Myndighetene fryser 8.1 millioner dollar av WazirX-midler når de undersøker etterlevelse av AML

Direktoratet for håndhevelse i India har kunngjort at de har frosset rundt 8.1 millioner dollar i midler som tilhører WazirX kryptovalutabørs. ED la til at de også hadde utført et søk knyttet til WazirX da det undersøkte det umiddelbare svindelen med personlige lån.

Myndighetene fryser 8.1 millioner dollar av WazirX-midler

Håndhevingsdirektoratet ga ut en kunngjøring Fredag ​​sa at børsgad la til rette for transaksjoner gjennom ikke navngitte fintech-selskaper. Disse selskapene brukte børsen til å kjøpe digitale eiendeler og deretter vaske dem over hele verden. Myndighetene sa at ordningen involverte kinesisk-tilknyttede selskaper som unngikk lisenskravene i India.

Etterforskningen av ED sa at den hadde beordret bankkontoene til børsen å fryses. De frosne kontoene inneholder 646.7 millioner indiske rupier, tilsvarende rundt 8.1 millioner dollar. Myndighetene etterforsker også medgründeren av børsen, Sameer Mhatre.

Regulatoren sa at undersøkelsene av saken fortsatt pågår. Imidlertid la den til at børsen hadde implementert svake know-you-customer-krav (KYC), og de regulatoriske rammeverkene som forenkler transaksjoner mellom WazirX og Binance var svake.

Kjøp Crypto nå

Kapitalen din er i faresonen.

I følge tilsynsmyndigheten klarte ikke børsen å registrere informasjonen som var nødvendig for å bekrefte opprinnelsen til midler som strømmet inn i børsen. Børsen kunne heller ikke overholde de regulatoriske kravene angående kilden til midler og avsløre KYC for de involverte digitale aktiva-lommebøkene.

Den hevdet videre at WazirX ikke ga noen beretning om de manglende kryptovalutaene. Selskapet klarte heller ikke å spore kryptoaktiva. Ved å muliggjøre transaksjonsanonymitet og unnlate å vedta robuste lover mot hvitvasking av penger (AML), har WazirX hjulpet rundt 16 fintech-firmaer med hvitvasking av penger ved bruk av kryptovaluta.

Binance nekter for involvering

Administrerende direktør i Binance, Changpeng Zhao, har sagt at selskapet ikke eier noen aksjer i Zanmai Labs, morselskapet bak børsen. Zhao la til at Binance kun tilbød lommeboktjenester til WazirX, og den indisk-baserte børsen var alene ansvarlig for KYC og andre operasjoner.

Direktøren for WazirX, Nischal Shetty, har bestridt påstandene fra Zhao og sa at Binance kjøpte børsen. Shetty la til at Binance var ansvarlig for behandling av uttak og drift av kryptohandelspar.

Forbudet mot kryptoaktiviteter i Kina har ført til at Kina-baserte kryptofirmaer har flyttet til India. Myndighetene sa at noen fintech-firmaer støttet av kinesiske fond tilbyr digitale aktivautlånstjenester til innbyggere til tross for at de ikke klarte å opprettholde lisensiering av finansselskaper utenom bank.

Les mer: