere har t...
den første flerkjedeutforskeren med funksjonalitet for AML-sjekker –
Explorer er et av de viktigste verktøyene for kryptoentusiaster. Den kan brukes til å sjekke status for transaksjoner og innhente data om kryptolommebøker. Tidligere har kryptofellesskapets medlemmer...
Binance setter høye KYC- og AML-standarder for å øke brukerbeskyttelsen
Kryptovalutaer er gradvis i ferd med å bli en integrert del av det globale finansmarkedet, med rundt 100,000 XNUMX mennesker som blir med i kryptorommet daglig. Krypto-utveksling er det første inngangspunktet for mange n...
Kryptofirmaer i Hong Kong vil søke lisens gjennom AML-loven
Lovforslaget vil også omfatte forhandlere av edle metaller og steiner (DPMS). I juni ble lovforslaget om anti-hvitvasking og bekjempelse av terrorismefinansiering 2022 publisert i den offisielle regjeringen...
Hong Kong introduserer lisensiering for kryptoplattformer gjennom AML-loven – regulering av Bitcoin-nyheter
Ny lovgivning skreddersydd for å regulere kryptoområdet i Hong Kong tar sikte på å implementere et lisensieringsregime for kryptotjenesteleverandører. De respektive endringene i regionens anti-hvitvasking av penger (AML)...
EU nådde en delavtale om å etablere AML-reguleringsorgan
Tjenestemenn i Den europeiske union (EU) har nådd en delvis avtale om å etablere et nytt reguleringsorgan som skal føre tilsyn med kampene mot hvitvasking av penger (AML) i regionen. I følge en pressemelding...
EU er enige om nye krypto AML-lover for sporing av kryptooverføring
Forordningen om overføring av midler (TOFR) var gjenstand for en foreløpig avtale mellom EUs parlament, råd og kommisjon 29. juni. De regulatoriske rammeverkene EU er pu...
Panamas president vil at kryptoregningen skal overholde AML-lovene
Mellomamerikanske land har omfavnet kryptovalutamarkedet, og i løpet av det siste året har nasjoner som El Salvador gått fra å ikke bare støtte krypto, men også gjøre Bitcoin lovlig betalingsmiddel...
Binance setter høye standarder for AML og KYC med deres bruker-først-tilnærming
Med kryptovalutaer som sakte tar fart og går mainstream, har det blitt viktig for sentrale industrideltakere i kryptoområdet å sørge for at kryptotransaksjoner ikke blir brukt til...
Topp sørkoreanske kryptobørser avlist Litecoin (LTC) av KYC- og AML-grunner
Upbit og andre sørkoreanske kryptobørser velger å avstå fra LTC i håp om å forbli kompatible og unngå problemer med reguleringsbyråene. Fra og med onsdag 8. juni 2022 er alle fem lic...
Arthur Hayes skal sone 2-års prøvetid som eier opp til BitMEXs AML-uhell
Etter å ha avsluttet den etterlengtede dommen knyttet til hvitvaskingsaktivitetene over BitMEX-kryptobørsen, ble en av de fire føderale tinghusene i New York angivelig dømt ...
Panamas president vil ha AML-tiltak før han signerer kryptolov
Presidenten i Panama har nektet å signere ny kryptolovgivning som sier at den trenger strengere overholdelsestiltak mot hvitvasking av penger (AML). Lovforslaget ble vedtatt av landets lovgivende...
Panama trekker seg tilbake på legalisering av krypto, president vil ha overholdelse av AML-lover
Panama har besluttet å utsette legaliseringen av digitale eiendeler. I følge flere kilder har Panamas president Laurentino Cortizo uttalt at han ikke vil signere kryptoregningen. Presidenten...
Panamas kryptoregning står overfor tilbakeslag når presidenten krever strengere AML-kontroller
Panamas president Laurentino Cortizo har bedt om strengere kontroll mot hvitvasking av penger (AML) i det etterlengtede lovforslaget som tar sikte på å regulere bruken av kryptovalutaer, vedtatt av den generelle...