Tech

Amerikanske påtalemyndigheter undersøker Binance over AML-overholdelse siden desember 2020 – Reuters

09/01/2022
Bitcoin Ethereum Nyheter

Amerikanske påtalemyndigheter har undersøkt Binances overholdelse, operasjoner og intern kommunikasjon mot hvitvasking av penger siden desember 2020, Reuters rapportert 1. september, med henvisning til personer som er kjent med etterforskningen.

Rapporten sa at det amerikanske justisdepartementet sendte utvekslingen et brev der de ba utvekslingen om frivillig å gi opptegnelser over kommunikasjon som involverer grunnlegger Changpeng Zhao og 12 andre ledere og partnere over oppdagelsen av ulovlige transaksjoner og dets anskaffelse av amerikanske kunder.

I følge rapporten ba påtalemyndigheten også om selskapsregister som inneholdt instruksjoner om å ødelegge filer eller overføre poster utenfor USA

Regulatoren ba om informasjon om Binance-virksomheter i USA. Den ba også om detaljer om deres tiltak mot hvitvasking av penger og sanksjoner.

Ifølge rapporten var anmodningen basert på en undersøkelse av sentralens etterlevelse av bankhemmelighetsloven. Loven krever at kryptobørser i USA registrerer seg hos finansdepartementet og overholder tiltak mot hvitvasking av penger.

Bilde

Regulator stilte spørsmål ved Binance.US-rasjonale

Reuters rapporterte at brevet fra justisdepartementet 2020 ba om dokumenter knyttet til "forretningsrasjonale" for å etablere Binance.US.

Regulatoren skal ha spurt Zhao og 12 andre ledere, inkludert medgründer Yi He, og Chief Compliance Officer, Samuel Lim, om forholdet mellom Binance og Binance.US.

Binance.US ble lansert i 2019 av Binance (morselskapet) og er registrert hos det amerikanske finansdepartementet.

Imidlertid har morselskapets ugjennomsiktige struktur mystifisert regulatorer over hele verden, som har advart brukere om utvekslingen flere ganger.

Nylig den nederlandske sentralbanken bøtelagt firmaet over €3 millioner for brudd på finanslovene.

I mellomtiden har Binance økt sine regulatoriske overholdelsestiltak og har oppnådd flere godkjenninger fra regulatorer i Italia, Frankrike, Dubai, og andre land.

SEC stevnet Binance.US-operatører

Reuters avslørte også at Securities and Exchange Commission (SEC) stevnet Binance.US sin operatør, BAM Trading Services.

I følge Reuters' rapport spurte stevningen om tjenestene BAM ga Binance.US og om noen ansatte også jobbet for foreldreutvekslingen.

Binance-svar

Reuters kunne ikke fastslå hvordan Binance reagerte på regulatorens krav.

I mellomtiden sa Binance Chief Communications Officer Patrick Hillmann angivelig:

"Regulatorer over hele verden kontakter alle større kryptobørser for å bedre forstå bransjen vår. Dette er en standardprosess for alle regulerte organisasjoner, og vi samarbeider regelmessig med byråer for å løse eventuelle spørsmål de måtte ha."

Hillmann la til at børsen hadde et overholdelsesteam bemannet med tidligere regulatorer og rettshåndhevelsesagenter.

Changpeng Zhao tvitret også at børsen overholdt regulatoriske krav fra 2020.

Kilde: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/